Ухвала суду № 73238457, 05.04.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3557/18

Провадження № 1-кс/592/1603/18

УХВАЛА

про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів

05 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г. , за участю секретаря судового засідання: Троценко Ю.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданн592/3557/18і клопотанняслідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження № 42017201010000298, відомості за якими 05.12.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, щоу жовтні – листопаді 2015 року Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради перерахувало ТОВ «Будортранс» бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку №132 по вул. Г. Кондратьєва та житлового будинку №20 по вул. СКД), в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015. В свою чергу, ТОВ «Будортранс» отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ «Сумбудторг» на суму 796500 грн. та ТОВ «Сумипромальянс» на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ «Сумипромальянс» та ТОВ «Сумбудторг» мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ «Будортранс» не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та привласнені.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 05.12.2017 кримінальне провадження № 42017201010000298 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

10.11.2017 ГУ ДФС у Сумській області проведена позапланова виїздна перевірка ТОВ «Будортранс» (ЄДРПОУ 39143331) у взаємовідносинах з ТОВ «Сумбудторг» (ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Сумипромальянс» (ЄДРПОУ 40106151) та виявлено порушення, що можуть свідчити про рух коштів, які привласнено.

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «Сумбудторг» (ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Сумипромальянс» (ЄДРПОУ 40106151), за період з 30.09.2015 по 31.05.2016.

Відомості щодо відкриття/закриття та діючих рахунків вказаних товариств знаходиться в ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин вчинення злочину. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення тимчасового доступу до документів та слідчих дій з їх використанням. На теперішній час вказані документи необхідні для тимчасового доступу до документів банківських установ, де відкрито рахунки вказаними товариствами.

Враховуючи той факт, що у ході досудового розслідування можуть виникнути підстави для підозри представникам вказаних товариств, які можуть співпрацювати з працівниками податкової, тому їхня присутність під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів, може у подальшому вплинути на зміну (часткову зміну) вказаних документів.

Документи, до яких необхідно отримати доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять персональні дані і відповідно до ст. 163 КПК України доступ до таких речей і документів здійснюється у встановленому законом порядку, тобто на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказана документація містить інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання копії документів, прихожу наступного висновку.

Оскільки слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 не довів того, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, як те передбачене ч. 3 ст. 132 КПК України; оскільки слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, як сторона кримінального провадження (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України) , не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, як те передбачене ч. 7 ст. 163 КПК України, тобто оскільки слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 не довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення копій документів ТОВ «Сумбудторг» (ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Сумипромальянс» (ЄДРПОУ 40106151) існує реальна загроза її зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів; відтак прихожу висновку про те, що у задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження № 42017201010000298, відомості за якими 05.12.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слід відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі вищевикладеного, керуючисьст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження № 42017201010000298, відомості за якими 05.12.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів не може бути оскаржена.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков