Ухвала суду № 73221086, 23.02.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6878/17

№ провадження 1-кс/208/229/18

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі слідчого судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю слідчого Павленко А.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів ТОВ «Торгова група Донторг». В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ «УТБ-2», перебуваючи у злочинній змові із службовими особами Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради, у період часу з 07.06.2017 року по 03.11.2017 року за результатами виконаних будівельних робіт, згідно укладеного з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об’єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти. Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Договору, предметом Договору є виконання «Генеральним підрядником», згідно проектної документації, робіт по об’єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», які «Замовник» зобов’язується прийняти та оплатити у встановленому порядку.

Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Договору, «Генеральний підрядник» гарантує відповідність якості матеріалів (з пред’явленням сертифікатів), виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 Договору, ціна Робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить: без ПДВ – 1 958 030,84 грн., ПДВ – 391 606, 17 грн., ціна Робіт з ПДВ – 2 349 637, 01 грн.

Згідно відомостей офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, за виконані Роботи, відповідно до предмету Договору № 18/04-1 на виконання робіт по об’єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», «Замовником» - Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради на поточний розрахунковий рахунок «Генерального підрядника» - ТОВ «УТБ-2» були перераховані бюджетні грошові кошти п’ятьма трансакціями на загальну суму 2 113 455.18 грн.

30.11.2017 року в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, а саме на місці проведення Робіт ТОВ «УТБ-2» по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., проведено огляд із застосуванням засобів фіксації. Візуальним оглядом було встановлено, що обсяг та якість виконаних робіт ніяк не можуть відповідати вартості на суму зазначеній у Договорі відповідно до проектно-кошторисної документації, що є підставою перевірки законності використання бюджетних коштів.

28.12.2017 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «ВТБ ОСОБА_1» В ході вивчення відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УТБ-2», у видатковій частині встановлено, що службові особи ТОВ «УТБ-2» перерахували на рахунок ТОВ «Торгова група Донторг», грошові кошти за товарно-матеріальні цінності та послуги.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ «Торгова група Донторг», код ЄДРПОУ: 41391849, розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Ушакова, б. 6, офіс 17.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення. Для повного, об’єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торгова група Донторг», розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Ушакова, б. 6, офіс 17, так як зазначений суб'єкт підприємницької діяльності виконував субпідрядні роботи по протиаварійних та протизсувних заходах біля опори ЛЕП № 10 у м. Кам'янське.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Торгова група Донторг», код ЄДРПОУ: 41391849, розташоване за адресою: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, б. 6, офіс 17 та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів наступних документів:

- договори субпідряду, зі змінами та додатками, укладені в 2017 році між ТОВ «Торгова група Донторг», код ЄДРПОУ: 41391849 та ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860 на виконання будівельних робіт (надання автотранспортних послуг) за 2017 рік по об’єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, рахунки фактури, акти звіряння (кредиторська заборгованість) по кожному з договорів окремо;

- договори купівлі – продажу (постачання) товарно – матеріальних цінностей, згідно яких протягом 2017 року постачались (продавались) товарно-матеріальні цінності, у тому числі ґрунт глинястий (земля глиняста) в адресу ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860, накладні, акти приймання – передачі ТМЦ;

- подорожні листи на транспортні засоби, які фактично залучались до виконання робіт протягом 2017 року по об’єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області»;

- трудові договори, договори цивільного найму, накази про призначення на роботу та звільнення;

- акти надання послуг виконаних робіт, які складені між ТОВ «Торгова група Донторг», код ЄДРПОУ: 41391849 та найманими працівниками, які протягом 2017 року залучались до виконання робіт на об’єкті: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вулиця Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.