Ухвала суду № 73246773, 02.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6772/18

Провадження № 1-кс/761/4688/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., за участю секретаря Шилан Д.О., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Плигач Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, внесене по кримінальному провадженню № 32018100100000029 від 07.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффазен банк Аваль» -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Плигач Т.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32018100100000029 відносно невстановлених осіб, які у 2017 році на території м. Києва створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Бізнес помічник» (41510941), ТОВ «Дравпостач» (402567), ТОВ «Будівельна індустрія успіху» (41621295), ТОВ «Бізнес-Коллект» (41511164), ТОВ «Фюжн Консалт» (41517465), ТОВ «Профлидер» (41086325), ТОВ «СБК Трейдинг» (40235603), ТОВ «Стар Фінанс» (41511112), ТОВ «Мега Опт Трейд» (41086367), ТОВ «Комфорт Транс» (39482439), ТОВ «Марон ЛТД» (41587375), ТОВ «Смарт Трейдінг» (40875448), ТОВ «Абсолют АРМ» (40875364) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому використовуючи реквізити вказаних ФСПД через "транзитні" суб'єкти господарської діяльності по ланцюгу постачання.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано в якості свідка керівника, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Бізнес помічник» (41510941) ОСОБА_4, який повідомив, що на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду (заробітну плату), зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Бізнес помічник» (41510941) без мети зайняття легальною господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту ТОВ «Талісман Строй» (код 38722290), ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» (код 40287740).

Встановлено, що згідно з базами даних на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ «Бізнес помічник» (41510941) використовували банківський рахунок у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві», а саме: №26008585774 (українська гривня) відкритий 25.10.2017.

З метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та вказаного рахунку Товариства, відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві».

Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» стосовно клієнта банку ТОВ «Бізнес помічник» (41510941) а саме: документи, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта ТОВ «Бізнес помічник» (ЄДРПОУ 41510941) № 26008585774 за період з 08.02.2018р. по сьогоднішній день, документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок Товариства (41510941),заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, заяви, чеки на отримання готівки по рахунку № 26008585774, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Олійниченко, внесене по кримінальному провадженню № 32018100100000029 від 07.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффазен банк Аваль» - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових філії АТ «Райффазен банк Аваль» (МФО380805): м. Київ, вул.Лєскова, 9, надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта ТОВ «Бізнес помічник» (ЄДРПОУ 41510941) № 26008585774 за період з 25.10.2017р. по 07.02.2018р., з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02 квітня 2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Райффазен банк Аваль», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: