Ухвала суду № 73207776, 04.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1264/18

ун. № 759/4849/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., при секретарі Ковтун М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Кисличенка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

04.04.2018 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Кисличенко П.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (здійснення їх виїмки) ТОВ «Дібер Груп» (код ЄДРПОУ 41141380), - слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку Павлу Валерійовичу, або за дорученням слідчого оперативному співробітнику ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Власюку Денису Григоровичу, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, бул-р Праці, 1/1), а саме: реєстраційних документів ТОВ «Дібер Груп» (код ЄДРПОУ 41141380). В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії. Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ім'я ОСОБА_4 ТОВ "Дібер Груп" (код ЄДРПОУ 41141380), на ім'я ОСОБА_5 ТОВ "Біркленд" (код ЄДРПОУ 40998755), на ім'я ОСОБА_6 ТОВ "Белмонт Груп" (код ЄДРПОУ 41113589), на ім'я ОСОБА_7 ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760) з метою прикриття незаконної діяльності.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Дібер Груп" (код ЄДРПОУ 41141380)

У слідчого органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, судово - економічної та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. Також, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ "Дібер Груп" (код ЄДРПОУ 41141380).

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що в разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ "Дібер Груп" (код ЄДРПОУ 41141380), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Кисличенка Павла Валерійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м.Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснення їх виїмки), - слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку Павлу Валерійовичу, або за дорученням слідчого оперативному співробітнику ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Власюку Денису Григоровичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Дібер Груп» (код ЄДРПОУ 41141380), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, бул-р Праці, 1/1).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.М. Журибеда