Ухвала суду № 73242310, 29.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 Справа №607/4217/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010001822 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Теркомуналсервіс» (ЄДРПОУ 39424272) №26003167558001, відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 Русь» за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Русь», МФО 319092, код 24214088, що розташоване за адресою: Київська область, м. Київ вул. Хорива,11А.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 11.03.2015 року між Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради(46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, ЄРДПОУ 35939939) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Теркомуналсервіс» (46400, Україна, м. Тернопіль, вул. С.Крушельницької, будинок 18, офіс 808, ЄРДПОУ 39424272) в особі директора ОСОБА_6П, укладено договір № 222 від 11.03.2015 на виконання робіт із «Рекультивації Малашовецького сміттєзвалища» (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих побутових відходів на території Малашовецького сміттєзвалища) на загальну суму 914797,46 грн.

Протягом 2015 р. посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради та ТОВ «Теркомуналсервіс» було складено та підписано шість актів виконаних робіт форми КБ-2В до договору № 222 від 11.03.2015 на виконання робіт по об’єкту «Рекультивації Малашовецького сміттєзвалища» (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих побутових відходів на території Малашовецького сміттєзвалища) на загальну суму 914797,46 грн.

На підставі поданих в управління Державної казначейської служби України договору №222 від 11.03.2015 та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 р. по об’єкту «Рекультивації Малашовецького сміттєзвалища» (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих побутових відходів на території Малашовецького сміттєзвалища) посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради здійснено перерахування - проплату бюджетних грошових коштів в сумі 914 797,46 грн., на адресу ТОВ «Теркомуналсервіс».

Вказані фінансові операції - перерахування грошових коштів, проведені посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради з рахунку Головного управління Державної казначейської служби України в м. Тернополі № 35429113048367, МФО 838012, КОД 37977599 на рахунок ТОВ «Теркомуналсервіс» № 26003167558001, відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 Русь», МФО 319092, код 24214088.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № 26003167558001 відкритому на ТОВ «Теркомуналсервіс» за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку та можливості його вилучення зумовлена отриманими в ході досудового розслідування фактами, щодо виконання зазначених у актах КБ-2в робіт, строками їх виконання, та датою здійснення їх проплати - перерахування ТОВ «Теркомуналсервіс» бюджетних коштів. Оскільки, наявна інформація, що сума грошових бюджетних коштів, яка була перерахована Управлінням житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради на рахунок ТОВ «Теркомуналсервіс» не відповідає обсягу виконаних робіт. Таким чином, лише за допомогою тимчасового доступу до інформації про рух коштів, та можливістю її вилучення по рахунку № 26003167558001 відкритому на ім’я ТОВ «Теркомуналсервіс» можна підтвердити факт вчинення вказаного правопорушення, оскілки лише інформаційний зміст рахунку, дата здійснення проплати коштів, дасть змогу підтвердити факт злочину.

Отримати доступ до інформації про рух коштів вказаного рахунку в інший спосіб не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як доказ відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, у зв’язку з тим необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по рахунку № 26003167558001 відкритому на ТОВ «Теркомуналсервіс» за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Русь», що розташоване за адресою: Київська область м. Київ вул. Хорива,11А.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Теркомуналсервіс» (ЄДРПОУ 39424272) №26003167558001, відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 Русь» за період з 28.11.2014 по 13.11.2015, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Русь», МФО 319092, код 24214088, що розташоване за адресою: Київська область, м. Київ вул. Хорива,11А.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7