Ухвала суду № 73207825, 02.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8637/18

Провадження № 1-кс/761/5945/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО - 300379, код ЄДРПОУ - 19357443, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дячук Ю.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Гошовським Р.М., по кримінальному провадженню № 22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО - 300379, код ЄДРПОУ - 19357443, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А).

Клопотання мотивоване тим, що у період 2015-2017 років громадянин України ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 а також громадянами Російської Федерації ОСОБА_18 та ОСОБА_19 організував та запровадив протиправний фінансовий механізм, пов'язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з вищевказаними громадянами України та Російської Федерації, використовуючи при цьому підконтрольні їм ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (код ЄДРПОУ - 38751410), ТОВ «Річман Груп» (код ЄДРПОУ - 40107333), ПП «Клікс» (код ЄДРПОУ - 37240739), ТОВ «МДСУ» (код ЄДРПОУ - 40068923), ТОВ «Трансап Юа» (код ЄДРПОУ - 40049633), ТОВ «Вердант» (код ЄДРПОУ - 41275317), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39885416), ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДРПОУ - 39612124), ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ - 39828065), а також інші суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, організували та запровадили незаконну схему переводу безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому так звану схему «зустрічних потоків». На розрахункові рахунки підконтрольних співучасникам злочинів підприємств - імпортерів, в тому числі через рахунки фіктивних транзитних підприємств, від реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності у період 2015-2017 років надходили кошти нібито за придбані товари. Насправді вказані товари реалізовувались самими імпортерами за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Таким чином накопичені обсяги готівкових коштів в подальшому поверталися вищевказаним клієнтам - реально діючим підприємствам за відрахуванням 10-12% від отриманої безготівкової суми, тобто плати за незаконні послуги, які собі та іншим співучасникам злочину залишав ОСОБА_4

Частину грошових коштів, які вказані особи отримують від зазначеної протиправної діяльності, ОСОБА_9 переміщує на тимчасово неконтрольовані території Донецької області з метою фінансування НЗФ «ДНР». З цією метою ОСОБА_9 періодично відвідує неконтрольовані території Донецької області поза місцем розташування КПВВ, де на території м. Горлівка зустрічається з представниками НЗФ «ДНР» та віддає частину грошових коштів для фінансування бойових дій.

Зазначений протиправний механізм дозволяє мінімізувати навантаження підприємствами реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані готівкові кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державною обіг, минаючи при цьому систему оподаткування.

Досудовим розслідуванням встановлення, що ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» перераховувало грошові кошти на користь ТОВ «Київська біоенергетична компанія» з використанням власного рахунку № 26001008242000, відкритого у Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО - 300379, код ЄДРПОУ - 19357443, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, поданих від імені службових осіб ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ - 24432974) до Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк»

(МФО - 300379) для відкриття рахунку № 26001008242000, договорів банківського рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, виписок з банківського рахунку, банківських чеків та інших документів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» в зазначеній установі банку.

Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які виступали від імені ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» для відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також фактичної суми грошових коштів, перерахованих підприємством на рахунок ТОВ «Київська біоенергетична компанія» за закупівлю «послуги по зменшенню витрат на споживання природного газу». Іншими способами неможливо встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених оригіналів документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дячук Ю.В. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО - 300379, код ЄДРПОУ - 19357443, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя