Ухвала суду № 73249120, 30.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8625/18

Провадження № 1-кс/761/5938/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим С.О., по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ «БМ Банк»

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ «БМ Банк» та ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір № 2012-02\DC відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобовязується надати на умовах цього договору, а ТОВ «Світ Олії» зобовязується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 2 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № 2063301032776 на поточний рахунок позичальника № 2600680039001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника - ТОВ «Олійно-жировий альянс» в ПАТ «Банк «Київська Русь» в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобовязання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, іпотекою нерухомого майна згідно з Договором № 01-2012\ DC-6 іпотеки нерухомого майна від 12 липня 2012 року Відповідно до Договору № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до пп. 4.3.10 та 4.3.11 ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобовязується протягом дії договору надавати до банку належним чином завірені копії основних договорів\контрактів на поставку та реалізацію товарів\послуг на 2012 -2017 роки протягом 1 місяця з дати їх укладення сторонами; ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії Договору надавати до банку належним чином завірені копії договорів оренди основних засобів протягом 10-ти днів з дати їх укладення сторонами. Відповідно до п. 4.3.14 ТОВ «Олійно-жировий альянс» зобов'язується протягом дії даного договору забезпечувати надання до банку підприємствами групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК» належним чином засвідчені фінансові звіти в обсязі затвердженому чинним законодавством України.

В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобовязання ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) умисно з метою ухилення від виконання зобов'язань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.

З метою підтвердження приналежності підписів директора ТОВ «Олійно-жировий альянс» ОСОБА_3 на кредитних договорах та додаткових угодах до них, на документах статистичної звітності, які були подані до банку виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме: Договір № 2012-02\ДС відновлювальної кредитної лінії від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору № 2012-02\DC від 12 липня 2012 року, Договір поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договір № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договору № 02-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року; фінансову звітність ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), протоколи засідань кредитного комітету АТ "БМ БАНК" щодо погодження видачі кредиту ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), картку із зразками підписів і відбитка печатки, фінансові звіти групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК», договори на поставку та реалізацію товарів\послуг, договори оренди основних засобів.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М. не з'явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представник АТ "БМ БАНК" в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у володінні АТ "БМ БАНК" та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ "БМ БАНК", що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме: документів клієнта ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), а саме: Договір № 2012-02\ДС відновлювальної кредитної лінії від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору № 2012-02\DC від 12 липня 2012 року, Договір поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договір № 01-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору поруки № 02-2012\DC-1 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-2 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-3 від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012\DC-4 від 12 липня 2012 року, Договору № 02-2012\ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року; фінансову звітність ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), протоколи засідань кредитного комітету АТ "БМ БАНК" щодо погодження видачі кредиту ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код за ЄДРПРОУ 32795447), картку із зразками підписів і відбитка печатки, фінансові звіти групи компаній «НОЖК» та підприємствами групи компаній «ЧОЖК», договори на поставку та реалізацію товарів\послуг, договори оренди основних засобів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя