YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 73213245, 29.03.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

29.03.2018

Номер справи

487/475/18

Номер документу

73213245

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДІЛОВИЙ ЦЕНТР"

Справа № 487/475/18

Провадження № 1-кс/487/743/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнецовим В.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016150000000201, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого з 22 по 23 березня 2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н, за адресою: АДРЕСА_1.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальним об'єктом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Також вказане майно необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016150000000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_4 підшукав двох громадян республіки Молдова: ОСОБА_8 - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та ОСОБА_31 - ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_4, діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_3 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови ОСОБА_8 та ОСОБА_31. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3, перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_5 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_5, перебуваючи у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_4, виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_5, виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_6, а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім'я ОСОБА_9, видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_3, діючи за вказівкою ОСОБА_4 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв'язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, 5, особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_8, який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови ОСОБА_31, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_8 та ОСОБА_31, у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_11, повторно надав вказівку ОСОБА_3 одержати від ОСОБА_5 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови ОСОБА_8 та ОСОБА_31.

ОСОБА_3, на виконання вказівки ОСОБА_11 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_5 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_7, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_4, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_5, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_6

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_6, діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, з використанням можливостей та зв'язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_9

28.12.2017 року ОСОБА_6, діючи у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, виконуючи взяті на себе злочинні зобов'язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_8 та ОСОБА_31 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз'яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_6 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_8 та ОСОБА_31 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (ОСОБА_8) було викрито та припинено правоохоронним органом.

В період з 22 по 23 березня 2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_1 вилучене наступне майно:

1.Штамп Заводського районного відділу Миколаївського міського Управління МВС України в Миколаївській області «ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, вул., буд., №, корп.., кв., підпис.»

2.Гербова печатка Генеральне посольство України в Республіці Казахстан.

3.Ноутбук чорного кольору LENOVO із зарядним пристроєм до нього серійний номер НОМЕР_7, модель G-500. На ноутбуці є файли, які містять інформацію в електронному вигляді про бланк паспорту серії НОМЕР_8 з не заповненим штампом «Постійне проживання» і відтиском гербової печатки «Державна міграційна служба України», а також бланк «талону зняття з реєстрації», на звороті якого присутній штамп «Заводський УДМС знято з реєстрації»;

4.Флеш-накопичувачі KINGSTON 16 gb сірого кольору та флеш-накопичувач Ridata сірого кольору, на яких присутні файли в електронному вигляді у вигляді скан-копій паспортів, бланків, тощо;

5.Документи всього на 18 арк.:

- Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_12 (копія) з перекладом та відтиском гербової печатки нотаріуса;

- Свідоцтво про шлюб на ім'я ОСОБА_12 (копія) з перекладом та відтиском гербової печатки нотаріуса;

- Копії довідок про припинення громадянства ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,

- Копії паспортів на ім'я ОСОБА_12, ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,

6.Копія сторінки паспорта НОМЕР_11 з штампом «Постійне проживання Литва код 4801»;

7.Копії свідоцтва про народження, свідоцтва про реєстрацію шлюбу на ім'я ОСОБА_21;

8.Документи та чорнові записи всього на 19 арк., добровільно видані ОСОБА_22, а саме: резюме, рукописні записи, довідка №441, графік обхода, охорона та ін.;

9.Мобільний телефон Samsung Duos з 2 сім-картками НОМЕР_9. Під час поверхневого огляду якого встановлено наявність контакту «ОСОБА_23 - НОМЕР_1» та контактів «ОСОБА_7 МТС, ОСОБА_24 - НОМЕР_2, НОМЕР_3». Перевіркою програм для спілкування Viber та Watsup встановлено наявність листування з вказаними контактами, у тому числі велика кількість фотографій документів на ім'я різних осіб (фото паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон та інших документів, що встановлюють особу) та листування щодо оформлення шлюбного свідоцтва з АР КРИМ і спілкування про «молдован, які залишились довольні»;

10.Планшет Applе Ipad , ІМЕІ НОМЕР_10, на якому присутні 4 фотографії паспорта громадянина Російської Федерації на ім'я ОСОБА_26;

11.Домова книга по адресі АДРЕСА_2, всього у книзі прошито 150 аркушів. Навпроти останнього запису по прізвищу ОСОБА_27 проставлено штамп Ленінського РВ в м. Миколаєві, в якому заповнено тільки дата та підпис;

12. Блокнот на пружині синього кольору з чорновими рукописним записами, який належить ОСОБА_3;

13.Аркуш паперу з рукописними записами у вигляді анкетних відомостей про осіб;

14.Документи в копіях всього на 7 арк.:

- свідоцтво про шлюб на ім'я ОСОБА_28;

- свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_29;

- витяг на ім'я ОСОБА_29;

- свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_29;

- висновок Корабельного районного відділу у м. Миколаєві відділу реєстрації актів цивільного стану.

15.Оригінал витягу на ім'я ОСОБА_32 на 2 арк.;

16.Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні на ім'я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_3, з відтиском штампу Новоодеського РВ УМВС на звороті.;

17.Бланк талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні, не заповнений - на звороті штамп Новоодеського РВ УМВС України в Миколаївській області, «Знято з реєстрації місця проживання»;

18.Грошові кошти в сумі 400 доларів США.

23.03.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Вилучені предмети, грошові кошти та цінності з речами не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв'язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України накладається арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Санкцією частини 3 статті 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення, а тому належне їй майно може бути конфісковано.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в період з 22 по 23 березня 2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: