Ухвала суду № 73206551, 14.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/1313/18-к

№ 1-кс/755/1496/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дзюбака О.В., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201810004000220 від 07 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дзюбак О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме які стосуються оплати відступлення права вимоги за договором укладеним ПАТ «Златобанк» та ТОВ «ФК «Фінмарк» 31.08.2016 № У-044/10/Z, а також оригіналів договорів відступлення права вимоги від 31.08.2016 № У-044/10/Z та договору відступлення права вимоги від 31.08.2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, які можуть знаходитись у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Златобанк», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 1201810004000220 за фактом придбання права на майно, а саме квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 2 квітня 2010 року між потерпілим ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством «Златобанк» укладено кредитний договір № 044/10/Z на суму 1 350 000 грн., виконання кого було забезпечено іпотекою належної ОСОБА_4 квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Незважаючи на відсутність належного документального підтвердження виконання усіх вимог зазначеного правочину, а саме оплати вартості відступлення права вимоги, державним реєстратором філії комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_5 у порушення п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.12.2015 № 127 вчинено державну реєстрацію права власності на квартиру, яка знаходиться: АДРЕСА_1, що потягло за собою перехід права власності з потерпілого ОСОБА_4 до ТОВ «ФК «Фінмарк».

Згідно п. 1.18 підрозділу 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174 підрозділу 1 розділу IV банк (філія, відділення) оформляє за підсумками касових операцій, виконаних із застосуванням платіжних пристроїв, на загальну їх суму за видами платежу прибутково-видатковий касовий ордер для відображення в бухгалтерському обліку, який надається клієнту банку.

На даний час для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, які стосуються виконання договору відступлення права вимоги за кредитним договором, а саме касових документів, які стосуються виконання оплати відступлення права вимоги за договором відступлення права вимоги від 31.08.2016 № Y-044/10/Z.

Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та наявність його складу. Вилучення даних документів має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженню.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дзюбака О.В., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Дзюбаку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, які стосуються оплати відступлення права вимоги за договором укладеним ПАТ «Златобанк» та ТОВ «ФК «Фінмарк» 31.08.2016 № У-044/10/Z, а також оригіналів договорів відступлення права вимоги від 31.08.2016 № У-044/10/Z та договору відступлення права вимоги від 31.08.2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, які перебувають у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Златобанк», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/1313/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дзюбаку О.В.

Копія - Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Златобанк».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова