Ухвала суду № 73246106, 27.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14322/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародуба С.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003184, -

В С Т А Н О В И В :

23.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародуб С.П., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУД ТАУН" (ЄДРПОУ 39013546), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; довіреності, один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області (03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 ), з правом вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності оригіналів, належним чином завірених копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003184 від 06.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 за попередньою змовою прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 за сприяння співвласника ТОВ "Світильнянське" ОСОБА_6, достовірно знаючи, що директор ТОВ "Світильнянське" ОСОБА_7 не вчиняв дій направлених на заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 259 500 грн., які перераховано на банківський рахунок товариства ОСОБА_8, тобто не вчиняв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, притягнули 27.09.2017 завідомо невинного ОСОБА_7, як підозрюваного у кримінальному провадженні №12017110130003205 від 14.08.2017 за вчинення зазначеного особливо тяжкого злочину.

Крім цього, встановлено, що організаторами вчинення вказаного злочину можуть бути ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші не встановлені на теперішній час органом досудового розслідування особи, які забезпечили його фінансування.

Також, 08.11.2017 відповідно до протоколу №08/11-2017 від 08.11.2017 директора ТОВ «Світильнянське» ОСОБА_7 та заступника директора ТОВ «Світильнянське» Задворного відсторонено від виконання своїх повноважень, виключено зі складу підписантів, призначено в.о. директора ТОВ «Світильнянське» ОСОБА_12, відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_13 від 22.11.2017 та свідка ОСОБА_14 від 22.11.2017 обставини викладені в протоколі загальних зборів ТОВ «Світильнянське» № 08/11 від 08.11.2017, який став підставою для внесення вказаних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не відповідають дійсності і вважають, що він є підробленим, оскільки такі збори фактично не проводились та ОСОБА_13 з ОСОБА_14 участі в них не брали.

Також, відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Світильнянське» № 08/11 від 08.11.2017 головою цих зборів є ОСОБА_9

Крім цього, в ході проведення обшуку 09.11.2017 по місцю фактичного проживання ОСОБА_10, у квартирі за адресою АДРЕСА_1, вилучено рукописні записи, які відповідно до показань свідка ОСОБА_15 виконав ОСОБА_10 вказуючи суми коштів, які ОСОБА_15 необхідно було сплатити за невтручання у господарську діяльність ТОВ «Світильнянське» та закінчення кримінального переслідування.

05.12.2017 та 03.01.2018 у зазначеному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи у вказаному провадженні, 27.12.2017 отримано клопотання експерта ОСОБА_16 №19/8-4/449-СЕ-17 від 18.12.2017 (вих. №19/8-4/20235 від 20.12.2017) про необхідність надання додаткових зразків для проведення експертизи.

Встановлено, що директором ДП «Укрліктрави» є ОСОБА_10, а першим заступником директора ДП «Укрліктрави» є ОСОБА_9

У відповідь на запит слідчого №25/1/1-344464-17 від 19.12.2017 в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання у ДП «Укрліктрави» оригіналів документів, а саме заяви про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлення з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_10 та першого заступника директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_9, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_9 на робочому місці (адресу робочого місця), завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження, отримано відмову.

Постанову від 03.01.2017 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_9 та 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_10 виконати відмовилися.

Крім того встановлено, що керівником ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУД ТАУН" (ЄДРПОУ 39013546) є ОСОБА_9.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУД ТАУН" (ЄДРПОУ 39013546) у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області, з правом їх вилучення.

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУД ТАУН" (ЄДРПОУ 39013546) зареєстроване у Києво-Святошинській районній державній адміністрації у Київській області.

Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУД ТАУН" (ЄДРПОУ 39013546), які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області, мають значення для подальшого їх використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, та унеможливити їх зміну чи знищення.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 27.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Стародуба С.П. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.12.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи та постанова від 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародуба С.П. погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003184, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародубу С.П., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області (03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 ), а саме реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУД ТАУН" (ЄДРПОУ 39013546), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; довіреності, один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14322/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародубу С.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.03.2018