Ухвала суду № 73217633, 05.04.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2744/18

Провадження № 1-кс/750/909/18

У Х В А Л А

05 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010003741 від 30.07.2014,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках № 26000002129745, № 29024000146001 відкритих в ПАТ «КБ Хрещатик», м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, за період з 12.08.2014 по теперішній час та відомості щодо осіб, які отримували кошти, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв’язку з тим, що 30.07.14 до ЧВП ГУ НП в області, надійшла заява від ОСОБА_3, в якій остання просить вжити заходів до ОСОБА_4, працівника фірми «Ятесс», яка 09.12.13 зловживаючи її довірою, заволоділа грошима в сумі 6 750 гривень.

Крім того 30.09.2014 року до прокуратури м. Чернігова надійшла заява від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами з боку працівника фірми «Лексворд» ОСОБА_4

Також 20.08.2015 року до ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останньої з боку працівника фірм «Лексворд» та «Ятес» ОСОБА_4

Також 20.08.2015 року до ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 щодо, шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої з боку працівника фірми «Лексворд» та «Ятес» ОСОБА_4

Також ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої з боку працівника фірми «Лексворд» ОСОБА_4

Крім того, 20.08.2015 року до ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_9, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останньої з боку працівника фірм «Лексворд» та «Ятес» ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитані в якості потерпілих заявники які показали, що вони з метою отримання кредиту в газеті «Оголошення по середам» знайшли адресу організації яка займається видачею кредитів, та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 6-А, офіс № 5. Коли потерпілі прийшли в приміщенні даного офісу знаходилась молода дівчина віком 25-28 років, яка представлялася ОСОБА_4, та роз’яснювала умови кредитування. В подальшому ОСОБА_4 отримувала від потерпілих анкетні дані, та оформляла типові договори, для набрання чинності та підписання яких необхідно внести першо-початковий платіж, розмір якого для кожного з потерпілих був різним. Після чого ОСОБА_4 надавала потерпілим платіжні реквізити, на які останні повинні були сплатити грошові кошти. Зокрема ОСОБА_5 сплатив грошові кошти згідно договору № 003653 від 12.05.2014 року в сумі 225.00 грн., в сумі 222,12 грн., на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Лексворд» № 26000002129745, та в сумі 225,00 грн., на розрахунковий рахунок № 29024000146001 відкриті в ПАТ «КБ Хрещатик», що підтверджується копією платіжних документів, у зв’язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик», та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670 зареєстрований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках № 26000002129745, № 29024000146001 відкритих в ПАТ «КБ Хрещатик», за період з 12.08.2014 по 05.04.2018 та відомості щодо осіб, які отримували кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон