Ухвала суду № 73210259, 05.04.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/1575/17

Провадження № 1-кс/243/591/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі - Жильцові Р.Д., за участю слідчого - Матрьоніна П.А. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніна П.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьонін П.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 16 жовтня 2017 року невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР № 12017050510000465 від 16 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що скориставшись інтернет ресурсом «Рrom.ua», вона знайшла оголошення про продаж вітрогенератора компанії «СкайТек» та, зателефонувавши за номером НОМЕР_3, вказаним в оголошенні, домовилась з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 про купівлю зазначеного вітрогенератора. Після цього ОСОБА_2 передзвонив з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_3, який пояснив, що ОСОБА_2 для купівлі вітрогенератору необхідно зробити передплату на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_4 в ПАТ КБ «Приватбанк». Після перерахування потерпілою грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 їй зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що гроші він отримав і до 27 жовтня 2017 року компанія сама доставить до місця мешкання заказника товар. 26 жовтня 2017 року ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що він є приватним підприємцем в м. Бар Вінницької області, та знайомий з ОСОБА_3, який попросив його зняти зі свого рахунку грошові кошти, що надійшли. Після того, як ОСОБА_2 попросила повернути гроші або доставити товар, їй подзвонив ОСОБА_3 та повідомив, що надіслав замовлений товар новою поштою. Натомість у посилці, що надійшла на ім'я ОСОБА_2 знаходилася лише одна частина від замовленого потерпілою пристрою, через що вона почала дзвонити ОСОБА_3, але останній не відповідав на дзвінки.

Крім того, з заключної виписки за період з 01 вересня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, наданої ПАТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_2 від 26 березня 2018 року, вбачається, що 23 жовтня 2017 року ОСОБА_2 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Вінниця на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 55 000 грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для здійснення своїх шахрайський дій використовували: 1) Сім карти операторів мобільного зв'язку, а саме - ПРАТ «Київстар»: НОМЕР_5 та ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_6; 2) Банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_4 , на який перераховувалися кошти, а саме ПАТ КБ «Приватбанк» - НОМЕР_1.

Необхідність тимчасового доступу до документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, а також до інших відповідних фінансових документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, слідчий обґрунтовує можливістю за їх допомогою підтвердити факт перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції Матрьоніну Павлу Антоновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 15 жовтня 2017 року до теперішнього часу, відомостей щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень, банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ (14360570), який знаходиться за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, а у разі їх відсутності - зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) надати слідчому належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Доручити виконання ухвали слідчого судді оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції Молчанову Роману Олександровичу, лейтенанту поліції Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мартиненку Сергію Вікторовичу.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 05 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду С.Г. Пронін