Ухвала суду № 73254768, 16.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.03.18

Провадження № 1кс-200-2894-18

Справа № 200/3853/18

У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Герасименко М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Герасименко М.А. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Дзюби В.В., про надання дозволу до інформації, з подальшим її вилученням, яка перебуває у володінні ПАТ «ВТБ БАНК», за адресою: м.Київ, б-р Шевченко, вул.Пушкінська, буд.8/26.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017042640000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

26 вересня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017042640000149.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2017 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі, в якій Пенсійний фонд має підозри вважати, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, використовувала фіктивні довідки про заробітну плату №7 від 01.10.1996 ТОВ «ГАММА» за період з 01.04.1993 по 30.09.1996 та № 4 від 06.05.1998 наданої ТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 31761244) з 01.10.1996 по 30.04.1998, з метою заволодіння грошовими коштами Пенсійного фонду України у період з 08.05.2009 по 28.02.2017 на загальну суму 210197,76 грн.

На підставі листів Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області № 5323/04/26 від 15.12.2016 та № 5412/04/26 від 22.12.2016 встановлено, що ТОВ «Гамма» ідентифікувати немає можливості з причин відсутності коду ЄДРПОУ, а по коду ЄДРПОУ, 31761244 20.12.2001 в УПФУ в Дніпропетровському району було зареєстроване підприємство ТОВ «Прогресс-Д», керівник ОСОБА_4, яке 31.12.2002 ліквідовано.

На вимогу слідчого у порядку ст. 93 КПК України від 11.01.2018 №86/321 до Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі з проханням надати до слідчого відділення Шевченківського ВП інформацію про спосіб виплати пенсії та номери рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, було надано відповідь від 11.01.2018 №1518/11/20, що гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 виплата пенсії у період з 08.05.2009 по 28.02.2017 на загальну суму 210197,76 грн. здійснювалась на наступний картковий рахунок відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК», № вкладу НОМЕР_1 в період з 01.07.2010 по 31.12.2012.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК», за адресою: м.Київ, б-р Шевченко, вул.Пушкінська, буд.8/26, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 127, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Герасименко М.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

ПАТ «ВТБ БАНК», розташованому за адресою: м.Київ, б-р Шевченко, вул.Пушкінська, буд.8/26, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Герасименко М.А. тимчасовий доступ з подальшим вилученням до:

-інформації про рух коштів по вкладу № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.07.2010 по 31.12.2012 роки.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська