Ухвала суду № 73238127, 29.03.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3019/18

н/п 1-кс/640/2622/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000032 від 13.02.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 26.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 27.02.2018, за адресою: м. Харків, вул. Єнакієвська, 14 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи які належать ОСОБА_2, а саме: блокнот рожевого кольору з надписом Notebook А5, з чорновими записами; блокнот рожевого кольору з надписом Notebook, з чорновими записами; документи по видачі нарядів з рукописним текстом на 125 арк. (Том №1); документи з чорновими записами на 186 арк. (Том №2); зошит з надписом Great Sunrise Cruse з чорновими записами; жорсткий диск S/N:SOMQJ1PP400039; жорсткий диск S/N:WCAV99275318; товарно–транспортні накладні на 29 арк. (Том №3); податкові накладні ФОП ОСОБА_2, прас листи на 16 арк. (Том № 4); договори поставки на 96 арк. (Том №5); жорсткий диск S/N:13IRBX5PS; жорсткий диск S/N:SO8HJ1UA128106; жорсткий диск S/N:9VPF93Z9; копії паспортів осіб та чорнові записи на 31 арк. (Том №6); блокнот з картинками кубиків з надписом Міцар, з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; блокнот синього кольору з надписом блокнот зошит для нотатків з чорновими записами; жорсткий диск S/N:HA2X612V; жорсткий диск S/N:SOMUJ1DP600566; жорсткий диск S/N:94JYTNDES X13; блокнот з надписом Маркетліс з чорновими записами; аркуш формату А4 з іменами та мобільними телефонами осіб на 1 арк.; жорсткий диск S/N:Z2AB671T; ноутбук чорного кольору Samsung S/N:EN2193DQ800069M; блокнот зеленого кольору з надписом Otpbank з чорновими записами; блокнот сірого кольору з надписом Art Groypз чорновими записами; блокнот срібного кольору з надписом Art Groypз чорновими записами; два блокноти білого кольору з надписом Мебельные ткани и и механизм трансформации з чорновими записами; чорнові документи в тому числі по заробітній платі, накладні Нової пошти, на 25арк; блокнот зеленого кольору з надписом Маркетліс з чорновими записами; блокнот надписом Desing чорновими записами; жорсткий диск S/N:WCATR3840569; чекові книжки ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в кількості 3 шт.; книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_2 в кількості 3 шт.; книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_4 в кількості 2 шт.; книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_3 в кількості 2 шт.; жорсткий диск S/N:FR3ARWJK; бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 2018 на 413 арк. (Том №7); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 78 арк. (Том №8); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_3 на 840 арк. (Том №9); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 648 арк. (Том №10); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_3 на 126 арк. (Том №11); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 6 арк. (Том №12); бухгалтерські документи ТОВ «Технопарк «Є 14» на 139 арк. (Том №13); бухгалтерські документи ТОВ «Технопарк «Є 14» на 154 арк. (Том №14); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 124 арк. (Том №15); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 на 137 арк. (Том №16); трудові договори з додатками на 468 арк. (Том №17); бухгалтерські документи по заробітній платі ФОП ОСОБА_2 на 72 арк. (Том №18); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 121 арк. (Том №19); бухгалтерські документи по заробітній платі ФОП ОСОБА_3 на 79 арк.; (Том №20); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 33 арк. (Том №21); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_3 на 66 арк. (Том №22); бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 на 53 арк. (Том №23); бухгалтерські документи по заробітній платі ФОП ОСОБА_4 на 83 арк. (Том №24); документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними на 440 арк. (Том №25); документи по зарплатним відомостям та видатковими накладними на 328 арк. (Том №26); документи по зарплатним відомостям на 204 арк. (Том №27); видаткові накладні з додатками на 84 арк. (Том №28); видаткові накладні з додатками на 180 арк. (Том №29); видаткові накладні з додатками на 95 арк. (Том №30); видаткові накладні з додатками на 200 арк. (Том №31); видаткові накладні з додатками на 158 арк. (Том №32); видаткові накладні з додатками на 290 арк. (Том №33); видаткові та поворотні накладні з додатками на 174 арк. (Том №34); видаткові накладні з додатками на 178 арк. (Том №35); видаткові накладні з додатками на 241 арк. (Том №36); видаткові накладні з додатками на 192 арк. (Том №37); видаткові накладні з додатками на 160 арк. (Том №38); видаткові накладні та сертифікації з додатками на 140 арк. (Том №39); видаткові накладні з додатками на 142 арк. (Том №40); видаткові накладні з додатками на 236 арк. (Том №41); видаткові накладні з додатками на 115 арк. (Том №42); видаткові накладні з додатками на 170 арк. (Том №43); блокнот синього кольору з надписом Bopybook з чорновими записами; блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Продукт з чорновими записами; жорсткий диск S/N:RF1XXW8E; жорсткий диск S/N:94JYV1EES Х13; флеш-накопичувач червоного кольору; блокнот синього кольору з надписом Highfoam з чорновими записами; таблиці обліку робочого часу та товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 на 8 арк. (Том №44); блокнот з надписом PREVSІUM (Расходы); блокнот з зображенням вежі з чорновими записами; частково заповненні заробітні відомості на 12 арк. (Том №45); жорсткий диск S/N:9RY4AAS2; копії паспортів осіб на 20 арк. (Том №46); блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот помаранчевого кольору з надписом ОСОБА_1 ключем з чорновими записами; блокнот з надписом Канцелярская книга; блокнот з надписом Office book; ноутбук сірого кольору HP Key:YFH79-HK7D4-BT9JW-64V3H-DV499; жорсткий диск S/N:WCC4J2CTA4HJ; жорсткий диск S/N:WMC6Y0P9F3X5; блокнот білого кольору з надписом Меблевий майстер з чорновими записами; анкети кандидата на посаду з додатками на 8 арк.; жорсткий диск S/N:9RA288FL; відео-реєстратор модель LUX-K8608HA.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, а саме не зазначено яка саме документація була вилучена у ОСОБА_2 в ході проведення обшуку, а вказано лише кількість аркушів вилучених документів.

Так, не конкретизація вилученого майна, об’єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.

Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз’яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000032 від 13.02.2018 року повернути прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.