Ухвала суду № 73233434, 06.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3171/18

Провадження № 1-кс/428/1703/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

26.03.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017130000000033 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів, кримінально провадження встановлено, що місцеві мешканці м. Куп'янськ, Харківської області здійснюють незаконне зберігання та реалізацію тютюнових виробів виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, які в подальшому незаконно транспортують на територію Луганської області, де здійснюють їх незаконний збут через налагоджену мережу під виглядом відомих на території України марок цигарок.

Так 22 грудня 2017 року до оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області УСБУ в Луганській області звернувся ОСОБА_3 з тим, що 14 грудня 2017 року, будучи у м. Куп'янськ, Харківської області, він придбав у громадянина на ім'я ОСОБА_4 30 пачок тютюнових виробів під назвами «Прилуки особливі вишукані» та «Мальборо голд» при палінні яких йому стало зле. ОСОБА_3 звернувся за медичною допомогою до відділення з надання цілодобової невідкладної екстреної медичної допомоги КУ СМБЛ де йому було поставлено діагноз - отруєння сурогатними сигаретами. Після чого, у зв'язку із підозрою щодо сумнівного походження придбаних тютюнових виробів, а також можливою небезпекою для здоров'я, ОСОБА_3 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Придбані тютюнові вироби ОСОБА_3 добровільно видав працівникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 підтвердив обставини придбання ним тютюнових виробів у м. Куп'янськ, Харківської області у громадянина на ім'я ОСОБА_4, повідомив номер мобільного телефону, який був наданий йому останнім для зв'язку та підтвердив адресу зберігання цих тютюнових виробів. Також ОСОБА_3 добровільно видав залишки придбаних тютюнових виробів сумнівного походження у кількості 20 пачок, а саме цигарки «Прилуки особливі вишукані» обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Крім того, згідно отриманої відповіді з управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Луганській області, марки акцизного податку, якими були обклеєні видані ОСОБА_3 тютюнові вироби (сигарети «Прилуки особливі вишукані» виробник ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки») видані іншому підприємству ПрАТ «Імперіал тобаккопродакшн України» (м. Київ).

Також під час перевірки отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_4 здійснює реалізацію тютюнових виробів і на території Луганської області. Вказані обставини підтверджуються допитом в якості свідка ОСОБА_5, яка повідомила, що вищевказана особа здійснювала реалізацію тютюнових виробів («Прилуки особливі вишукані» та «LM») сумнівного виробництва на території ринку м. Рубіжне, та добровільно надала придбані у ОСОБА_4 тютюнові вироби.

Допитаний в якості свідка начальник відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Луганській області Татаренко О.Ю., пояснив, що ним на підставі доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України по кримінальному провадженню №32017130000000033 від 22.12.2017 року, встановлено громадянина який здійснює розповсюдження тютюнових виробів сумнівного походження, вироблених з невідомої сировини, що становить небезпеку для життя та здоров'я людей. Реалізацію вказаних тютюнових виробів здійснює мешканець м. Куп'янськ, Харківської області - ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), який використовує для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів автомобіль марки Ягуар д.н.з. НОМЕР_2.

Так на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 12.01.2018 року в рамках кримінального провадження проведено обшук автомобіля марки Ягуар реєстраційний номер НОМЕР_2 за адресою Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Привокзальна, 2В в ході якого виявлені та вилучені картонні коробки в кількості 10 штук кожна з яких містить по 500 пачок цигарок марки Mallboro gold, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, власником яких є ОСОБА_7

Також, на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 12.01.2018 року в гаражі за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено наступне майно:

- тютюнові вироби: 4 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel red без марок акцизного податку загальною кількістю 2000 пачок; 3 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel blu без марок акцизного податку загальною кількістю 1500 пачок; 2 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel slims без марок акцизного податку загальною кількістю 1000 пачок; 2 картонні короби, в яких міститься 890 пачок цигарок марки Mallboro gold, обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, алкогольні напої blu label в кількості 3 пляшки об'ємом 0,5 л. та gold label в кількості 117 пляшок об'ємом 0,5 л. без підтверджуючих документів. Експрес накладна Нова Пошта № 59000288895761 дата оформлення 14.10.2017 (в графі Інформація про одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_4, телефон НОМЕР_3, а в графі Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_9 (АДРЕСА_2, телефон НОМЕР_4), в графі «повний опис відправлення»: Продукти харчування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 користувався абонентським номером НОМЕР_5 та вказував його як контактний номер при відправленні та одержанні через TOB «Нова Пошта» тютюнових виробів.

Враховуючи викладене, інформація та документи, що перебувають у власності TOB «Нова Пошта» про відправлені та отримані ОСОБА_7 відправлення, можуть містити дані про постачальників та отримувачів тютюнових виробів, розповсюджуваних ОСОБА_7 та бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що в відділеннях TOB «Нова Пошта» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення ОСОБА_7 як відправника чи отримувача тютюнових виробів, а також осіб, які отримували чи відправляли ОСОБА_7 такі тютюнові вироби, вищезазначена відео зйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

На думку слідчого відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому він й звернувся до суду з цим клопотанням.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), які складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення TOB «Нова Пошта» громадянином ОСОБА_4, який використовує абонентський номер НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 року по 13.03.2018 року, а саме: інформації та відповідних документів про всі отримані та відправлені вантажі (відправлення), перевезення яких здійснювалось TOB «Нова Пошта», з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів, адрес мешкання, інших персональних даних вантажовідправника, вантажоотримувача, їх представників, а також країни походження, адреси призначення, найменування, кількості (об'єм, вага, розмір), вартості вантажу, дати відправлення та отримання вантажу; матеріалів відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали відправлення та отримання зазначених вище громадян вантажів у вказаний період.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 22.12.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, в рамках кримінального провадження №32017130000000033.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування доводів клопотання стороною кримінального провадження надано витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №32017130000000026 від 28.07.2017 року, тобто по зовсім іншому провадженню, крім того додані до клопотання копії матеріалів належним чином не завірені, в клопотанні не вказано в який саме спосіб слідчий просить здійснити тимчасовий доступ.

Отже, вивчивши матеріали, додані до вказаного клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження порушені вимоги ч.2 ст.160, п.2 ч.5 ст.163, ч.5 ст.132 КПК України.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна