Ухвала суду № 73240057, 28.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4314/18

н/п 1-кс/766/2807/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020002616 від 18.07.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020002616 від 18.07.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно виконання ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп» робіт за рахунок коштів міського бюджету за договором, укладеним Департаментом ЖКГ ХМР – капітального ремонту покрівель та капітального ремонту системи опалення та водопостачання, які зберігаються у ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька , 48, а саме: акти виконаних робіт, проектно-технічна документація щодо проведення капітального ремонту вказаного об’єкту, договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, локальні кошториси, акти виконаних робіт ф. КБ 2в, відомості ресурсів ф. КБ 3, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, акти обстеження, технічні звіти, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання та джерела їх походження, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення капітального ремонту вказаних об’єктів, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями та інші наявні документи щодо виконання ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп» підрядних робіт на замовлення Департаменту ЖКГ ХМР, та можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017230020002616 від 18.07.2017, за фактом того, що невстановлені службовими особами ТОВ «Хіт ОСОБА_2» можливо привласнили грошові кошти під час виконання робіт з капітального ремонту наданні Департаментом ЖКХ ХМР.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Хіт ОСОБА_2» з 01.07.2016 р. по 31.12.2016 отримувало бюджетні кошти від Департаменту ЖКГ ХМР на придбання ТМЦ (будівельні матеріали), які було використано для надання послуг з капітального ремонту покрівель та капітального ремонту системи опалення та водопостачання.

Аналіз податкової звітності суб’єкта господарювання свідчить про порушення чинного законодавства. Так, встановлено декларування ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп» придбання товарів у підприємств, які не декларували придбання зазначених товарів а саме:

-у липні 2016 року: від постачальника ПП « КФ «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341) оформлення придбання матеріалів: пісок природній, збагачений, пропан-бутан технічний, шлакопортландцемент, цвяхи будівельні 3,0х70 мм, цвяхи будівельні 5,0х120 мм, кріплення клямери, марка кл-1 емульбітумна, мастика дюбеля дріт сталевий, діаметр 3 мм дошки не обрізні, вироби з листової оцинкованої сталі гідробар’єр на загальну суму 142443,2 грн, які згідно інформації з Єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ ПП «КФ «Агроресурс» не придбався;

-від постачальника ТОВ «Берсерк» (код ЄДРПОУ 40048975) оформлено придбання матеріалів: бікроеласт ХПП 2,5 бікроеласт ЕКП 4,0 на загальну суму 82883,52 грн., який згідно Єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ ТОВ «Берсєрк» не придбався;

-у вересні 2016 року від постачальника ПП «Грандбудстар» (код ЄДРПОУ 40394220) оформлено придбання матеріалів: гнуті вироби металеві (карниз), дошки обрізні з хвойних порід, бікроеласт хпп 2,5, бікроеласт екп 4,0, дюбель-шуруп шлакопортландцемент, емульбітумна мастика, пісок природний, збагачений пропан-бутан технічний, цвяхи будівельні 3,0х70 мм, цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм на загальну суму 398794,4 грн., які згідно детальної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ підприємством не придбався.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно виконання ТОВ «Хіт ОСОБА_2» робіт за рахунок коштів міського бюджету за договором, укладеним з Департаментом ЖКГ ХМР – житлового фонду м. Херсона, придбання ТМЦ (будівельні матеріали), які було використано для надання послуг з капітального ремонту покрівель та капітального ремонту системи опалення та водопостачання, а саме: документацію стосовно проведеного капітального ремонту системи опалення та водопостачання, договір на виконання робіт, дефектний акт, акти приймання виконаних робіт, ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, платіжні доручення щодо оплати робіт, документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька , 48, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька , 48, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020002616 від 18.07.2017 року старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно виконання ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп» робіт за рахунок коштів міського бюджету за договором, укладеним Департаментом ЖКГ ХМР – капітального ремонту покрівель та капітального ремонту системи опалення та водопостачання, які зберігаються у ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 48, а саме: акти виконаних робіт, проектно-технічна документація щодо проведення капітального ремонту вказаного об’єкту, договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, локальні кошториси, акти виконаних робіт ф. КБ 2в, відомості ресурсів ф. КБ 3, вихідні дані, експертизи та експертні звіти з додатками, журнали ведення робіт, журнали авторського нагляду, акти обстеження, технічні звіти, акти прихованих робіт, схеми, сертифікати на матеріали та обладнання та джерела їх походження, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення капітального ремонту вказаних об’єктів, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями та інші наявні документи щодо виконання ТОВ «Хіт ОСОБА_2 груп» підрядних робіт на замовлення Департаменту ЖКГ ХМР, та можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3