Ухвала суду № 73243967, 19.03.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2616/18

Провадження № 1-кс/727/798/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Єльчанинової Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42017260000000485 від 27.12.2017 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №42017260000000485 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що 04.03.2015 р. між ПАТ «АПЕКС-БАНК», в особі директора Чернівецької регіональної дирекції – ОСОБА_3 та Приватним підприємством «Євротранс-2005» в особі директора ОСОБА_4, укладено Кредитний договір від 04.03.2015 р., відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит в сумі та на умовах, визначених Кредитним договором. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

В якості забезпечення зобов’язань за кредитним Договором, 05.03.2015 р. укладено Договір застави між банком та ПП «Євротранс-2005», згідно якого предметами застави стали 150 транспортних засобів, а саме автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», загальною вартістю 9 582 477 гривень, два автомобілі марки «Мітсубісі Паджеро» вартістю 461 тис. гривень.

У встановлений Кредитним договором строк кредитні кошти не повернено. При цьому ОСОБА_5 не здійснено дій щодо реструктуризації заборгованості, що вказує на злочинний умисел її дій.

У зв’язку з припинення банківської діяльності 23.11.2017 р. ПАТ «АПЕКС-БАНК» відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІНБРОК», на підставі Договору відступлення права вимоги №23/11-2017 від 23.11.2017, право вимоги за Кредитним договором №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015 року з усіма додатковими договорами до нього, укладеним між Первісним кредитором та Приватним підприємством «Євротранс-2005».

02.03.2018 оглянуті транспортні засоби, в кількості 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», які належать на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, шляхом заборони їх відчуження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Власник майна в судове засідання не з’явився, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017260000000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос» належать на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005».

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 вищевказані 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос» визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в даному кримінальному провадженні був заявлений цивільний позов, а саме ТзОВ «Фінансовою Компанією «АРТФІНБРОК» на суму 8457077,87 грн., що підтверджується копією позовної заяви.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи те, що потерпілим заявлено цивільний позов на суму понад вісім мільйонів гривень, то слід накласти арешт на 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос» які належать на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, шляхом заборони їх відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, шляхом заборони його відчуження, а саме на транспортні засоби:

Марка ТЗРік випускуНомер кузоваДержавний номерний знак1.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304348СЕ8509АХ2.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304328СЕ8506АХ3.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303538СЕ8381АХ4.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303927СЕ8508АХ5.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304294СЕ8514АХ6.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303839СЕ8512АХ7.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304306СЕ8504АХ8.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0291276СЕ3813АХ9.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277977СЕ3816АХ10.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0291981СЕ3597АХ11.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292039СЕ3569АХ12.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292044СЕ3560АХ13.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292382СЕ3563АХ14.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292386СЕ3564АХ15.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284313СЕ2613ВС (1149АХ)16.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284309СЕ1416АХ17.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283484СЕ1436АХ18.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273342СЕ1435АХ19.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281006СЕ1438АХ20.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284298СЕ1556АХ21.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283754СЕ1446АХ22.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277478СЕ1437АХ23.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274071СЕ1263АХ24.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0268219СЕ1245АХ25.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281064СЕ1243АХ26.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281108СЕ1036АХ27.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281300СЕ1046АХ28.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281295СЕ1042АХ29.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0265837СЕ1047АХ30.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281258СЕ1038АХ31.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274195СЕ1037АХ32.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W360696СЕ8173АІ33.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363663СЕ8153АІ34.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363895СЕ8154АІ35.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W362730СЕ8190АІ36.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363450СЕ8157АІ37.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363423СЕ8156АІ38.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365241СЕ8189АІ39.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363905СЕ8183АІ40.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364149СЕ8184АІ41.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W350562СЕ8185АІ42.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363445СЕ8196АІ43.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363428СЕ8194АІ44.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W359851СЕ8195АІ45.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364147СЕ8166АІ46.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363218СЕ8197АІ47.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363685СЕ8164АІ48.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365953СЕ8172АІ49.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364263СЕ8192АІ50.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365964СЕ8186АІ51.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364261СЕ8152АІ52.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365720СЕ8159АІ53.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365692СЕ8136АІ54.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363659СЕ8163АІ55.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363424СЕ8150АІ56.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363699СЕ8151АІ57.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W362937СЕ8168АІ58.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363427СЕ8161АІ59.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363665СЕ8171АІ60.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365849СЕ8170АІ61.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W360692СЕ8187АІ62.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W359609СЕ8169АІ63.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W361030СЕ7429АІ64.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W364143СЕ7418АІ65.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W363906СЕ7421АІ66.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W362974СЕ7426АІ67.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W361858СЕ7428АІ68.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W363455СЕ7416АІ69.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241744СЕ5447АВ70.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241853СЕ5451АВ71.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241521СЕ5449АВ72.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241747СЕ5448АВ73.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241748СЕ5450АВ74.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W242245СЕ4851АВ75.DAEWOO LANOS 2006SUPTF69YD6W300779СЕ0574АН76.DAEWOO LANOS2006SUPTF69YD6W300639СЕ9758АЕ77.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303422СЕ8507АХ78.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304301СЕ8503АХ79.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303271СЕ8396АХ80.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303505СЕ8513АХ81.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303551СЕ8386АХ82.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304327СЕ8368АХ83.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303248СЕ8376АХ84.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304227СЕ8369АХ85.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303694СЕ8366АХ86.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303677СЕ8526АХ87.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303245СЕ8531АХ88.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304322СЕ8527АХ89.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304321СЕ8520АХ90.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292046СЕ3812АХ91.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292397СЕ3796АХ92.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277926СЕ3794АХ93.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277976СЕ3806АХ94.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281289СЕ3861АХ95.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266676СЕ3862АХ96.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0285234СЕ3864АХ97.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274290СЕ3863АХ98.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292034СЕ3574АХ99.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0265046СЕ3584АХ100.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292391СЕ3593АХ101.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292402СЕ3592АХ102.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0291944СЕ3594АХ103.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292048СЕ3666АХ104.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292038СЕ3562АХ105.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292417СЕ3567АХ106.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292028СЕ3566АХ107.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292045СЕ3576АХ108.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292390СЕ3561АХ109.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281086СЕ3596АХ110.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292035СЕ3586АХ111.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292411СЕ3568АХ112.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277929СЕ3591АХ113.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283430СЕ1425АХ114.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283641СЕ1420АХ115.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273367СЕ1426АХ116.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284310СЕ1432АХ117.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284299СЕ1445АХ118.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273298СЕ1553АХ119.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274080СЕ1450АХ120.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277456СЕ1448АХ121.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283761СЕ1449АХ122.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283625СЕ1430АХ123.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283487СЕ1431АХ124.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274305СЕ1443АХ125.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283445СЕ1439АХ126.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0278228СЕ1265АХ127.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266068СЕ1264АХ128.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277486СЕ1261АХ129.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0268348СЕ1239АХ130.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273382СЕ1254АХ131.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277944СЕ1252АХ132.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266126СЕ1240АХ133.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281245СЕ1253АХ134.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274267СЕ1248АХ135.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281174СЕ1246АХ136.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281256СЕ1241АХ137.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281047СЕ1238АХ138.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0267398СЕ1244АХ139.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281279СЕ1266АХ140.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0268401СЕ1251АХ141.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0267655СЕ1249АХ142.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281079СЕ1247АХ143.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266641СЕ1043АХ144.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281097СЕ1041АХ145.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0267337СЕ1045АХ146.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266046СЕ1006АХ147.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W363691СЕ8198АІ148.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W362121СЕ8158АІ149.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W362738СЕ8141АІ150.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W360537СЕ8167АІ

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Волошин С.О.