Ухвала суду № 73246333, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16885/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

06.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 та/або за іншим місцезнаходження).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» (ЄДРПОУ 1422832) та Державного українського об'єднання «Політехмед» (ЄДРПОУ 14282255) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» та Державного українського об'єднання «Політехмед», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «Фобос - О» (ЄДРПОУ 38150128) та ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДУО «Політехмед» мало фінансово - господарські взаємовідносини з підприємствами, які можуть мали ознаки фіктивності та/або використовуються ДУО «Політехмед» для заволодіння/розтрати грошових коштів підприємства.

Такими підприємствами є ТОВ «СІЛТОН ЛТД» (ЄДР 41142803), ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (ЄДР 41269738), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП» (ЄДР 41317482), ТОВ «АВТО СПЕЦ СЕРВІС ЛТД» (ЄДР 39952932), ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ» (ЄДР 40714048), ТОВ «МЕРГУС» (ЄДР 40808006).

В даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів ТОВ «СІЛТОН ЛТД», ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» для підтвердження взаємовідносин з ДУО «Політехмед», а також використання даних документів під час позапланової ревізії ДУО «Політехмед».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а також вилучення інформації та підтверджуючих документів (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходяться у банківській установі: ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 та/або за іншим місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «МЕРГУС» (ЄДРПОУ 40808006) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26004013053029, 26004013053029, 26059013053029, 26004013053029, 26005001053029, 26005001053029, 26005001053029, 26004013053029 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП» (ЄДР 41317482) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26008013060922, 26007000160922, 26007000160922, 26007000160922, 26008013060922, 26008013060922, 26009588101, 26008013060922, 26053013060922 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ «СІЛТОН ЛТД» (ЄДР 41142803) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26057013057425, 26002013057425, 26001000157425, 26001000157425, 26001000157425, 26002013057425, 26002013057425, 26002013057425 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ» (ЄДР 40714048) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26001000156772, 26001000156772, 26001000156772, 26002013056772, 26002013056772, 26002013056772, 26002013056772, 26057013056772 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (ЄДР 41269738) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26003000158143, 26003000158143, 26003000158143, 26004013058143, 26004013058143, 26004013058143, 26059013058143, 26004013058143 (код валюти: 840, 980, 978, 643), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2015 року по 30.03.2018 року. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2018 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 06.04.2018 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16885/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик