Ухвала суду № 73220304, 06.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.03.18 Справа № 200/1861/18

Провадження № 1-кс/200/2381/18

УХВАЛА

6 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2018 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № 26009050240513 підприємства ТОВ “Доркомплект” (ЄДРПОУ 39119529); у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 27.11.2015 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040000000213 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Доркомплект» і ПрАТ «ДТРЗ» було укладено ряд договорів поставки(№15046т від 27.10.2015, №16052 від 01.03.2016), за якими у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Доркомплект» на загальну суму 3268264,20 грн.

Рішеннями господарського суду Дніпропетровської області у справах №904/4333/16, №904/5753/16, №904/5754/16, що набрали законної сили, було стягнуто з ПрАТ «ДТРЗ» на користь ТОВ «Доркомплект» суму заборгованості у розмірі 3268264,20грн. та судовий збір у розмірі 52140,13 грн. На виконання вказаних рішень було видано накази про примусове виконання вказаних рішень судів.

ПрАТ «ДТРЗ» упродовж 2016 року було повністю погашено вказану заборгованість за виключенням суми судового збору в розмірі 52140,13 грн.

22.12.2017 року ПрАТ «ДТРЗ» отримало поштою заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ПКФ «Біліс» про заміну сторони виконавчого провадження, з якою вбачалось, що останній замінив кредитора ТОВ «Доркомплект» та став новим кредитором у зобов’язанні з погашення заборгованості на суму 3 320 404,33 грн.

У цей же день, 22.12.2017, з Центрального ВДВС міста Дніпро ГТУЮ у Дніпропетровській області поштою було отримано постанову від 19.12.2017 про відкриття виконавчого провадження № 55403507 та було з’ясовано, що всього 19.12.2017 було відкрито 3 виконавчих провадження:

- №55403243 за заявою стягувача ТОВ «Доркомплект» з примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від №904/4333/16 від 30.06.2016 (наказ від 18.07.2016) про стягнення з ПрАТ «ДТРЗ» на користь TOB «Доркомплект» 2947174,68 грн. основного боргу та 47207,62 грн. витрат по сплаті судового збору:

- №55403507 за заявою стягувана TOB «Доркомплект» з примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.08.2016 у справі №904/5753/16 (наказ від 12.08.2016) про стягнення з ПрАТ «ДТРЗ» на користь ТОВ «Доркомплект» 236 967,60 грн. основного боргу та 3554,51 грн. витрат по сплаті судового збору;

- № 55403663 за заявою стягувана ТОВ «Доркомплект» з примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2016 у справі №904/5754/16 (наказ від 02.09.2016) про стягнення з ПрАТ «ДТРЗ» на користь 'ГОВ «Доркомплект» 84121,92 грн. основного боргу та 1378.00 грн. витрат по сплаті судового збору,

які були об’єднані в зведене виконавче провадження під номером 55036925.

Одночасно було накладено арешт на грошові кошти ПрАТ «ДТРЗ» в межах суми стягнення, тобто 3320404,33 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок №37317095000157, власником якого є Головне територіальне управління юстиції в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 34984907), відкритий уДержавній казначейській службі України (МФО 899998).

Підставою для відкриття вказаних виконавчих проваджень стали заяви представника ТОВ «Доркомплект» (стягувача) про примусове виконання вказаних наказів господарських судів.

Водночас, було з’ясовано, що ще 14.07.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис за №11031170013042000 про припинення (ліквідацію) юридичної особи ТОВ «Доркомплект» (код ЄДРПОУ 39119529). Правонаступники у товариства відсутні.

Тобто, з 14.07.2017 жодних заяв чи звернень від імені ТОВ «Доркомплект» не може бути видано та подано до будь-яких органів чи установ.

Таким чином, ряд невстановлених осіб, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме довіреності на представника вказаного підприємства, через 5 місяців після його припинення подали до Центрального ВДВС заяви про відкриття виконавчого провадження.

У свою чергу, державні виконавці Центрального ВДВС Циба та Коваленко, відкриваючи виконавчі провадження, грубо порушуючи вимоги Закону України «Про виконавче провадження», не перевірили право- та дієздатність стягувана ТОВ «Доркомплект», як юридичної особи, та повноваження представника, що додав заяву, та сприяли подальшим протиправним діям невстановлених осіб, спрямованих на незаконне заволодіння 3320404,33 грн., що належать ПрАТ «ДТРЗ» (підприємства державного сектору економіки).

20.12.2017 року, невстановлені особи, від імені ТОВ ГІКФ «Біліс», що містить ознаки фіктивності, подали до господарського суду Дніпропетровської області заяви про заміну сторін виконавчого провадження №55403243, №55403507, №55403663 з ТОВ «Доркомплект» на ТОВ ПКФ «Біліс».

22.12.2017 року постановою старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУ юстиції у Дніпропетровській області (далі - Відділ) всі названі виконавчі провадження № 55403243. 55403507, 55403663 з виконання наказів №904/4333/15, №904/5753/16 та №904/5754/16 було приєднано до зведеного виконавчого провадження №55036925, що перебуває на даний час на виконанні у вказаному відділі.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2017 року та 28.12.2017 року (заяви розглянуті без повідомлення ПрАТ «ДТРЗ») було задоволено заяви фіктивного підприємства ТОВ ГІКФ «Біліс» та замінено стягувана ТОВ «Доркомплект» на ТОВ ПКФ «Біліс».

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № 26009050240513 підприємства ТОВ “Доркомплект” (ЄДРПОУ 39119529); у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 27.11.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки вказані документи по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_3, копію рішення господарського суду Дніпропетровської області, та ніші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № 26009050240513 підприємства ТОВ “Доркомплект” (ЄДРПОУ 39119529); у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 27.11.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 6 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна