Ухвала суду № 73208517, 03.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7354/18

Провадження №1-кс/127/3598/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю:

прокурора Тимчишена В.М.,

слідчого Мазуркевича В.А.,

адвоката ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 прозастосування обов’язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про застосування обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_2

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2 створив ТОВ «Ріко-Імпорт» (код ЄДРПОУ – 39251276) та, в подальшому, повторно, створив ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ - 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ - 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ - 40241533) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, чим скоїв злочини, передбачені ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України.

Після створення вказаних вище суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, досягав мету, в тому числі, щодо прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з умисним ухиленням від сплати податків.

Так, ОСОБА_2, маючи більш ніж достатній рівень освіти та досвід роботи у сфері фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків, перебуваючи та працюючи тривалий період часу на посаді бухгалтера, являючись директором та одноособовим засновником ТОВ «Ріко - Імпорт», ТОВ «Ріко-Інвест», ПП «Стрибог», ТОВ «Дажбог», ПП «Крамина», ТОВ «Вертоград», ТОВ «Маєстат» та ТОВ «Зміч» в період із 01.01.2015 по 01.05.2017 здійснюючи фінансові операції по банківським рахункам вказаних підприємств пов’язані з переведенням безготівкових коштів у готівку, шляхом не подання звітності форми №1-ДФ та не відображення в ній сум нарахованого та утриманого податку з доходів фізичних осіб, а саме оподатковуваного доходу ОСОБА_2 отриманого в результаті надмірно витрачених та не повернутих (в касу підприємства або зарахованих на його банківський рахунок) у встановлений строк знятих готівкою коштів, занизив податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 25 566 472,1 грн., чим умисно ухилився від сплати вказаних податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великих та особливо великих розмірах, чим скоїв злочини, передбачені ч.2 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється у фіктивному підприємництві та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України.

08 листопада 2017 року ОСОБА_2 вручено письмове повідомлення про підозру.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_2 підозрюється, в тому числі, у вчиненні тяжкого злочину, основне покарання за яке передбачає штраф від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, орган досудового розслідування вважає, що наявні ризики, передбачені пунктами 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 16.11.2017 до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 33 680 грн. та було покладено на нього обов’язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК України.

У відповідності до ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію, в тому числі, після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу. Крім цього, п.6 ст. 194 КПК України визначено, що обов’язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

Приймаючи до уваги вищевикладене та з метою попередження в подальшому, можливості підозрюваного ОСОБА_2 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти тиск на свідків, або інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється. тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор Тимчишен В.М. та слідчий Мазуркевич В.А. в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задоволити.

Адвокат ОСОБА_1 заперечував щодо задоволення клопотання в частині покладення обов’язку повідомляти слідчого про виїзд за межі населеного пункту, в якому він проживає.

Підозрюваний ОСОБА_2 підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження та матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України - обов’язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Статтею 200 КПК України передбачена можливість звернення слідчого, за погодженням з прокурором, у порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Ухвалою ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 16.11.2017 до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 33 680 грн. та покладені на нього обов’язки.

Вказаний запобіжний захід на даний момент не скасований та продовжує діяти.

Постановою першого заступника прокурора Вінницької області Нікітчина Р.О. від 06.03.2018 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017020000000058 до шести місяців, тобто до 09.05.2018.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні було доведено, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності застосування обов’язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, на строк проведення досудового розслідування, з метою попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваним обов'язків передбачених КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 194, 200, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.05.2018, а саме:

-прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора та суду на визначений ними час;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 29.05.1979р.н., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала суду не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: