Ухвала суду № 73207158, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14781/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Національного банку України. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Національного банку України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в участі протягом 2012-2014 років у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами Національного банку України, публічного акціонерного товариства ПАТ «РЕАЛ БАНК» та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, чужим майном - коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження за наступних обставин.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів юридичним особам за період 2012-2014 рр., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн. (основна сума).

Розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, будучи старшим економістом відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК», а в подальшому заступником начальника відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК», безпосередньо розглядала документи вказаних вище позичальників на отримання кредиту, надавала позитивні висновки щодо можливості їх кредитування, вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про нібито проведення спеціалістами ПАТ «РЕАЛ БАНК» спільно з представниками позичальників - підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, - стану та наявності заставного майна, хоча в дійсності така перевірка не здійснювалась.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин надання кредитних коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК» за вказаними вище фінансовими операціями, адміністрування зазначених кредитів, а також встановленні виконавців підписів в документах кредитних справ, у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_2 - до документів особової справи ОСОБА_2 як працівника ПАТ «РЕАЛ БАНК». Згідно листа ПАТ «Реал Банк» від 11.05.2016 за № 14-04/309, документи за період 1989-2014 рр. були передані на зберігання до Управління діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного баку України. У зв'язку з цим, зазначені вище документи ПАТ «Реал Банк», а саме особові справи працівників банку, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001) за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національного банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. надати слідчому вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_2 в іншій частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пікі І.М. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: особову справу працівника ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_2, в т.ч. наказу про звільнення ОСОБА_2 з ПАТ «РЕАЛ РАНК», наказів про прийняття на роботу ОСОБА_2, заяви ОСОБА_2 про звільнення, про прийняття на роботу, про переведення, автобіографії, зобов'язання про збереження і нерозголошення банківської таємниці, контрольного листа співробітника ПАТ «РЕАЛ БАНК» з відмітками про ознайомлення з внутрішніми документами банку, інших наявних заяв, розписок ОСОБА_2 тощо, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_2

Зобов'язати слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14781/18-к

Прим.2 - Слідчому Пікі І.М.

Копія: Національного банку України Виконавець: Остапчук Т.В.

02.04.2018р.