Ухвала суду № 73207075, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14741/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «КБ «Глобус» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Вектор Банк», у період головування ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4, з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «АБК «Білд» (код ЄДРПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ «V-Кафе» (код ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 00 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ «Вектор Банк» та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.

Також досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.02.2014 на кореспондентський рахунок № 5000301010001 відкритий ПАТ «Вектор Банк» у Національному банку України зараховано кошти статутного капіталу ПАТ «Вектор Банк» у сумі 121 000 000,00 грн. від ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) та цього ж дня з кореспондентського рахунку НБУ № 5000301010001 на кореспондентський рахунок № 1500501010002 відритий ПАТ «Вектор банк» у ПАТ «Євробанк» перераховано грошові кошти у сумі 120 999 000,00 грн. з призначенням платежу перерахування коштів на поповнення кор. рахунку. ПАТ «Вектор Банк».

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та аналізі документів, які стали підставою для відкриття рахунків № 26105069610001, 260080696110001 ПАТ КБ «Євробанк», № 26000000188374 ПУАТ «Фідобанк», 26002004262301 ПАТ «Омега Банк», № 2600401010001 ПАТ «Вектор Банк», 2600700133463 ПАТ «КБ «Глобус» відкритих ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» з метою встановлення законності джерела походження грошових коштів у сумі 121 000 000,00 грн., які були внесені як сума статутного капіталу ПАТ «Вектор Банк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ «КБ «Глобус» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, Куренівський провулок 19/5, які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку: ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) № 2600700133463, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) № 2600700133463, з дати відкриття рахунку по 26.04.2017; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) № 2600700133463, з дати відкриття рахунку по 26.04.2017; депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) по рахунку № 2600700133463, з дати відкриття рахунку по 26.04.2017, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ; протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання; заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам; акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836); документи, що підтверджують платоспроможність ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб; протоколи зборів засновників ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 26.04.2017; документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 26.04.2017; довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 37566836) на час проведення тимчасового доступу до документів; документів які стали підставою для закриття рахунку № 2600700133463, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «КБ «Глобус» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14741/18-к

Прим.2 - Слідчому Писаренку Є.Г. Копія: ПАТ «КБ «Глобус» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.04.2018р.