Ухвала суду № 73205718, 04.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/942/18

Справа № 711/2652/18

04 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12018250000000011,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем юридичної адреси ТОВ «АТАЛАНТА ЛЮКС», а саме в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , що знаходиться у нежитловому будинку №73/1 по вул. Святотроїцька (Кірова) в місті Черкаси.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовано злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП «Калда» - ОСОБА_5 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб головного бухгалтера ТОВ «Маклаут-інвест» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. Так під час оперативних заходів було встановлено, що в період з червня по грудень 2017 року ОСОБА_5 безпосередньо причетна до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. Зокрема, встановлено, що безпосередньо ОСОБА_5 із залученням бухгалтерів займається виготовленням документів з метою оформлення «безтоварних» операцій на замовлення різних суб`єктів господарської діяльності. При цьому, ОСОБА_5 являється засновником та керівником ПП «Калда», яке носить явні ознаки фіктивності та використовується нею виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності. Внаслідок такої діяльності ОСОБА_5 фактично здійснюється привласнення бюджетних коштів, призначених для відшкодування податкового кредиту.

За даними обставинами 18.01.2018р. розпочато кримінальне провадження №12018250000000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовує реквізити юридичної особи ТОВ «АТАЛАНТА ЛЮКС», а реєстрація податкових накладних від імені даного товариства здійснюється через ІР-адреси, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, факт перебування ОСОБА_5 за цією адресою підтверджується показами свідка.

Слідчий вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні за вищезазначеною адресою можуть знаходиться реєстраційні та установчі документи ТОВ «АТАЛАНТА ЛЮКС», його фінансово-господарська документація та печатка, - а тому задля їх відшукання та вилучення необхідно провести обшук.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час розгляду клопотання була повідомлена, проте надала суду письмову заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутність та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеному у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

З доданих до клопотання матеріалів (рапорт о/у в ОВС відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області, протокол за результатами проведення негласних розшукових заходів, протокол допиту свідка, лист про надання інформації за ІР-адресою, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, рапорт о/у ОВС відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області, фотоматеріали, та інш.) вбачається, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.

Відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки є речовими доказами його вчинення і на момент розгляду клопотання є достатні дані, які вказують на те, що відшукувані речі (фінансово-бухгалтерська документація товариства, печатка та його реєстраційні і установчі документ) можуть знаходитись в офісному приміщенні №303, розташованому в приміщенні, загальною площею 1362,1кв.м. в нежитловому будинку АДРЕСА_2 , яке, згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПП «ІН-ЗЕКО» та використовується ОСОБА_5 та ТОВ "АТАЛАНТА ЛЮКС" у своїй діяльності.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла, а обмеження цього права може здійснюватись виключно на підставі вмотивованого рішення суду. Отже, діючи в інтересах громадської безпеки для захисту суспільства від протиправної діяльності, пов`язаної із зловживанням службовим становищем та посяганням на відносини власності, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні №303, що знаходиться у нежитловому будинку №73/1 по вул. Святотроїцька (Кірова) в місті Черкаси, яке належить на праві приватної власності ПП «ІН-ЗЕКО» , - з метою виявлення та вилучення реєстраційних та установчих документів ТОВ «АТАЛАНТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40179099), фінансово-бухгалтерської документації стосовно діяльності даного товариства та його печатки.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Строк дії ухвали до 04 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1