Ухвала суду № 73196601, 05.04.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2260/18

Провадження № 1-кс/204/660/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000004 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

05 квітня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №320180416600000004 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Під час досудового розслідування, відповідно до інформації відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в рамках операції «Акциз 2018» встановлено, що невстановлені особи на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з придбанням, транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, чим порушують діюче законодавство України. В ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.01.2018 року він перебував на території ринку «Лівобережний» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Будівельників 5 "А", та у кіоску, який здійснює реалізацію тютюнових виробів, придбав три пачки цигарок, а саме: "Marvel" синій за ціною 16 грн. за пачку, в кількості двох штук та "NZ Gold" за ціною 14.50 грн. за пачку, при цьому касовий чек йому не надали у зв`язку з відсутністю у кіоску касового апарату. Виходячи з ринку він зрозумів, що на пачках відсутні марки акцизного податку України, після чого вирішив повернути товар, але йому відмовили. Після чого він звернувся до співробітників податкової міліції, передав придбанні цигарки та попросив вжити заходів спрямованих на перевірку зазначених фактів. Під час відпрацювання наданої інформації, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території міста Кам`янське Дніпропетровської області. Згідно до наданої оперативної інформації, організаторами та безпосередніми виконавцями злочину є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Встановлено, що незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюнові вироби доставляються у м. Кам`янське на складські приміщення відділень ТОВ "Нова Пошта", де одержуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перевозять їх на автомобілях, що ними використовуються, до складського приміщення (гаражного боксу) для зберігання, а в подальшому до місць безпосередньої реалізації - торгівельних кіосків м. Кам`янське. Під час досудового розслідування встановлено, що зберігання та збут зазначеної тютюнової та іншої підакцизної продукції здійснюється вказаними особами через мережу торгівельних об`єктів, які розташовані у різних частинах міста, зокрема через торгівельний об`єкт (кіоск), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у куті за павільйоном «Квіти». Згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд за вказаною адресою належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради, та на підставі відповідного договору орендується ДП «Центральний ринок м.Дніпродзержинська» (ЄДРПОУ 01557868). Зібрані під час досудового розслідування кримінального провадження №320180416600000004 об`єктивні дані дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук за вказаною адресою, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку торгівельного об`єкта (кіоску), який розташований на за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у куті за павільйоном «Квіти», на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель і споруд, яка належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради та відповідно до договору орендується ДП «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» (ЄДРПОУ 01557868), з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, марок акцизного збору, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються придбання та реалізації підакцизних товарів, чорнових записів, інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці (CD, DVD дисках, флеш-накопичувачах, жорстких дисках, системних блоках, ноутбуках та ін.), мобільних телефонів, печаток підприємств, факсиміле, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному торгівельному об`єкті.

Щодо вимог іншої частини клопотання, то слідчим не доведено, що інші речі і документи, крім вище вказаних, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000004 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №320180416600000004 на проведення обшуку торгівельного об`єкта (кіоску), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у куті за павільйоном «Квіти», на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель і споруд яка належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради, та на підставі відповідного договору орендується Дочірнім Підприємством «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» (ЄДРПОУ 01557868), з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, марок акцизного збору, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються придбання та реалізації підакцизних товарів, чорнових записів, інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці (CD, DVD дисках, флеш-накопичувачах, жорстких дисках, системних блоках, ноутбуках та ін.), мобільних телефонів, печаток підприємств, факсиміле.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1