Ухвала суду № 73239714, 06.04.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Саркісян О. А..

Справа № 644/1750/18

Провадження № 1-кс/644/183/18

06.04.2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Саркісян О.А.,

за участю секретаря - Зоріної Н.В.,

прокурора- Бабко В.,

слідчого – Субочевої О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ОСОБА_1 області майору поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Немишлянського відділу ОСОБА_1 міської прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017221050000081 від 04.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ОСОБА_1 області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: особову справу на ОСОБА_4; касову книгу за 2015 рік; касову книгу за січень-лютий 2016 року; наказ № 190-к від 01.09.2014 року про призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту транспортно – складської логістики; наказ № 60-к від 20.09.2016 року про звільнення ОСОБА_4 з посади директора департаменту транспортно – складської логістики; посадову інструкцію директора департаменту транспортно – складської логістики; внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), в яких мається підпис та почерк ОСОБА_4, які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 275. Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42017221050000081 від 04.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що директором департаменту транспортно-складської логістики ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ОСОБА_4 за період часу з 04.02.2015 року по 05.02.2016 року отримано на підставі видаткових касових ордерів та в подальшому подано до бухгалтерії заводу звіти про використання отриманих під звіт коштів на загальну суму 772 000 грн., до яких долучені 77 актів виконаних робіт (наданих послуг).

Згідно звітів, поданих ОСОБА_4, грошові кошти отримані на підставі видаткових касових ордерів, останній витрачав на оплату наданих послуг з харчування ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

При цьому, в якості підтвердження факту використання отриманих коштів, до бухгалтерії підприємства ОСОБА_4 подані акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про факт придбання товарів, робіт та послуг суб’єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 В той же час, фактично будь-які товари, роботи чи послуги у зазначеного суб’єкта господарювання від імені ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_4 не придбавались.

За період часу з 04.02.2015 року по 05.02.2016 рік ОСОБА_4 до бухгалтерії організації було подано ряд звітів про використання бюджетних коштів, в зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи самим ОСОБА_4 були проставлені підписи у видаткових касових ордерах, на підставі яких ОСОБА_4 отримував грошові кошти під звіт в касі підприємства та в самих звітах про використання грошових коштів під звіт.

14.03.2018 року до ОСОБА_1 НДЕКЦ МВС України були призначені судово – почеркознавчі експертизи з метою встановлення чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 у видаткових касових ордерах та у звітах про використання грошових коштів.

21.03.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання за вих. № 19/121/10-1429 від 19.03.2018 щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_4 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія та ін.) у тому числі аналогічних за способом виконання документах, за різний період часу до березня 2016 року та вільних зразків почерку ОСОБА_4 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія та ін.) у тому числі аналогічних за способом виконання документах, за різний період часу до березня 2016 року.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню доцільним є проведення судово – економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати експерту ряд документів, зокрема касові книги за 2015 рік та січень – лютий 2016 року, особову справу ОСОБА_4, накази про приймання на роботу, переміщення по службі, про звільнення, посадову інструкцію, договір про матеріальну відповідальність.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 07.09.2005 року по 20.09.2016 року, тобто понад 10 років, ОСОБА_4 працював на різних, в тому числі і керівних посадах в ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», в зв’язку з чим вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 275.

Слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, де маються підписи та почерк ОСОБА_4 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія та ін.); касові книги за 2015 рік та січень-лютий 2016 року, особова справа ОСОБА_4, накази про приймання на роботу, переміщення по службі, про звільнення, посадова інструкція, договір про матеріальну відповідальність, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Оригінали документів можуть бути використані в якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ОСОБА_1 області майору поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Немишлянського відділу ОСОБА_1 міської прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42017221050000081 від 04.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ОСОБА_1 області майору поліціїСубочевій О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме:

-Особову справу на ОСОБА_4;

-Касову книгу за 2015 рік;

-Касову книгу за січень-лютий 2016 року;

-Наказ № 190-к від 01.09.2014 року про призначення ОСОБА_4 на посаду директора департаменту транспортно – складської логістики;

-Наказ № 60-к від 20.09.2016 року про звільнення ОСОБА_4 з посади директора департаменту транспортно – складської логістики;

-Посадову інструкцію директора департаменту транспортно – складської логістики;

-Внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), в яких мається підпис та почерк ОСОБА_4,

які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 275.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 травня 2018 року.

Роз’яснити ПАТ «ОСОБА_1 тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: О.А. Саркісян