Ухвала суду № 73235510, 05.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

05.04.2018

Справа№522/18364/18

1-кс/522/4596/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В., при секретарі Хасуєві М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013170000000044 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «Мегалайн ОСОБА_3» та ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн», внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.01.2013 за № 32013170000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Мегалайн ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38572882) та ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «Мегалайн Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40077241) та ТОВ «Мегалайн Констракшн» (ЄДРПОУ 38920758) в період 2012-2017 років, в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Будівельна компанія «Гранде-2020» (ЄДРПОУ 39194742), ПП «Юнкор» (ЄДРПОУ 39041086), ТОВ «Кейпер сіті строй» (ЄДРПОУ 38605870), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Юкатан груп» (ЄДРПОУ 39163012), ПП «Троя» (ЄДРПОУ 21534772), ПП «Універсал Будтрест» (ЄДРПОУ 38922404) (інша назва ПП «Век-Хортиця»), ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «ТБК БО» (ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «БК «Акто моноліт» (ЄДРПОУ 39286712), ТОВ «Віва білдінг» (ЄДРПОУ 39239919), ТОВ «Пропайп» (ЄДРПОУ 35847162), ТОВ «Рентакран» (ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «ПБКУ» (ЄДРПОУ 34432488), ТОВ «Служба безпеки «Троя» (ЄДРПОУ 38866303), ТОВ «ОСОБА_2 груп» (ЄДРПОУ 37024336), ТОВ «Флекстайм груп» (ЄДРПОУ 39332889), МПП «Інвестбуд» (ЄДРПОУ 19489794), ТОВ «Геленобуд» (ЄДРПОУ 39472059), ТОВ «Будтехнолоджінвест» (ЄДРПОУ 38826758), ТОВ «Євробуд-2012» (ЄДРПОУ 37806400), ТОВ «Прушинські» (ЄДРПОУ 32925902)та ТОВ «БК Екватор»» (ЄДРПОУ 39473157), ПП «Буд-Сістемс» (ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (ЄДРПОУ 39071313), ТОВ «Местер» (код за ЄДРПОУ 40875521), ПП «Арктопус» (код за ЄДРПОУ 34923823), ТОВ «Елемент Тауер» (код за ЄДРПОУ 40445479), ТОВ «Нібор» (код за ЄДРПОУ 40023526), ТОВ «Лейдекс Коммерц» (код за ЄДРПОУ 40405808), ТОВ «Старкомм» (код за ЄДРПОУ 40635910), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп» (код за ЄДРПОУ 40295913), ТОВ «Адоріс Центр» (код за ЄДРПОУ 39931430), ТОВ «Меридіан Компані» (код за ЄДРПОУ 39991710), ТОВ «Мега ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 40317979), ТОВ «Алето Союз» (код за ЄДРПОУ 39938953), ТОВ «Смарт Компані» (код за ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «Будстей» (код за ЄДРПОУ 39656250), ТОВ «Укрекспотрейд» (код за ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Джентал Трейд» (код за ЄДРПОУ 40572808), ТОВ «Лейдекс Коммерц» (код за ЄДРПОУ 40405808), ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053), ТОВ «Укрбуд Модерн» (код за ЄДРПОУ 39520112) по формуванню валових витрат та податкового кредиту, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Местер».

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000044 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5, або за письмовим дорученням (постановою) іншим працівникам ГУ ДФС в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Местер» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «Местер» з ТОВ «Мегелайн Інжиніринг» та ТОВ «Мегалайн Констракшн» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме:договори з додатками та доповненнями; рахунки-фактури; видаткові накладні; податкові накладні; акти прийому-передачі товарів (виконаних робіт).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р.В. Гончаров