Постанова № 73214670, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

26.03.2018

Справа № 522/3527/18

Провадження № 1-«кс»/5523/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №142018162030000004 від 12.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.12.2013 за ТОВ «Ороборос» на підставі свідоцтва про право власності САС №920890 виданого 26.09.2011 Авангардівською селищною радою, зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 – загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_2, вул. Базова, 8А та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою Одеська область, Овідіопольський район СМТ ОСОБА_2, вул. Базова, 8А (5123755200:02:002:0014).

10.12.2013 між ТОВ «Ороборос» (іпотекодавець) та ПАТ «ОСОБА_3 кредит» (іпотекодержатель) укладено договір іпотеки №2031 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_2, згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ «ОРОБОРОС» підписано директором ОСОБА_4, уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_5

Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 (справа №522/4637/16-ц, н.п. 2/522/4442/16) накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ «Ороборос».

02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_6 здійснено припинення іпотеки на об’єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ «ОСОБА_3 кредит» та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016. Також 02.09.2016 ОСОБА_6 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.

Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату Приморського районного суду м. Одеси, цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.

Крім того відповідно до рішення господарського суду Одеської області від 15.01.2016, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 29.03.2016, задоволено позов ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» до ТОВ «ОРОБОРОС» та ПП «Діва Ко» про стягнення 13682618,95 грн. На виконання вказаного рішення місцевим господарським судом було видано відповідні накази. 27.05.2016 головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мінстерства юстиції України на підставі письмової заяви стягувача винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51242275 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області по справі №916/2139/15 від 15.10.2016. 29.07.2016 директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про утворення виконавчої групи. 01.08.2016 керівником виконавчої групи видано доручення №20.1-175/5 від 01.08.2016 Овідіопольському районному відділу ДВС ГТУ юстиції в Одеській області про проведення виконавчих дій в межах чинного законодавства щодо опису та арешту майна боржника, а саме: виробничих та невиробничих будівель за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_2, вул. Базова, 8А та земельна ділянка площею 0,7769 га за адресою: Одеська область Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_2, вул. Базова, 8А.

06.09.2016 Овідіопольським районним відділом ДВС складено акт опису й арешту майна, згідно з яким вищезазначене майно описане, на нього накладено арешт та передане на відповідальне зберігання.

Однак, згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ «Клінт» та ТОВ «Ороборос», протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Клінт» від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер 5123755200:02:002:0014) що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_2, вул. Базова, 8А (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ «ОСОБА_3 кредит» та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ «Клінт» (ЄДРПОУ 40791232), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.

Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 вищезазначені об’єкти нерухомості відчужені ТОВ «Клінт» на користь ТОВ «Амеларт Груп» (ЄДРПОУ 40792786).

В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_8 здійснено поділ об’єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова, 8А на наступні об’єкти нерухомості: виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова, 8/1; виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова, 8/2; виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова, 8/3 та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 5123755200:02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова, 8А на наступні об’єкти: земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова 8/3 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0208), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова 8/2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0209), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_7, вул. Базова 8/1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0210).

Таким чином державний реєстратор ОСОБА_6, будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду а саме надало можливість директору ТОВ «Ороборос» ОСОБА_4 та засновнику ОСОБА_5 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ «Клінт» та ТОВ «Ороборос», протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Клінт» від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ «Клінт» та в подальшому реалізувати ТОВ «Амеларт Груп».

На теперішній час необхідно дослідити документи що зберігаються в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та знаходяться у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, з метою отримання інформації про осіб яким було передано на відповідальне зберігання майно, яке в подальшому незаконно відчужене

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та знаходяться у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

На теперішній час без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів неможливо встановити осіб яким було передано на відповідальне зберігання майно та важливі обставини вчинення злочину. У зв’язку з чим вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і в подальшому необхідні для використання в якості доказів.

23.03.2018 р. до суду надійшло клопотання прокурора в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки прокурором в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ ОСОБА_3 поліції України за дорученням в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме документів що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: