Ухвала суду № 73242225, 03.04.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 Справа №607/4918/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 190 КК України.

Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2М, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 12016140040000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області у частині отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія «Еталон» (ЄРДПОУ 38865527), яка отримана із володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Акціонерного банку Південний (МФО 328209), АТ «ОСОБА_7 Аваль (МФО 300335).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що протягом 2013-2016 років представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в офісному приміщенні по вул. Медова, 18 в м. Тернополі, шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов’язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв’язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти працівники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» під час здійснення своєї злочинної діяльності вносили на рахунки ТОВ «лізингова компанія Еталон». які були відкриті у банківських установах

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві станом на 21.03.2018 року , у період з 2013 року по час надання відповіді, володіє інформацією про наступні рахунки ТОВ «Лізингова компанія Еталон»:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття328209Акцiонерний банк"Пiвденний"26000020035229980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2017300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26007052718649980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2013300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26008052722140980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2013300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26053052712837980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2013300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26006000847303980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.11.2013300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26047052701791980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.03.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26105000119277980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.03.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26003000965879980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.08.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26105001579300980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.11.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26106000039293980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26005000238076980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26104000723073980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26003000021456980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2014300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26106000336800980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.01.2015300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26109000436280980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.03.2015322904КРД ОСОБА_14 АВАЛЬ"М.КИЇВНОМЕР_1980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.04.2015380805АТ "ОСОБА_7 АВАЛЬ" У М. КИЄВI26007480881980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2015300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26002000340882980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.03.2015300711ОСОБА_12ОСОБА_13", М.КИЇВ26009000182980980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.01.2016334851ПАT "ПУМБ"НОМЕР_2980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.2016300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26004011980145980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.08.2016328209Акцiонерний банк"Пiвденний"26009010035229980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.12.2016328209Акцiонерний банк"Пiвденний"26043010035229980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.04.2017

Крім того, під час розслідування даного провадження встановлено, що слідчим відділом Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 12016140040000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України за фактом шахрайства вчиненого працівниками ЛК «Еталон».

Під час розслідування даного кримінального провадження, згідно ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія «Еталон» (ЄРДПОУ 38865527), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Акціонерного банку Південний (МФО 328209), АТ «ОСОБА_7 Аваль (МФО 300335).

Інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія «Еталон» (ЄРДПОУ 38865527) міститься у матеріалах кримінального провадження № 12016140040000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області та, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів злочинної діяльності працівників ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12016140040000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, зокрема до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія «Еталон» (ЄРДПОУ 38865527), яка отримана з володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Акціонерного банку Південний (МФО 328209), АТ «ОСОБА_7 Аваль (МФО 300335).

Інформація, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 12016140040000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія «Еталон» (ЄРДПОУ 38865527), яка отримана із володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Акціонерного банку Південний (МФО 328209), АТ «ОСОБА_7 Аваль (МФО 300335) мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2М, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 12016140040000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області у частині отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія «Еталон» (ЄРДПОУ 38865527), яка отримана із володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ ПУМБ (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Акціонерного банку Південний (МФО 328209), АТ «ОСОБА_7 Аваль (МФО 300335).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15