YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Лисичанський міський суд Луганської області

Ухвала суду № 73200811, 04.04.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення

04.04.2018

Номер справи

415/1486/18

Номер документу

73200811

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

415/1486/18

1-кс/415/348/18

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

04.04.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судового засідання Павлова О.В., прокурора Панасенко Н.О., слідчого Гребеник О.М., захисника Бондаренко Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Гребеник О.М., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Панасенко В.В., про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017131240002528 від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2018 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Гребеник О.М., за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури Панасенко В.В., який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12017131240002528 від 29 листопада 2017 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017131240002528, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 КК України, щодо незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, до якого причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Причетність ОСОБА_4 підтверджується зібраними доказами в матеріалах провадження.

15.03.2018 року в період часу з 06 години 15 хвилин до 13 години 44 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області Березіна А.Г. № 415/1486/18 1-кс/415/290/18 від 02 березня 2018 року за місцем мешкання ОСОБА_4 в будинку, а також господарських будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, був здійснений обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти в сумі 17067 гривень, купюрами номіналом:

-500 гривень у кількості 20 штук УИ 7992916, УИ 7992923, СГ 7192557, УИ 7992924, УИ 7992925,УИ 7992915, ВИ 3992220, ЛА7725061, УИ 7992919, ЛВ 6930242, УИ 7992927, УИ 7992912, ВД 9537171, УИ 7992913, БР 1677657, БТ 1446906, ВИ 6956126, ВГ 2871220, СЗ 4411358, ЗИ 7985402,

-200 гривень у кількості 24 штук: ВЧ 4155618, ЕВ 2405107, ЄЄ 1146050, ЗВ 3482576, КВ 9939179, ВЧ 8108967, ЕИ 6308154, ЕЮ 9202616, ВЧ 0172275, ВХ 2809912, УХ 6446325, АЄ 1303123, АВ 0988477, УЄ 4561723, ЕЖ 4114162, ЕД 4204100, ВГ 3863543, ЄВ 7776575, ПВ 4127133, ЄШ 5167908, УП 4397774, КА 2721421, КЙ 3246083, ПА 6771065,

-100 гривень у кількості 15 штук: КБ 5233752, МЄ 5000224, СИ 2514106, МП 1165613, МЄ 9528472 , ГБ 2058734, ЗБ 3008288, ЕД 7140388, МИ 4597970, МП 4785278, КИ 2394436, МА 9939206, КЙ 7513206, БП 7751744, УЙ 2180774,

-50 гривень у кількості 14 штук: УЛ 6386688, АН 8575503, УА 9114323, ФЕ 8699955, ТА 4908131, СЄ 8504797, УЛ 7643577, СБ 6557560, СВ 7143673, ФБ 1010707, УД 5867662, СВ 5763807, ПЮ 7888589, КЄ 7845431,

-10 гривень у кількості 3 штук: ХБ 3200059, ПЗ 0384152, МД 6812579,

-5 гривень у кількості 4 штук: РБ 0832812, УК 2743952, УЗ 8889312, СГ 9332627,

-2 гривні у кількості 6 штук: ЗН 7212206, ТЗ 2708508, МЕ 8983434, РА 6896010, ЄВ 2165835, СЄ 9039790.

-1 гривня у кількості 5 штук: КЕ 8709674, ВЮ 4488837, ГВ 5497471, РЖ 8344307, АЮ 8877924,

2. Грошові кошти у сумі 2 200 доларів США , купюрами номіналом:

100 доларів США у кількості 22 штук: kb 23811786 P-B2, KD 15172694 А-D4, KB 23811771P-B2, KK 96186983 А-K11, MB 32186424G-B2, MB 32186423 G-B2 , MB 32186422 G-B2, MB 32186421 G-B2, MB 32186420 G-B2, MB 32186419 G-B2, MB 32186418 G-B2, MB 08163028 D-B2, MB 08163027 D-B2, MB 08163026 D-B2, MB 08163025 D-B2, MB 08163024 D-B2, MB 08163023 D-B2, MB 08163022 D-B2, MB 08163021 D-B2,MB 08163020 D-B2, MB 32103107 G-B2, MB 32103106 G-B2

3. Грошові кошти у сумі 22000 російських рублів купюрами номіналом:

-5000 російських рублів у кількості 4 штук: БН 2356114, БС 5951552, АИ 6247532, ЕЭ 6472271,

-1000 російських рублів ЭЕ 0448766,

-500 російських рублів МЧ 4004378,

-100 російських рублів у кількості 5 штук: ВЬ 3037601, ИИ 2908746, ЯЭ 7760465, АГ5223366, ИЭ 8562894

4. Пластикові картки у кількості 8 штук:

- СБЕРБАНК РОСІЇ НОМЕР_1 дата 11/16 на ім'я ОСОБА_5 код НОМЕР_2;

- СБЕРБАНК РОСІЇ НОМЕР_3 дата 08/15 ім'я ОСОБА_6код НОМЕР_4,

- REAL BANK НОМЕР_5 дата 02/15 ім'я ОСОБА_5,

- НОМЕР_6 дата 08/15 на ім'я ОСОБА_6- код НОМЕР_7,

- EXIMBANK НОМЕР_8 дата 07/13 на ім'я ОСОБА_5 kod НОМЕР_9;

- СБЕРБАНК РОСІЇ НОМЕР_10 дата 4/16 на ім'я ОСОБА_5- код НОМЕР_11,

- ПриватБанк НОМЕР_12 дата 12/20 «UNIVERSAL» код НОМЕР_13;

- UKRGASBANK НОМЕР_14 дата 02/18 «MOMENT» код НОМЕР_15

5. Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 45 см, на якому знаходиться ладанка з металу жовтого кольору з зображенням образу «Божої матері»;

6. Ланцюжок з металу сірого кольору довжиною 36 см з хрестиком з металу жовтого кольору;

7. Каблучки з металу жовтого кольору у кількості 5 штук;

8. 1 каблучку - печатку з металу жовтого кольору;

9. Каблучку з металу сірого кольору;

10. Дві сережки з металу жовтого кольору;

11. Хрестик з металу сірого кольору;

12. Ладанку з зображенням образу «Божої матері» по задній поверхні вкриту металом жовтого кольору;

13. Булавку з металу жовтого кольору;

14. Мобільний телефон марки Siemens модель А62 в корпусі сірого кольору, серійним номер НОМЕР_16;

15. Інформаційний носій (флеш накопичувач ) Transcend 16 GB USB 2.0.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ст.173 ч.2 КПК України, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту, згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою збереження речових доказів та заборони особам яким належить вказане майно розпоряджатися будь-яким чином таким майном, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є достатні підстави для накладання арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Гребеник О.М., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Панасенко В.В. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

2.Накласти арешт на речі та грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: