Ухвала суду № 73235402, 06.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2929/18

Провадження № 1-кп/522/6557/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., секретар судового засідання - Разумовська Ю.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017010000000190 від 16.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Одеської митниці ДФС України, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_2 (Гайдара), 21-а, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Одеської митниці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян України за переміщення автотранспортних засобів на митну територію України поза митним контролем.

Протиправна схема ввезення транспортних засобів має наступний вигляд:громадянин України ОСОБА_3 скуповує на аукціонах в ОАЕ транспортні засоби, формує партію товару з 10-15 одиниць та відправляє міжнародною корабельно-транспортною компанією «Cosco» на територію України. У подальшому по прибуттю в Одеський порт, під час розформування контейнерів представники ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 36553339, м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/20) надають підроблені приватним нотаріусом (місце знаходження нотаріуса: АДРЕСА_1 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) доручення від громадян не резидентів України на громадян України, щодо дозволу останнім вивезти транспортні засоби з території України на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, який перебуває на посаді державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС України (особиста номерна печатка № 886) зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_6 сприяє у переміщенні транспортних засобів поза митним контролем, у зв’язку з цим автомобілі в митному режимі «транзит 80» покидають Одеський порт та фактично направляються до м. Київ за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 17 (територія колишнього Київського Ювелірного заводу) для подальшої розборки та реалізації. Водночас головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Котовськ» пункту пропуску «Платонове - ОСОБА_7» Одеської митниці ДФС України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 (Подільськ), вул. Постишева (Калинова), буд. 6, зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_6 закриває транзит без фактичної наявності транспортних засобів на вказаному пункті пропуску.

Під час проведення досудового розслідування проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 36553339), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маразлієвська, 1/20, в ході якого виявлено та вилучено копії довіреностей посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в даних довіреностях зазначене, що ОСОБА_3 уповноважує осіб приймати транспортні засоби від уповноважених на території України компетентних митних органів України.

Також, під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» ОСОБА_9, який показав, що йому нічого не відомо про громадянина ОСОБА_3, хто саме з його співробітників (менеджерів) контактує з так названим «клієнтом» ОСОБА_3, з яким в обов’язковому порядку повинен бути укладений договір, він не знає.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення почеркознавчих експертиз та проведенню інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити копії та оригінали документів, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС України, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_2 (Гайдара), 21-а.

З урахуванням викладеного, отримати відповідні відомості, речі і документи в інший спосіб, не надається можливим.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Одеської митниці ДФС України має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для повного, об’єктивного та усестороннього кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання спрокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017010000000190 від 16.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС України, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_2 (Гайдара), 21-а, зокрема: копію довіреності НМХ 032163, зареєстровано в реєстрі за № 2943, видана на ОСОБА_10; копію довіреності НМХ 032168, зареєстровано в реєстрі за № 3001, видана на ОСОБА_6; копію довіреності, зареєстровано в реєстрі за № 3002, видана на ОСОБА_11; копію довіреності, зареєстровано в реєстрі за № 3003, видана на ОСОБА_10; копію довіреності НМХ 032164, зареєстровано в реєстрі за № 2944, видана на ОСОБА_11; копію довіреності НМХ 032112, зареєстровано в реєстрі за № 2729, видана на ОСОБА_11; копію довіреності НМХ 032111, зареєстровано в реєстрі за № 2728, видана на ОСОБА_10; копію довіреності НМІ 795352, зареєстровано в реєстрі за № 2396, видана на ОСОБА_12; копію довіреності НМХ 032113, зареєстровано в реєстрі за № 2730, видана на ОСОБА_13; копію довіреності НМІ 795354, зареєстровано в реєстрі за № 2397, видана на ОСОБА_14; копію довіреності НМХ 032118, зареєстровано в реєстрі за № 2770, видана на ОСОБА_11; копію довіреності НМХ 032116, зареєстровано в реєстрі за № 2768, видана на ОСОБА_15; копію довіреності НМХ 032117, зареєстровано в реєстрі за № 2769, видана на ОСОБА_10; завірену належним чином копію наказу про призначення, посадові обов’язки, особова справа державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «спеціалізований» Одеської митниці ДФС України (особиста номерна печатка № 886) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; завірену належним чином копію наказу про призначення, посадові обов’язки, особова справа головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Котовськ» пункту пропуску «Платонове – ОСОБА_7» Одеської митниці ДФС України ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, завірені належним чином копії аркушів Книги приходу на роботу, відвідування робочого місця або інший обліковий документ з приводу відвідування зазначених співробітників, табеля обліку робочого часу за період часу з 01.01.2017 року по 06.0.2018 року; завірені належним чином копії документів, що стосуються перетину митного контролю відносно транспортних засобів, зокрема: WIN codе - WP1ZZZ9PZ9LA64686; Номер державної реєстрації E93151, PorscheCayenne, 2009р.в., ОСОБА_17; WIN codе - WP1ZZZ9PZ8LA92100; Номер державної реєстрації L49399, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_14 Михайлович;WIN codе - WP1ZZZ9PZ8LA45391; Номер державної реєстрації L40637, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_11 Володимирович;WIN codе - WP1ZZZ9PZ8LA36643; Номер державної реєстрації Е79655, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_14; WIN codе - WPOZZZ97ZAL042402; Номер державної реєстрації G69108, Porsche Panamera, 2010р.в., ОСОБА_10; WIN codе - WPOZZZ9Z8LA36643; Номер державної реєстрації E79655, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_11; WIN codе – WP1ZZZ9PZ8LA36643; Номер державної реєстрації E79655, Porsche Cayenne, 2008р.в., ОСОБА_13; WIN codе – WP1ZZZ9PZ6LA80913; Номер державної реєстрації С49125, PorscheCayenne, 2006р.в., ОСОБА_15; WIN codе – WP1ZZZ9PZ9LA61372; Номер державної реєстрації С78452, Porsche Cayenne, 2009р.в., ОСОБА_15; WIN codе – WP1ZZZ9РZ4LА49502; Номер державної реєстрації Н66803, PorscheCayenne, 2004р.в., ОСОБА_10; WIN codе – WP1ZZZ9PZ4LA84203; Номер державної реєстрації H57538, PorscheCayenne, 2004р.в., ОСОБА_13; WIN codе - WP1ZZZ9PZ5LA46922; Номер державної реєстрації S77185, Porsche Cayenne, 2005р.в., ОСОБА_11; WIN codе - WP1ZZZ9PZ9LA82723; Номер державної реєстрації S34390, Porsche Cayenne, 2009р.в., ОСОБА_6 ; WIN codе - WP1ZZZ9PZ6LA83080; Номер державної реєстрації (не вказано), Porsche Cayenne, 2006р.в., ОСОБА_11; WIN codе – WP1ZZZ9РZ6LА45581; Номер державної реєстрації (не вказано), Porsche Cayenne, 2006р.в., ОСОБА_10, вилучення яких не заважало би у здійсненні діяльності Одеської митниці ДФС України, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_2 (Гайдара), 21-а.

Відповідальні особи Одеської митниці ДФС України, зобов’язані надати доступ до зазначених документів із правом їх вилучення або отримання належним чином засвідчених копій, начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_18, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_1, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_24, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам ГУ БКОЗ СБ України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

06.04.2018