Ухвала суду № 73206519, 05.04.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3406/18

Провадження № 1-кс/727/1092/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Пославський А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260040000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_2 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015р. по 13.10.2017р. організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в 2016р. ОСОБА_5 та в 2017р. ОСОБА_6, які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13.10.2017р.

Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_2 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред’явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : «УКРФІНЛАЙТ» ЄРДПОУ 41415005; «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892; «Американ Інвест» ЄРДПОУ 40203283; «Юніон Грейд» ЄРДПОУ 40068038; «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413; «ОСОБА_7 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896, на яких працювали всі учасники злочинної групи.

В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.

В результаті вказаних дій члени організованої групи: ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.

Вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області, щодо наявності всіх відкритих та закритих рахунків які оформлювались на юридичних осіб, а саме: «УКРФІНЛАЙТ» ЄРДПОУ 41415005; «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892; «Американ Інвест» ЄРДПОУ 40203283; «Юніон Грейд» ЄРДПОУ 40068038; «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413; «ОСОБА_7 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12016260040000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України згідно яких: ОСОБА_2 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015р. по 13.10.2017р. організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в 2016р. ОСОБА_5 та в 2017р. ОСОБА_6, які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13.10.2017р..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513 які значаться за наступними юридичними особами:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІГРУП ЛТД» (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Шолом -Алейхема, будинок 9, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39680896, директор ОСОБА_8), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Люкс», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Ентузіастів, будинок 3, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39770413, директор ОСОБА_8), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніон Грейд», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Ентузіастів, будинок 3, офіс 48, ідентифікаційний код юридичної особи 40068038, директор ОСОБА_9), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Американ Інвест», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Головна, будинок 101, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 40203283, директор ОСОБА_10), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

5. Приватне підприємство «Капітал Груп», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Руська, будинок 254А, ідентифікаційний код юридичної особи 40872892, директор ОСОБА_4), основний вид діяльності Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

6. Приватне підприємство «Укрфін Лайт» (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Івана Франка,11 ідентифікаційний код юридичної особи 41415005, директор ОСОБА_6), основний вид діяльності Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.