Ухвала суду № 73222193, 03.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5073/18

Провадження №1-кс/127/2411/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Данилюка В.В. 07.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Багрієм Є.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 19.02.2018 року по 22.02.2018 року невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК «Зелена Долина» ОСОБА_2, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22.02.2018 року перерахувало кошти в сумі 12 432 009,60 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». Таким чином, ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:

-В сумі 3 500 010,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т.НОМЕР_3) в ПАТ КБ «Приватбанк»;

-В сумі 1 745 999,72 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, м. Черноморськ, смт. Олександрівка, вул.Центральна, 73, директор ОСОБА_5, м.т.НОМЕР_5) в ПАТ КБ «Приватбанк»;

-В сумі 1 611 940,32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6, відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897, юридична адреса: 01021, м. Київ Печерський район, Кловський Узвіз, 12 оф.4, директор ОСОБА_6) в ПАТ «ПУМБ»;

-В сумі 999 972,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_7, відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007, юридична адреса: 69002, АДРЕСА_1, директор ОСОБА_7) в АТ «Таскомбанк»;

-В сумі 249 300,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 28-А оф.333, директор ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. в АДРЕСА_2, м.т.НОМЕР_9), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк»;

-В сумі 1 039 100,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 2, директор ОСОБА_9), відкритий в ПАТ «Банк Юкраїн Кепітал»;

-В сумі 1 700 000,00 грн. на депозитний рахунок ТОВ АК «Зелена долина», відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ «Ажур Груп» в сумі 3 500 010,00 грн. в подальшому були зняті через касу:

-В сумі 500 000,00 грн. 26.02.2018 року о 16.26 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 3;

-В сумі 750 000,00 грн. 27.02.2018 року о 14.39 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 3;

-В сумі 1 000 000,00 грн. 28.02.2018 року о 16.35 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 77;

-В сумі 220 000,00 грн. 01.03.2018 року об 11.54 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 3.

Крім того, встановлено, що з розрахункового рахунку рахунок НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Ажур Груп», вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_13, відкритий ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 30 кім. 403, директор ОСОБА_11), відкритий в ПАТ «Ощадбанк» в сумі: 277 500,00 грн. 26.02.2018 року, 155 000,00 грн. 27.02.2018 року, 137 000 ,00 грн. 28.02.2018 року.

Також встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_4, відкритого ТОВ «Азов Трейдінг» грошові кошти в сумі 1 750 000,00 грн. 26.02.2016 року о 14.21 год. були перераховані на розрахунковий НОМЕР_11, відкритий ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, 47, директор ОСОБА_12) в ПАТ «Ощадбанк».

Крім цього, з розрахункового рахунку НОМЕР_8, відкритого ТОВ «Технополіт» грошові кошти в сумі 245 000,00 грн. 23.02.2018 року о 12.25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_12, відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 20, директор ОСОБА_13) в ПАТ «Укрсиббанк».

Враховуючи викладене та з метою з'ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, контактний телефон 044-393-25-82, 044-393-25-83, 044-393-25-89), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку НОМЕР_7, роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.12.2017 року по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу, з якого проводилися розрахункові операції, фото та відеоматеріалів зняття готівкових коштів зданих рахунків у відділеннях ПАТ «Таскомбанк», відомостей щодо ІР адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Данилюк В.В. в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Таскомбанк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових в період часу з 19.02.2018 року по 22.02.2018 року невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК «Зелена Долина» ОСОБА_2, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» в особливо великих розмірах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюку Вячеславу Васильовичу т іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому Су ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Дюгу В.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Микичуру П.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Дворжецькому А.П., старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Солодун Д.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Кучабському І.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Лежавському П.І., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Тєлєшову А.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Тарану С.В. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ «Таскомбанк» (код єДРПОУ 09806443, МФО 339500, адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, контактний телефон 044-393-25-82, 044-393-25-83, 044-393-25-89, електронна пошта info@taskombank.com.ua), а саме:

-Документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 (відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС», код ЄДРПОУ 38564007), а саме документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;

-Платіжних доручень з 01.12.2017 року по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку від імені ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007) під час користування рахунком НОМЕР_7 із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-Документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладених розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.12.217 року по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_7;

-Документів що свідчать про видачу з рахунку НОМЕР_7 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

-Інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.12.2017 року по дату винесення ухвали по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вихідних та вхідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-Інформації (в електронному та друковану вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «Клієнт-банк» з 01.12.2017 року по дату винесення ухвали по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-Аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007), довіреностей, що видавалися на отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» для користування рахунком НОМЕР_7;

-Фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «Таскомбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки, інші операції по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали (дату надходження ухвали до володільця для виконання).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя