Ухвала суду № 73238641, 05.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/1916/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017220000000541 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362), податкова адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд.10 а саме:

- договорів з додатками до них, специфікацій, накладних (видаткових, прибуткових, податкових), актів здачі-приймання робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних документів, банківських виписок, рахунків – фактур, документів складського обліку, сертифікатів, паспортів якості, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів) інших документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362) та ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Слобідські Лани» (код 40528036), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061), за період 2015-2018 роки – ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку);

- договорів з додатками до них, специфікацій, накладних (видаткових, прибуткових, податкових), актів здачі-приймання робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних документів, банківських виписок, рахунків – фактур, документів складського обліку, сертифікатів, паспортів якості, контрактів з додатками до них, митних декларацій, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів) інших документів які містять відомості про джерела походження та/або подальший рух товарів (робіт, послуг), що були предметом фінансово-господарських взаємовідносини між ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362) та ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Слобідські Лани» (код 40528036), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061), наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб, штатного розпису ТОВ «Украгро Торг», за період 2015-2018 роки - ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017220000000541, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особи ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, попередньо зорганізувавшись у стійке об’єднання, об’єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, організували протиправну діяльність «конвертаційного центру», в період 2015-2017 років, створили та придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності: оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, штучного зменшення податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що в протиправній діяльності вказаної організованої групи, використовувались спеціально створені підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Слобідські Лани» (код 40528036), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061).

Учасниками організованої групи, для створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності, в якості засновників та керівників, використовувались підставні малозабезпечені особи, більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності зазначених суб’єктів підприємницької діяльності.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362), податкова адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд.10, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

Директор ТОВ «Украгро Торг», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_11, на адресу суду надав заперечення проти вилучення у товариства зазначених у клопотанні слідчого документів, оскільки вони необхідні для здійснення діяльності підприємством.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_10 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362), податкова адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд.10, з можливістю їх копіювання, а саме:

- договорів з додатками до них, специфікацій, накладних (видаткових, прибуткових, податкових), актів здачі-приймання робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних документів, банківських виписок, рахунків – фактур, документів складського обліку, сертифікатів, паспортів якості, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів) інших документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362) та ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Слобідські Лани» (код 40528036), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061), за період 2015-2018 роки;

- договорів з додатками до них, специфікацій, накладних (видаткових, прибуткових, податкових), актів здачі-приймання робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних документів, банківських виписок, рахунків – фактур, документів складського обліку, сертифікатів, паспортів якості, контрактів з додатками до них, митних декларацій, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів) інших документів які містять відомості про джерела походження та/або подальший рух товарів (робіт, послуг), що були предметом фінансово-господарських взаємовідносини між ТОВ «Украгро Торг» (код 39813362) та ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Слобідські Лани» (код 40528036), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061), наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб, штатного розпису ТОВ «Украгро Торг», за період 2015-2018 роки.

Зобов’язати ТОВ «Украгро Торг» надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2018 року включно.

Роз’яснити ТОВ «Украгро Торг», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський