Ухвала суду № 73206391, 03.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2863/18

1кс/755/1659/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю прокурора Назарко М.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Польщикова І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101040000020 від 12 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Польщиков І.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088), що за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, буд. 29, з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТзОВ «Юкрейн-Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 40594287).

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Київської міської ради від 27 грудня 2001 року №208/1642 затверджено перелік комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва, до якого включено, у тому числі, й нежилі приміщення житлової будівлі загальною площею 399,3 кв.м. по вул. Микільсько-Слобідська, 4.

Під час проведення 26 січня 2018 року комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» обстеження та інвентаризації комунального майна встановлено, що нежитлове приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по вулиці Микільсько-Слобідська, 4, яке фактично входить до складу нежитлового приміщення з №1 по № 28 (групи приміщень № 251), І поверх, літ. «А1», №1 (група приміщень №252), яке належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, вибуло з її володіння без волі власника-територіальної громади міста Києва.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по вулиці Микільсько-Слобідська, 4 є фізична особа ОСОБА_2.

Однак, вказане приміщення не було об'єктом приватизації, іншим чином законним власником не відчужувалось.

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» листом від 02 березня 2018 року №103/45/1412 повідомило місцеву прокуратуру, що усі житлові та нежитлові приміщення у будинку №4 по вулиці Микільсько-Слобідська в місті Києві закріплено за підприємством на праві господарського відання. У грудні 2017 року до підприємства звернувся ОСОБА_2 для укладання договору на утримання будинків та прибудинкових територій на нежитлове приміщення площею 176,8 кв.м., та надав відповідний договір купівлі-продажу зазначеного приміщення із ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ», а також технічний паспорт, складений ТОВ «Подільська інжинірингова компанія».

Порівнянням плану нежитлових приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №436), складених ТОВ «Подільська інжинірингова компанія» та право власності на які зареєстровано за ОСОБА_2 з планом нежитлових приміщень з №1 по №28 (група приміщень №251), складеного КП «Київське БТІ» та які належать територіальній громаді міста Києва встановлено, що нежитлові приміщення з №1 по №7 (група приміщень 436) площею 176,8 кв.м. фактично входять до групи приміщень №251 та є тотожними нежитловим приміщенням з №21 по №28 площею 169,5 кв.м.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна та про право власності, а також деталізована інформація про право власності) щодо нежилих приміщень з №1 по №7 (група приміщень №436) (Літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по вулиці Микільсько-Слобідська, будинок 4 у Дніпровському районі міста Києва, встановлено, що:

- 02 липня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_4 зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 12 жовтня 2010 року, виданого Головним управлінням комунальної власності міста Києва та інформаційної довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації НЖ-2016 №2050 від 01 липня 2016 року;

- 07 липня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_6 зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об'єкт нерухомого майна за ТзОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40594287) на підставі: акту №1 від 02 липня 2016 року приймання-передачі та оцінки майнового внеску учасника до статутного капіталу зазначеного товариства (видавник ОСОБА_5, ОСОБА_7); протоколу Загальних зборів учасників №2 від 02 липня 2016 року (видавник ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»). Право власності за ОСОБА_5 припинено 07 липня 2016 року вказаним нотаріусом;

- 05 жовтня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_8 зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об'єкт нерухомого майна за ТзОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 40735106) на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 05 жовтня 2016 року. Право власності за ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» припинено 05 жовтня 2016 вказаним нотаріусом;

- 30 жовтня 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_9 зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) на підставі договору купівлі-продажу нежилого приміщення №455 від 30.10.2017. Право власності за ТОВ «БОРИСФЕН НЕРУХОМІСТЬ» припинено 30 жовтня 2017 року вказаним нотаріусом.

Разом з тим, згідно інформації Департаменту комунальної власності міста Києва свідоцтво про право власності від 12 жовтня 2010 року НОМЕР_3 на нежитлове приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по вул. Микільсько-Слобідська, 4 у м. Києві Департаментом (Головним управлінням комунальної власності міста Києва) не видавалося.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» є Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018101040000020 від 12 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази для проведення відповідного експертного дослідження, а іншим чином їх отримати неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Назарко М.В., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у Деснянській районній в місті Києві державної адміністрації, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні прокурор посилається на те, що документи, доступ до яких він просить надати, необхідні для проведення експертного дослідження.

Однак, не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні призначена експертиза. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, вимоги про витребування оригіналів документів є передчасними.

Із зазначених підстав, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «ЮКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому в частині вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, проте з можливістю, зробити належним чином завірені копії даних документів.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням прокурора у кримінальному провадженні, або слідчого - оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням прокурора у кримінальному провадженні, або слідчого - оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Польщикова І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Польщикову Ігорю Валерійовичу, Назаренко Марині Василівні, Руснаку Дмитру Олеговичу, Грековій Серафимі Олександрівні, Шевченку Павлу Миколайовичу, Андрєєву Ярославу Андрійовичу, Солонській Любові Яківні, Курталієвій Ельвіні Шевкетівні, Закревській Анні Валентинівні, та слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, Загладьку Андрію Володимировичу, які знаходяться у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088), що за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, буд. 29, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкрейн-Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 40594287) з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко