Ухвала суду № 73196742, 04.04.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2062/18

Провадження № 1-кс/204/574/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Черкез Д.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 32016040040000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У березні 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Максименко Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 32016040040000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040040000016 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих суб'єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період 2015-2017 років Управлінням капітального будівництва Криворізької міської ради складено та підписано договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано державні грошові кошти на рахунки ПрАТ «Криворіжіндустрбуд» (ЄДРПОУ 01239186), а саме за будівництво об'єктів - «Площа Визволення м. Кривий Ріг - реконструкція» та «Кладовище в районі Північного ГЗК м. Кривий Ріг».

Згідно до отриманої інформації, здійснення зазначених робіт та надання послуг вказаним підприємством відбувалось в значно менших об'ємах, та не відповідало затвердженій керівництвом Криворізької міської ради проектно-кошторисній документації.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ПрАТ "Криворіжіндустрбуд" (код ЄДРПОУ 1239186) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовувало та використовує рахунки 2615404114181, 26104012008401, 26000220084980, 26047120084980, 26007320084980 відкриті в Криворізькій філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» Кривий Ріг (МФО 305835).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по вказаному та іншим рахункам відкритим ПрАТ "Криворіжіндустрбуд" (ЄДРПОУ 01239186) в зазначеній банківській установі з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду включно, на паперовому та електронному носіях.

Вказані документи, які перебувають у посадових осіб вказаної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб зазначеного банку, та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Крім того, зазначені документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, у зв'язку з чим старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у посадових осіб Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» Кривий Ріг (МФО 305835).

У судове засідання слідчий не з'явився. Від слідчого Ткачук Д.А. надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до який слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» Кривий Ріг, у володінні якого вони знаходяться.

У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких старший слідчий Ткачук Д.А. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» Кривий Ріг, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками даного підприємства.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у Криворізькій філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» Кривий Ріг, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Оскільки слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити належним чином посвідчені копії документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 32016040040000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А. та слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В., Солонінка В.В., Скабленко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в Криворізькій філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» Кривий Ріг (МФО 305835), а саме до:

- роздруківки про рух грошових коштів по рахункам № 2615404114181, 26104012008401, 26000220084980, 26047120084980, 26007320084980, відкритим ПрАТ «Криворіжіндустрбуд» (ЄДРПОУ 01239186) у всіх видах валют, на магнітному та паперовому носіях, з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 року по 04.04.2018 року;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаним рахункам, доручення на зняття готівки, за період з 01.01.2014 року по 04.04.2018 року;

- договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, копій векселів, які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред'явлення векселів до сплати.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Л. Черкез