Ухвала суду № 73207123, 03.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15923/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.04.2018 старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва Заставний Т.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002272 від 06.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо зловживання службовими особами Державного агентства резерву України владними повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 17 Державного агентства резерву України від 31.01.2017 прийнято рішення про переміщення 4142,140 тон пшениці 2 класу урожаю 2010 року та 10341,120 тон пшениці 3 класу урожаю 2010 року всього разом 14,5 тис. тон зернових держрезерву між державними підприємствами, які входять до системи державного резерву та засновані Державним агентством резерву України, а саме, з Державного підприємства «Хлібна база № 85» (м. Барвінкове, Харківська обл.) на Державне підприємство «Златодар» (м. Золотоноша, Черкаська обл.).

Вказане зерно переміщено відповідно до договору від 02.03.2017 № ТЕП-К/115/24/7 на транспортно-експедиційне обслуговування, який значиться укладеним між ДП «Златодар», та ТОВ «Фім-транс».

Відповідно із наказами Голови Державного агентства резерву України № 17 від 01.01.2017, № 127 від 07.06.2017 директору ДП «Златодар» наказано здійснити переміщення зерна державного резерву за рахунок власних коштів.

Так, вказані рішення службових осіб Державного агентства резерву України є безпідставним, оскільки транспортування зерна зумовило витрати близько 6 млн грн. за відсутності бюджетних призначень на вказані цілі, проведене за рахунок коштів ДП «Златодар», яке знаходиться в складному фінансовому становищі (заборгованість складає 27 млн грн. без урахування боргу перед Держрезервом). При цьому, ключовою обставиною є те, що увесь наявний обсяг зерна, запланованого до переміщення, підлягає обов'язковому освіженню у поточному році шляхом реалізації на аукціоні. Тобто, таке переміщення не обумовлене потребами організації зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Відповідно до висновків судово-економічних експертиз № 19/13-2/407-СЕ/17 від 02.02.2018 та № 20/7 від 23.02.2018 розмір матеріальної шкоди (збитків державі в особі Державне підприємство «Златодар») у результаті транспортування зерна Державного агентства резерву України за договором від 02.03.2017 № ТЕП-К/115/24/7 та його навантаження за договором від 21.02.2016 №21/02-01 з ДП «Хлібна база №85» до ДП «Златодар», з урахуванням того, що відсутні рішення Уряду України щодо переміщення зерна державного резерву, документально підтверджується у сумі 6 094 216,98 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІМ-ТРАНС» (код 38522323) при здійснення своєї господарської діяльності користується банківськими рахунками, вказаними слідчим у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органів слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ФІМ-ТРАНС» (код 38522323), вказаним слідчим у клопотанні.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 03.04.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002272 від 06.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, щодо зловживання службовими особами Державного агентства резерву України владними повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури місті Києва Заставному Т.Ю., членам слідчої групи у даному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «ФІМ-ТРАНС» (код 38522323):

- № 26003501803401, № 26004501803400, № 26048501803400, № 26058000026358 які зберігаються та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- № 2605700176805, № 2600200176805 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса 7/9;

- № 26044028400071, № 26003028100743, № 26004028100708 які зберігаються та перебувають у володінні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8;

- № 26001023825, № 26000013825, № 26044013825 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63-Б,

- № 26003010103102, № 26002000103102 які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Юрія Гагаріна 17-В;

- № 26008568423 який зберігається та перебуває у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, з подальшим вилученням (виїмкою) їх у копіях, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «ФІМ-ТРАНС» (код 38522323) вказаних рахунків;

- документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2016 по 03.04.2018

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Заставному Т.Ю.

Слідчий суддя І.В. Литвинова