Ухвала суду № 73207272, 03.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2863/18

1кс/755/1658/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю прокурора Назарко М.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Польщикова І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101040000020 від 12 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Польщиков І.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, з можливістю вилучення оригіналів угод щодо змін і доповнень до Договору позики від 31 серпня 2016 року між ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» та ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП; оригіналів Договору іпотеки від 31 серпня 2016 року №562, угод щодо змін і доповнень до нього, укладених між ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» та ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», предмет іпотеки - нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1 у Дніпровському районі міста Києва; оригіналів інших документів, на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_2 05 жовтня 2016 року зареєструвала право приватної власності на нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1 у Дніпровському районі міста Києва за ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ»; журналу вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій щодо зазначеного об'єкту нерухомого майна - з можливістю ознайомитися з ним та зробити його копію.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Київської міської ради від 27 грудня 2001 року №208/1642 затверджено перелік комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва, до якого включено нежилі приміщення житлової будівлі загальною площею 399,3 кв.м. по АДРЕСА_1.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 10 грудня 2010 року №1112 затверджено переліки підприємств, установ, організацій, майно яких передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, у тому числі нежитлове приміщення загальною площею 354,20 кв.м. по АДРЕСА_1 у Дніпровському районі м. Києві.

Під час проведення 26 січня 2018 року комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» обстеження та інвентаризації комунального майна встановлено, що нежитлове приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1, яке належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, вибуло з її володіння без волі власника-територіальної громади міста Києва.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1 є фізична особа ОСОБА_4

Однак, вказане приміщення не було об'єктом приватизації, іншим чином законним власником не відчужувалось.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна та про право власності, а також деталізована інформація про право власності) щодо нежилих приміщень з №1 по №7 (група приміщень №436) (Літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1 у Дніпровському районі міста Києва, встановлено, що:

- 02 липня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_5 зареєструвала право приватної власності на зазначений об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 12 жовтня 2010 року, виданого Головним управлінням комунальної власності міста Києва та інформаційної довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації НЖ-2016 №2050 від 01 липня 2016 року;

- 07 липня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_7 зареєструвала право приватної власності на зазначений об'єкт нерухомого майна за ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» на підставі: акту №1 від 02 липня 2016 року приймання-передачі та оцінки майнового внеску учасника до статутного капіталу зазначеного товариства; протоколу Загальних зборів учасників №2 від 02 липня 2016 року. Право власності за ОСОБА_6 припинено 07 липня 2016 року вказаним нотаріусом;

- 05 жовтня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_2 зареєструвала право приватної власності на зазначений об'єкт нерухомого майна за ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 05 жовтня 2016 року. Право власності за ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» припинено 05 жовтня 2016 вказаним нотаріусом;

- 30 жовтня 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_8 зареєструвала право приватної власності на зазначений об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу нежилого приміщення №455 від 30.10.2017. Право власності за ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» припинено 30 жовтня 2017 року вказаним нотаріусом.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018101040000020 від 12 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять первинну інформацію, на підставі якої незаконно було зареєстровано право власності на зазначений об'єкт нерухомого майна. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_2, у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши прокурора Назарко М.В., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Зважаючи на те, що слідчим не надано жодних доказів, які б підтверджували, що без вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, як і не обґрунтовано, що саме вилучення необхідне для досягнення мети даного клопотання, крім цього враховуючи вимоги ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині проведення вилучення вищезазначених речей.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням прокурора у кримінальному провадженні, або слідчого - оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням прокурора у кримінальному провадженні, або слідчого - оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Польщикова І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Польщикову Ігорю Валерійовичу, Назаренко Марині Василівні, Руснаку Дмитру Олеговичу, Грековій Серафимі Олександрівні, Шевченку Павлу Миколайовичу, Андрєєву Ярославу Андрійовичу, Солонській Любові Яківні, Курталієвій Ельвіні Шевкетівні, Закревській Анні Валентинівні, та слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, Загладьку Андрію Володимировичу, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 49, оф. 1, а саме: оригіналів угод щодо змін і доповнень до Договору позики від 31 серпня 2016 року між ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» (Позикодавець) та ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (Позичальник); оригіналів Договору іпотеки від 31 серпня 2016 року №562, угод щодо змін і доповнень до нього, укладених між ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» (Іпотекодержатель) та ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (Іпотекодавець), предмет іпотеки - нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1 у Дніпровському районі міста Києва; оригіналів інших документів, на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_2 05 жовтня 2016 року зареєструвала право приватної власності на нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_1 у Дніпровському районі міста Києва за Товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 40735106); журналу вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій щодо зазначеного об'єкту нерухомого майна з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко