YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 73238300, 05.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

05.04.2018

Номер справи

640/2746/18

Номер документу

73238300

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРУС-АВТО"

Справа № 640/2746/18

н/п 1-кс/640/3099/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

представника

власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. у кримінальному провадженні № 12017220000001321 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю., надіслане поштовим відправленням 16.03.2018 р. через «Укрпошту», погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Стрельніковою Є.В., по кримінальному провадженню № 12017220000001321 від 18.10.2017 року, в якому він просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно, вилучене 05.03.2018 під час обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ПАРУС-АВТО», а саме: АДРЕСА_1, а саме:

- в кабінеті бухгалтера із позначкою на двері «7» винайдено:

1. Акт надання послуг №5 від 31.01.2018 ТОВ Фірма «Арбат ЛТД» на адресу ТОВ «ПАРУС-АВТО»;

2. Банківська виписка ТОВ «ПАРУС-АВТО» за жовтень 2017 року на 6 арк. Із чорновими записами розрахунків;

3. Банківська виписка ТОВ «ПАРУС-АВТО» за вересень 2017 року на 1 арк. Із чорновими записами розрахунків;

4. Аркуш паперу А-4 із написом «Виписка» ТОВ «АСС»;

5. Аркуш паперу А-4 із даними про виплату заробітної плати Із чорновими записами розрахунків;

6. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 6442 за лютий 2017 р.;

7. Реєстр накладних ТОВ «ПАРУС-АВТО» лютий 2017 р. на 1 арк.;

8. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 631 за лютий 2017 р.;

9. Реєстр накладних ТОВ «ПАРУС-АВТО» березень 2017 р. на 1 арк.;

10. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 661 за липень 2017 р. із звітом з ЄСВ;

11. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 6442 за березень 2017 р.;

12. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 631 за березень 2017, за лютий 2017 р, за січень 2017 р., за 2017 рік, січень 2018 р., лютий, 2018 р.;

13. Реєстр накладних ТОВ «ПАРУС-АВТО» січень 2017 р., березень 2017, січень 2017 р, лютий 2017, за січень 2018, на 1 арк. кожний;

14. Копія Видаткові накладні ТОВ «ПАРУС-АВТО» із номерами: 33 від 13.07.2017, 31 від 14.07.2017, 62 від 16.11.2017, 1 від 15.01.2018, 67 від 13.12.2017, 64 від 06.12.2017, 12 від 26.01.2018 та рахунок №12 від 22.02.2018;

15. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 6442 за 2017 р.;

16. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ПАРУС-АВТО» по рахунку 6432 за вересень 2017 р.;

17. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Парус-Авто» по рахунку 6851 за 2017 р., за січень, 2016 - лютий 2018, за січень 2015 по грудень 2017, ;

18. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Парус-Авто» по рахунку 361 за 2017 р. на 2-х арк, із рукописними записами, за січень 2018 на 2-х арк., за вересень 2017 р., ;

19. Реєстр накладних ТОВ «Парус-Авто» за травень 2017 р. на 3 арк.;

20. Прибуткова накладна №250 ві 27.09.2017 на 1

21. Обороти рахунку 661 за грудень 2017 р.;

22. Копія Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Парус-Авто» Із чорновими записами розрахунків;

23. Копія Рахунок на оплату ТОВ «Парус-Авто» Із чорновими записами розрахунків;

24. Список дилерів ТОВ «Парус-Авто» із помітками на 10-х арк.;

25. Список товарів ТОВ «Парус-Авто» із помітками на 16 арк.;

26. Копія Відомість з товарами на складах ТОВ «Парус-Авто» із помітками на 9 арк.;

27. Копія акт звірки ТОВ «Парус-Авто» із ТОВ «ТОТАЛ ДИРЕКТ» за 2017 рік. На 3 арк.;

28. Копія акту №ОУ-0000001 ФОП ОСОБА_4;

29. Список працівників ТОВ «Парус-Авто» із зазначенням посад, номерів телефонів та дат народження на 3 арк.,

30. Список працівників ТОВ «Парус-Авто» із зазначенням посад, ФОП, та фактично виконуваної роботи на 2-х арк.;

31. Опис документів, що надаються ФОП для держ. Реєстрації на імя ОСОБА_5,

32. Звіт ТОВ «Парус-Авто» за період з 01.11.2017 по 15.02.2018 на 1 арк.;

33. Копії рахунків на оплату ТОВ «Парус-Авто»: №9 від 01.02.2018,

34. Квитанції на оплату комунальних послу у бізнес центрі «Тетріс» за адресою: АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_7 на 2 х арк., та повідомлення на ім'я ОСОБА_7 про аварійні ситуації на 1 арк.;

35. Звіт регіонального менеджера ТОВ «Парус-Авто» про використане пальне на 2-х арк.;

36. Аркуш паперу формату А-4 із розрахунками витрат ТОВ «Парус-Авто» та рукописними записами розрахунків на 1 арк.;

37. Акт прийому-передачі нежитлових приміщень 8-го поверху у бізнес центрі «Тетріс» за адресою: АДРЕСА_1 із №1, 4, частини коридору;

38. Договір ореднди нежитлових приміщень ТОВ «Парус-Авто» та ОСОБА_7 01.02.2018 на 2 арк.;

39. Копія Видаткових накладних ФОП ОСОБА_8 із номерами:№ 408 від 26.02.2018, №327 від 14.02.2018, №326 від 14.02.2018,

40. Договір поставки № 09/06/17 від 09.06.2017 ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «АСС» у 2-х екземплярах без підписів ОСОБА_9;

41. Реєстр номенклатури товарів ТОВ «Парус-Авто» на 1 арк.;

42. Договір підряду ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_10 від 01.03.2018 без підписів на 4-х арк.;

43. Договір підряду ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_11 від 01.03.2018 із підписом ОСОБА_9 на 4-х арк.;

44. Договір оренди нежитлових приміщень ТОВ «Парус-Авто» та ОСОБА_4 15.12.2017 на 2 арк. Без підписів;

45. Акт прийому-передачі нежитлових приміщень 8-го поверху у бізнес центрі «Тетріс» за адресою: АДРЕСА_1 від 15.12.2017 у 2-х екземплярах;

46. Договір суборенди нежитлових приміщень 8-го поверху у бізнес центрі «Тетріс» за адресою: АДРЕСА_1 від 15.12.2017;

47. Наказ ТОВ «Парус-Авто» №1 від 25.11.2016;

48. Фотокопія заяви та договору щодо торгівельного об'єкту на ТЦ «Лоск» ФОП ОСОБА_12 на ОСОБА_10

49. План будівлі на 1 арк.;

50. Табель обліку робочого часу ТОВ «Парус-Авто» з 01.12.2016 по 31.12.2016 та відповідна розрахункова відомість, за листопад 2016 та відповідна розрахункова відомість;

51. Штатний розпис ТОВ «Парус-Авто» з 01.05.2016, з 25.11.2016, з 01.12.2016, з 04.03.2011,

52. Накази №3, 2 ТОВ «Парус-Авто №3 від 04.03.2011,

53. Прибуткові накладні ТОВ «Парус-Авто» у скорозшивачі синього кольору із написом «Прибуткові накладні» на 163 арк.;

54. Рахунки на оплату ТОВ «Парус-Авто» на 17 арк.;

55. Договір поставки 02/02-16 від 02.02.2016 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «ДЕЛЬ-РІО» на 1 арк.;

56. Договір поставки 1/11-2015 між ТОВ «Парус-Авто» та ПП «ІМЕКС 2008» на 1 арк.;

57. Лист ТОВ «ВосторгГрупп» на ТОВ «Парус-Авто»;

58. Договір про надання безвідсоткової поворотної допомоги №1101 від 11.01.2016 ТОВ «ВосторгГрупп» на ТОВ «Парус-Авто»;

59. Договір поставки 1/12-2015 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «РОСТ ДИСТРИБЬЮШН» на 2 арк.;

60. Договір поставки №246 від 04.01.2016 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «ДРІМВЕЙ ПЛЮС» на 1 арк.;

61. Договір поставки 01/03/16 від 01.03.2016 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «УКРТОТАЛІНКОМ» на 2 арк.;

62. Договір поставки №15/04-2016 від 20.04.2016 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «ПРОФ СТІЛ» на 4 арк.;

63. Договір поставки №2/05-2016 від 26.05.2016 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «ТОТАЛ ДИРЕКТ» на 3 арк.;

64. Лист ТОВ «ФЛАЙ ЄВРОТРАНС» на ТОВ «Парус-Авто» в 3-х екз;

65. Договір поставки №0203-17 від 02.03.2017 між ТОВ «Парус-Авто» та ТОВ «Компанія Пітлайн» на 3 арк.;

66. Заявки та угоди на відкриття карткових рахунків: ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_15,

67. Акт прийому передачі платіжних карток на ТОВ «Парус-Авто» на 1 арк.;

68. Постанова про закінчення виконавчого провадження від 05.09.2017 боржник ОСОБА_9;

69. Постанова про арешт майна боржника ОСОБА_9;

70. Постанова про накладення штрафу на ТОВ «Парус- Авто» на 2-х арк.,

71. Припис 20-01-4400/0630-0713 директору ТОВ «Парус-Авто» на позапланову перевірку;

72. Повідомлення про розгляд справи та накладання штрафу на ТОВ «Парус Авто»;

73. Протокол №20-01-4400/0159 про адмін. Правопорушення на 2-х арк.;

74. Акт перевірки законодавства про працю ТОВ «Парус -Авто» № 20-01-4400/0630 на 13 арк.;

75. Особова картка працівника ТОВ «Парус- Авто» ОСОБА_17 із копіями особистих документів для призначення на посаду на 4-х арк., заяви про відпустку;

76. Заява про прийом на роботу ОСОБА_18 із копіями особистих документів для призначення на посаду на 9 арк. Та особова картка працівника;

77. Заява про прийом на роботу ОСОБА_19 із копіями особистих документів для призначення на посаду на 12 арк. та особова картка працівника;

78. Особова картка працівника ОСОБА_20

79. Заява про прийом на роботу ОСОБА_21 із копіями особистих документів для призначення на посаду на 8 арк.;

80. Наказ ТОВ «Парус- Авто» №2 від 02.01.2018;

81. Заява про прийом на роботу ОСОБА_22, Копія паспорта ОСОБА_22, копія трудової книжки, незаповнені аркуші паперу А-4 із підписом, схожим на підпис ОСОБА_22;

82. Наказ ТОВ «Парус- Авто» №5 від 30.01.2018,

83. Копія паспорта ОСОБА_23;

84. Заява про держ. Реєстрацію ФОП та заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_23 на 6 арк.;

85. заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.;

86. Службова записка на директора ТОВ «Парус -Авто» від ОСОБА_24;

87. Розписки ОСОБА_25 про про отримання грошей від ОСОБА_8 від 2015 р. та копія паспорту ОСОБА_25,

88. Службова записка на імя ФЛП ОСОБА_9 від ОСОБА_16 на 1 арк.;

89. Акт виконаних робіт №1 ФОП ОСОБА_26, замовник Парус;

90. Таблиці з імпорту із зазначенням витрат із рукописними записами розрахунків на 2-х арк.;

91. Довідка про відкриття рахунків на 1 арк.;

92. Прибуткові накладні у скорозшивачі синього кольору на 120 арк. за 2015-2016 рр ;

93. Видаткові накладні у скорозшивачі синього кольору на 92 арк. за 2015-2016 рр;

94. Видаткові накладні у скорозшивачі жовтого кольору на 205 арк. за 2017 рр;

95. Аркуші паперу формату А-7 на 17 арк. із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Парус- Авто»;

96. Аркуші паперу формату А-4 на 16 арк. із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Парус- Авто»;

97. Записник «AutoGorodok» із рукописними записами;

98. Записник «аскe» із рукописними записами;

99. Два записника «СТК Nova» із рукописними записами;

100. Жорсткий диск Hitachi s/n: HL22U34B;

101. Жорсткий диск Seagate s/n: 9VVG2J8B;

Зазначені речі та документи належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8

- в кабінеті із позначкою на двері «5» винайдено:

102. Записник «Roket» із рукописними записами;

103. Записник без назви у обкладинці коричневого кольору із рукописними записами;

104. Записник «Konner» із рукописними записами;

105. Щоденник 2017 із рукописними записами;

106. Пам'ятка працівнику на 1 арк.,

107. Договір поставки №09/06/17 від 09.07.2017 ТОВ «Парус Авто» та ТОВ «АСС» на 3-х арк.;

108. Довідка АТ «ОТП БАНК» про картки ОСОБА_9 на 1 арк.;

Також з комп'ютеру скопійовано файли із назвами: 8 марта - Юг(ОСОБА_18), 29.08.16 рассылка смс, Отчет сотрудника_февраль_Стеценко, Принцип работы предзаказа, Регламент проведения рассылок_ ОСОБА_27, Список девушек и ЛПР к 8 ОСОБА_28, Список Клиентов для поздравленияЗапад, список рассылки 8М, та записано на ноут бук: Asus s/n 13GNVK10M05X-5;

Зазначені речі та документи належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8.

- У кабінеті №4 винайдено:

109. накладні «Нова пошта» - 21 шт , «Інтайм» - 7 шт., «Експресс пошта» - 2 шт., ТК «САД» - 6 шт., «Гюнселл» - 6 шт., «Делівері» - 2 шт.;

110. Записник без назви у обкладинці синього кольору із рукописними записами;

111. Записник «АТЛ» із рукописними записами;

112. Договір на поставку товару № 16/02-01 від 01.02.2018 між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_29, в 2-х екз. на 10 арк.;

113. Записник «ХТЗ» із рукописними записами;

114. Записник «PristaOil» із рукописними записами;

115. Записник без назви у обкладинці блакитного кольору із рукописними записами;

116. Записник без назви у обкладинці помаранчевого кольору із рукописними записами;

117. Копія записника без назви без обкладинки помаранчевого кольору із рукописними записами;

118. Аркуші паперу формату А-4 на 20 арк. із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Парус -Авто»;

119. Аркуші паперу формату А-7 на 2 арк. із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Парус -Авто»;

120. Реєстр контрагентів ТОВ «Парус -Авто» на 1 арк.;

121. Аркуш із написом: «Валовая прибыль» план на липень 2017 року та рукописними записами;

Зазначені речі та документи належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8.

- У кабінеті №3 винайдено:

122. Список клієнтів із рукописними записами на 22 арк.;

123. Копії паспортів громадян України: ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32,

124. Список магазинів запчастин із рукописними записами на 16 арк.;

125. Схема роботи ТОВ «Парус-Авто» на 2-х арк.;

126. Копія паспорта ОСОБА_33 та його ІПН;

127. Копія паспорта ОСОБА_9 та її ІПН;

128. Копія закордонного паспорта ОСОБА_9 на 17 арк.;

Зазначені речі та документи належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8.

- У кабінеті №2 винайдено:

129. Стартові пакети «Vodafone» без сім-карт із номерами: НОМЕР_1 та аркушами паперу формату А-7 із рукописними записами;

130. Записник із написом «Ивано-Франковск» із рукописними записами;

131. Записник із написом «Аскоукрем» із рукописними записами;

132. Роздруківка з сайту «Work.ua» про пошук роботи ОСОБА_34 із рукописними записами;

133. Роздруківка про пошук роботи ОСОБА_35 із рукописними записами;

134. Роздруківка системи мотивації ТОВ «Парус-Авто» на 13 арк. та зазначенням фактично виплаченої заробітної плати;

135. Заяви ОСОБА_36 про відпустки на 2-х арк.;

- З сейфу кімнати із позначкою на двері «7» винайдено:

136. Трудові книжки громадян, у яких відсутні відмітки про працевлаштування у ТОВ «Парус-Авто»: ОСОБА_37, ОСОБА_18, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_24, ОСОБА_41, та трудова книжка ОСОБА_22, із відміткою про працевлаштування на посаду кур'єра у ТОВ «Парус-Авто» - які належать зазначеним особам;

137. Книга обліку доходів ФОП «ОСОБА_8»;

138. Копії паспортів наступних громадян: ОСОБА_41, ОСОБА_78, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_10, ОСОБА_23, ОСОБА_35, ОСОБА_27, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_40, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_6, ОСОБА_66, ОСОБА_67.;

139. Копія договору б/н від 31.10.2017 між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_79»;

140. Договір №2509/17-1 від 25.09.2017 між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_80»;

141. Договір б/н від якого числа не зазначено між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_81»;

142. Копія договору між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_81»;

143. Договір №03-01/1 від 03.01.2017 між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_82»;

144. Договір №17-10/1 від 17.10.2016 між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_83»;

145. Договір №3 від 23.11.2015 між ФОП «ОСОБА_8» та ТОВ «СТІЛ-Комплект»;

146. Договір №1/23/03 від 23.03.2016 між ФОП «ОСОБА_8» та ФОП «ОСОБА_84»;

147. Акти надання послуг між ОСОБА_9 та ТОВ «ТоталДирект» на 7 арк., додаткова угода №1 до договору №2712/16 суборенди приміщення від 27.12.2016, акт приймання-передачі (повернення) приміщення до договору №2712/16;

148. Додаткова угода №1 до договору суборенди приміщення №12/12-2016 від 12.12.2016, акти надання послуг між ОСОБА_9 та ТОВ «ВіндхендЮкрейн» на 6 арк., лист ТОВ «ВіндхендЮкрейн» на 1 арк.;

149. Бланк інтерв'ю ОСОБА_74 із рукописними записами;

150. Стартові пакети без сім карт: НОМЕР_3;

151. Стартові пакети із сім картами: НОМЕР_4;

152. Заява та договір Райфайзен Банк Аваль із ОСОБА_22;

153. Органайзер «Картка для бізнесу» ОСОБА_9;

154. Банківські картки: НОМЕР_2;

155. Аркуш паперу формату А-4 із рукописними записами прізвищ, сум та підпису із зазначенням дати: 01.03.2018. на 1 арк.

Зазначені речі та документи належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8.

- в кабінеті із позначкою на двері «1» винайдено:

156. Аркуші паперу формату А-7 із рукописними записами на 2 арк.;

157. Анкета ОСОБА_76;

158. Інвойси на отримувача ПП «Імекс 2008» із рукописними записами на 8 арк.;

159. Видаткові накладні із чорновими рукописними записами на 40 арк.;

160. Інвойси на отримувача ТОВ «Парус- Авто» на 6 арк.;

161. Опис продукції із зазначенням фактичної вартості 28 арк.;

162. Інвойси на отримувача ТОВ «ТоталДирект» із рукописними записами на 23 арк.

163. Asus s/n 13GNVK10M05X-5;

Зазначені речі та документи належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8.

Крім того, слідчий Бояренко А.Ю. у поданому клопотанні просить поновити строк на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1,- майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017220000001321 від 18.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

17.10.2017 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_54 стосовно неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «ПАРУС-АВТО» (код ЄДРПОУ 37578401), які вчиняли та продовжують вчиняти активні протиправні дії, грубо порушуючи законодавство про працю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_54 пояснив, що він фактично працював начальником відділу продаж ТОВ «ПАРУС-АВТО» в період часу з 27 вересня 2016 року по 01 червня 2017 року. При влаштуванні на зазначену посаду заявник, на ім'я директора ОСОБА_9, відповідно до вимог КЗпП України, подав заяву про прийняття на роботу на посаду начальника відділу продажів ТОВ «ПАРУС-АВТО», яку він писав у приміщенні офісу №9, на 8-му поверсі Бізнес центра «Тетріс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 111-А. Також ОСОБА_54 при написанні зазначеної заяви надав копії свого паспорту, картки з власним ідентифікаційним податковим номером і оригінал трудової книжки, так як директор ТОВ «ПАРУС-АВТО» запевнила про офіційне оформлення трудових правовідносин.

На момент початку трудової діяльності ОСОБА_54 у ТОВ «ПАРУС-АВТО», йому надали ноут-бук із доступом до корпоративної пошти та системи 1-С (Управління торговим підприємством) ТОВ «ПАРУС-АВТО» у приміщенні вказаного офісу. Графік роботи обговорювався з 9 години до 18 години, однак фактично постійно змінювався та доводилось працювати понаднормово.

Заробітну плату ОСОБА_54 визначено в усному порядку ОСОБА_9 у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн. на місяць, яку він фактично отримував два рази на місяць (один раз у середині місяця у розмірі 2000 грн. та наприкінці місяця або 1-го числа наступного місяця у розмірі 18 000 грн.) готівкою по відомості, яка мала вигляд книги-зошиту у якій зазначались прізвища та ініціали всіх працівників ТОВ "ПАРУС-АВТО", сума отриманої заробітної плати та графа, де ОСОБА_54 власноручно ставив підпис про отримання заробітної плати. Таким чином ОСОБА_54 отримував заробітну плату з вересня 2016 року по квітень 2017 року.

У підпорядкуванні ОСОБА_54 перебувало п'ять менеджерів з продажу автозапчастин. Всього у вказаному офісі працювало дванадцять чоловік, а також дві людини на складі ТОВ "ПАРУС-АВТО", який знаходиться за кафе-рестораном «Берлога» за адресою: м. Харків, Кільцева дорога 3/1 (приміщення колишньої овочевої бази), склад № 111 та № 112.

За інформацією, якою володіє ОСОБА_54, близько двадцяти працівників ТОВ «ПАРУС-АВТО» працюють без офіційного оформлення трудових відносин.

01.06.2017 директором ТОВ «ПАРУС-АВТО» ОСОБА_9 ОСОБА_54 повідомлено, що трудові відносини з ним припинено без пояснення причин та без зазначення підстави звільнення, цього ж дня ОСОБА_54 віддали трудову книжку, у якій не було запису про офіційне оформлення його у ТОВ «ПАРУС-АВТО», не виплативши при цьому заробітну плату за травень 2017 року та компенсацію за дні невикористаної відпустки.

Згідно офіційних даних звітності форми 1-ДФ за 4 квартал 2016 та 2 квартал 2017 офіційна чисельність працівників складала від 1 до 9 осіб. Максимальна середньомісячна заробітна плата згідно вказаних вище звітів складає біля 11 000 грн.

05.03.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою здійснення діяльності ТОВ «ПАРУС-АВТО», а саме: АДРЕСА_1, в ході проведення якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно у вигляді речей та документів, які належать ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8

Відповідно до рапорту ОУ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, на вилучених в ході обшуків приміщень фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФО-П «ОСОБА_9», ТОВ «ПАРУС-АВТО», а також за місцями мешкання ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_9 та колишнього бухгалтера ТОВ «ПАРУС-АВТО» - ОСОБА_13 предметах, документах, чорнових записах і електронних носіях міститься інформація, яка свідчить про те, що протягом 2015-2017 років ФОП ОСОБА_9 та посадові особи ТОВ «Парус-авто» вели два реєстри бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання, проаналізувавши які встановлено, що останні, шляхом використання у своїй діяльності підконтрольних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, повністю не відображали всі видатки та доходи за даними бухгалтерського та податкового обліків та приховували реальні обсяги своєї фінансово-господарської діяльності чим умисно спотворювали дані поданої податкової звітності. Внаслідок таких дій посадових осіб ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФО-П «ОСОБА_9» фактично виникають необліковані надлишки грошових коштів без належного їх оприбуткування, які використовується зазначеними особами на власний розсуд.

На підставі зазначеного рапорту внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані речі та документи визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що з липня 2015 років неофіційно працювала на ТОВ «ПАРУС-АВТО» бухгалтером, однак була впевнена, що ОСОБА_8 оформить офіційно трудові відносини з ТОВ «Парус-Авто». Однак тільки 28 або 29 листопада 2016 роки ОСОБА_8 оформила офіційно на роботу бухгалтером ТОВ «ПАРУС-АВТО», тобто 1,5 року ОСОБА_13 працювала неофициально. Робочим місцем був кабінет в офісі АДРЕСА_1. Розташування кабінетів в офісі і розташування співробітників ТОВ «ПАРУС-АВТО» зазначила в схемі, яку долучено до протоколу допиту. ОСОБА_9 звільнилаОСОБА_13 29.12.2017 в зв'язку з написанням останньою заяви про звільнення за власним бажанням.

Як пояснила ОСОБА_13, вона вела відомості по зарплаті співробітників ТОВ «ПАРУС-АВТО», при цьому ОСОБА_8 дала вказівку вести дві відомості про виплату зарплати: одну відомість про виплату офіційної зарплати, другу відомість - про виплату зарплати співробітникам, які працюють на ТОВ «ПАРУС-АВТО» неофіційно, а також реальних сум заробітної плати, що виплачується співробітникам. Тільки ОСОБА_8 приймала рішення, кого зі співробітників оформляти офіційно на роботу, а кого ні. Всі трудові книжки співробітників ТОВ «ПАРУС-АВТО» зберігалися в сейфі в кабінеті бухгалтера. ОСОБА_8 відомостей в трудові книжки про працевлаштування працівників не вносила.

ОСОБА_54 працював в ТОВ «ПАРУС-АВТО» в період з вересня 2016 року по травень 2017 роки на посаді начальника відділу продажів ТОВ «ПАРУС-АВТО». За вказівкою ОСОБА_8, ОСОБА_54 не оформляли офіційно. Заробітну плату видавала ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_8: офіційну (яку надалі вносили до податкової звітності) зарплату - 3-го і 17-го числа кожного місяця, неофіційну - 1-го і 15 числа кожного місяця. Про отримання неофіційної зарплати велися таблиці, в яких співробітник власноруч вписував своє прізвище, суму отриманих грошових коштів та власний підпис, після отримання та перерахування готівки. Фотокопії зазначених таблиць за 2016-2017 рік зберігаються на флеш-накопичувачі, вилученому під час обшуку.

В кінці травня 2017 року ОСОБА_8 сказала не видавати ані авансу, ані зарплати ОСОБА_54, в зв'язку з тим, що вона вважає, що він її не заслужив. Інших причин вона не пояснила. ОСОБА_54 і на той момент не був офіційно працевлаштований.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_8, ОСОБА_13 вела дві бухгалтерії, одну, яку становила з офіційних платіжних документів ТОВ «ПАРУС-АВТО», ФОП ОСОБА_8, другу: «чорну», вела в записних книжках, які добровільно видала в ході проведення обшуку у неї вдома. Дані книги ОСОБА_13 вела, тому що ОСОБА_8 задавала питання про точність ведення «чорної» бухгалтерії. Крім того ОСОБА_8 щомісяця вимагала звіт в доларах США про фактично отримані і витрачені кошти від діяльності ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8

По кримінальному провадженню призначено: судово-економічну експертизу, судову комп'ютерну експертизу та 5 судових почеркознавчих експертиз.

Слідчим зазначено, що оскільки вилучене в ході проведення зазначеного обшуку майно у вигляді речей, предметів, документів є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, то з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні для відшкодування збитків, завданих державі, який може бути заявлений, забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна, яке може відповідно до ст. 98 КПК України являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з необхідністю проведення судової комп'ютерно-технічної, судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилучених цифрових носіях інформації та мобільних терміналах систем зв'язку, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вилучене 05.03.2018 під час проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ПАРУС-АВТО»: АДРЕСА_1, - зазначене в клопотанні майно.

У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Слідчий Бояренко А.Ю. надав суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведення обшуку майна, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки, на його думку, вилучені документи не мають відношення до даного кримінального провадження. Крім того, вважає, що слідчим порушено процесуальний строк на звернення до суду з даним клопотанням.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017220000001321 від 18.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Судом встановлено, що 12.03.2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000001321 від 18.10.2017, надіслане поштовим відправленням 06.03.2018 р.

15.03.2018 р. прокурором Стрельніковою Є.В. було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.О. від 12.03.2018 про повернення клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Після чого, 16.03.2018 р. слідчим СУГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренко А.Ю. після усунення недоліків було направлене клопотання про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 05.03.2018 р. в ході проведення обшуку майно до Київського районного суду м. Харкова, яке надійшло на адресу суду 04.04.2018 р.

Таким чином, після проведення обшуку за зазначеною адресою, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім - звернувся з даним клопотанням в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків, у зв'язку з чим суд вважає процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна не пропущеним.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 05.03.2018 р. в період часу з 09-58 год. до 22-22 год. під час проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ПАРУС-АВТО», а саме: АДРЕСА_1, зазначеному в клопотанні майні, що належить ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. у кримінальному провадженні № 12017220000001321 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.03.2018 під час обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ПАРУС-АВТО», а саме: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «ПАРУС-АВТО» та ФОП ОСОБА_8, а саме:

- в кабінеті бухгалтера із позначкою на двері «7»: