Ухвала суду № 73246074, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14808/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Кристалбанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Кристалбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_21 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія «Рона» мала господарські взаємовідносини з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Агропродукт»(код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест»(код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар»(код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ «ТрейдЦентр»(код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «АП Лоджістикс»(код ЄДРПОУ 35048783), ТОВ «АРС-Кераміка»(код ЄДРПОУ 32549732), ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355), ТОВ «Темп-2000»(код ЄДРПОУ 31111758).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ «Компанія «Рона» перераховувались на карткові рахунки, як поворотна фінансова допомога, ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів перерахованих ТОВ «Компанія «Рона» на рахунки ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848), а також їх використання.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 14360570) відкрито банківські рахунки ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848) № 26002001052703, 26001002052703.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у ПАТ «Укргазпромбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою дослідження руху кредитних коштів, а також коштів отриманих внаслідок реалізації товарів отриманих від «Hyundai Corporation», проведення почеркознавчих експертиз, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848) та перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) за період з моменту відкриття рахунку по 05.03.2018 з можливістю вилучення їх оригіналів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у ПАТ «Кристалбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. надати слідчому вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_25, ОСОБА_2, ОСОБА_23 в іншій частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848) № 26002001052703, 26001002052703, а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків; анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 05.03.2018; руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Кристалбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_25, ОСОБА_2, ОСОБА_23

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14808/18-к

Прим.2 - Слідчому Цибі Н.Д.

Копія: ПАТ «Кристалбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

02.04.2018р.