Ухвала суду № 73246374, 06.04.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4025/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., слідчого Білень А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Білень Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції Білень А.І., звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Кутовим Д.В., в межах кримінального провадження № 12018100070000902, внесеного в ЄРДР 05.03.2018, за ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що до Подільського управління поліції надійшли матеріали Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві про те, що посадові особи ТОВ "Світлозар" у період з 23.06.2017 по 15.09.2017 внесли недостовірні відомості до податкової звітності щодо взаємовідносин з контрагентами та отримали дохід.

01.12.2017 на адресу ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0548/2017/,стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які можуть бути пов'язані з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для доопрацювання та отримання інформації про фінансовий стан ОСОБА_3, податкової звітності та інших відомостей, які дали б змогу підтвердити або спростувати факт порушення законодавства останнім та надати їм відповідну правову оцінку.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 отримав на свої розрахункові рахунки за період з 23.06.2017 по 15.09.2017 року грошові кошти у розмірі 58,76 млн. грн. В ході проведення оперативно-розшукових заходів мною направлено запит 1ДФ до ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві стосовно джерел отримання доходу гр. ОСОБА_3 За результатами встановлено, що протягом 2017 року вищевказаний громадянин не звітував про отримання будь-яких доходів , що підтверджує факт ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_3

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зняті готівкою кошти гр. ОСОБА_3 надійшли від ТОВ КУА «Світлозар» (код ЄДРПОУ 38005398). Крім того встановлено, що на даний час продовжує діяти дана схема щодо обготівковування коштів в інтересах ТОВ КУА «Світлозар» до якої задіяні інші фізичні особи, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3).

Також встановлено, що на ТОВ КУА «Світлозар» грошові кошти перераховуються за деревативи від фізичних осіб.

В результаті аналізу інтернет ресурсів встановлено, що вищевказане підприємство використовується під час купівлі продажу квартир в ЖК «Акварель», який розташований в м. Вишневе, Київської області.

ЖК «Акварель» перебуває на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Забудовник ТОВ "Акварелі ДевелопментХолдінг" (код ЄДРПОУ 37571448).

В ході оперативного супроводження було встановлено, що у ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, відкрито наступні банківські рахунки НОМЕР_5.

Крім того, в ході оперативного супроводження, також було встановлено, що у ОСОБА_4 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, відкриті рахунки за наступними НОМЕР_6

В ході оперативного супроводження було встановлено номер банківського рахунку, який був відкритий ОСОБА_5, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме НОМЕР_7

Посилаючись на те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовувались рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Білень Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Білень Анастасії Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.01.2017 по 30.03.2018;

- документи про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_6, які відкриті на ім'я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.01.2017 по 30.03.2018;

- документи про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7, який відкритий на ім'я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.01.2017 по 30.03.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4025/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко