Ухвала суду № 73196776, 03.04.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2143/18

Провадження № 1-кс/204/604/18

УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження №32018041660000004 від 26.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

в с т а н о в и л а:

03 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000004 від 26.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до інформації відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в рамках операції «Акциз 2018» встановлено, що невстановлені особи на території м.Кам`янське, Дніпропетровської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з придбанням, транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, чим порушують діюче законодавство України. В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 04.01.2018р. він перебував на території ринку «Лівобережний» за адресою: вул.Будівельників, 5 «А», м.Кам`янське, Дніпропетровська область, та у кіоску, який здійснює реалізацію тютюнових виробів, придбав три пачки цигарок, а саме: "Marvel" синій за ціною 16грн. за пачку, в кількості двох штук та "NZ Gold" за ціною 14грн.50коп. за пачку, при цьому касовий чек йому не надали у зв`язку з відсутністю у кіоску касового апарату. Виходячи з ринку він зрозумів, що на пачках відсутні марки акцизного податку України, після чого вирішив повернути товар, але йому відмовили. Після чого він звернувся до співробітників податкової міліції, передав придбанні цигарки та попросив вжити заходів спрямованих на перевірку зазначених фактів. Під час відпрацювання наданої інформації, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території міста Кам`янське Дніпропетровської області. Згідно до наданої оперативної інформації, організаторами та безпосередніми виконавцями злочину є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Встановлено, що незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюнові вироби доставляються у м.Кам`янське на складські приміщення відділень ТОВ "Нова Пошта", де одержуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перевозять їх на автомобілях, що ними використовуються, до складського приміщення (гаражного боксу) для зберігання, а в подальшому до місць безпосередньої реалізації - торгівельних кіосків м.Кам`янське. Під час досудового розслідування встановлено, що зберігання та збут зазначеної тютюнової та іншої підакцизної продукції здійснюється вказаними особами через мережу торгівельних об`єктів, які розташовані у різних частинах міста, зокрема через торгівельний об`єкт (кіоск), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у куті за павільйоном «Квіти». Згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд за вказаною адресою належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради, та на підставі відповідного договору орендується ДП «Центральний ринок м.Дніпродзержинська» (ЄДРПОУ 01557868). Зібрані під час досудового розслідування кримінального провадження №32018041660000004 об`єктивні данні дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: вул.Будівельників, 5 «А», м.Кам`янське, Дніпропетровська область. Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий не додержався вимог п.п.4, 7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначив підстави для проведення обшуку і не надав слідчому судді переконливих доказів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні торгівельному об`єкті (кіоску).

Відомості до ЄРДР внесено за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення жодній особі не вручено.

У клопотанні слідчий чітко не визначив, які саме речі та предмети можуть знаходитись у вищевказаному торгівельному об`єкті (кіоску). Матеріали клопотання не містять доказів, що вказували б на обов`язковість проведення обшуку у вказаному торгівельному об`єкті (кіоску). Клопотання в більшій мірі ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси інших правомірних власників чи користувачів нерухомого майна. Таким чином, слідчий не довів, що порушення конституційних прав осіб спів мірно із завданнями кримінального провадження. Залишились не підтвердженими факти про те, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та предмети знаходяться саме у зазначеному в клопотанні торгівельному об`єкті (кіоску).

Крім такої слідчої дії, як обшук, слідчий має право більш ретельно і безперешкодно перевірити обставини провадження іншими, менш складними і більш реальними способами, без необхідності втручання і порушення основних конституційних прав осіб.

З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-236 КПК України,

у х в а л и л а:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження №32018041660000004 від 26.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1