Ухвала суду № 73225183, 30.03.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2818/18

1-кс/296/1324/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, за відсутності представника

ПАТ ”УкрСиббанк”, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12017060090000316 від 26.02.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську

таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в

ПАТ ”УкрСиббанк”.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ТОВ "Юнік Фарма" у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ "Укрмедпак", з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

Крім того установлено, що з метою виконання зобовязань за кредитними договорами між ПАТ "ОСОБА_2 Русь", правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ "Юнік Фарма" є ТОВ "ФК "Кредит Фактор" ТОВ "Юнік Фарма" укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ "ФК "Кредит Фактор" до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ ”УкрСиббанк”, МФО 351005, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 27.04.2015 по 20.03.2018 по розрахункових рахунках ТОВ ”Юнік Фарма” №26005561912200 (долар США), №26005561912200 (євро), №26005561912200 (українська гривня), №26004561912201 (українська гривня), №26003561912202 (українська гривня).

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ ”УкрСиббанк”, і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у

ПАТ ”УкрСиббанк”, МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ТОВ ”Юнік Фарма”, код ЄДРПОУ 30600896 розрахункових рахунків: №26005561912200 (долар США), №26005561912200 (євро), №26005561912200 (українська гривня), №26004561912201 (українська гривня), №26003561912202 (українська гривня);

– виписки по рахунках із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 27.04.2015 по 20.03.2018 по розрахункових рахунках ТОВ ”Юнік Фарма”, код ЄДРПОУ 30600896: №26005561912200 (долар США), №26005561912200 (євро), №26005561912200 (українська гривня), №26004561912201 (українська гривня), №26003561912202 (українська гривня);

– оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ ”Юнік Фарма” поза межами системи обслуговування ”Клієнт-банк”;

– оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ”Юнік Фарма”;

– оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ”Юнік Фарма” отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ ”УкрСиббанк”, МФО 351005, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч