Ухвала суду № 73189502, 03.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4313/18

н/п 1-кс/640/2389/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12018220000000103 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Андріяненко О.О. 20.03.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченко А.Є., яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з'єднання, абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та зобов'язати уповноважену особу оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», виготовити та надати у паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000103 від 26 січня 2018 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 січня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області від представника компанії «ЛОНГЛЕН ОВЕРСІАС С.А.» «LONGLEN ОVERSEAS S.A.», зареєстрованої у торговому реєстрі ОСОБА_3 за індивідуальним номером 713458 за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4 надійшла заява про вчинене стосовно вказаної юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, а саме про те, що у період часу з 13.11.2017 до 03.01.2018 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в групі зі службовими особами - державними реєстраторами, шляхом використання завідомо підроблених документів провели державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36816224) щодо місця знаходження підприємства, складу засновників, керівника та підписантів, в результаті чого власникам цього підприємства - Компанії ЛОНГЛЕН ОВЕРСІАС С.А. (LONGLEN OVERSEAS S.A.), зареєстрованому в торговому реєстрі республіки ОСОБА_3 за індивідуальними номером 713458) спричинено шкоду у вигляді фактичного відчуження частки у статутному капіталі у розмірі 2296750.00 грн. ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36816224).

Крім того, встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державні реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36816224), а саме:

13 листопада 2017 року державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_6 змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_2;

30 листопада 2017 року державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_7 змінено керівника з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 (він же підписант), засновника - з Компанії на ОСОБА_9, та бенефіціарного власника - ОСОБА_3, ОСОБА_10;

30 листопада 2017 року державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 змінено місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3, керівника та засновника на ОСОБА_12

14 грудня 2017 року представники Компанії ЛОНГЛЕН ОВЕРСІАС С.А. (LONGLEN OVERSEAS S.A.) подали до Міністерства юстиції України скаргу на дії усіх вказаних реєстраторів, за результатами розгляду якої наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2017 року №4323/5 реєстраційні дії перелічених державних реєстраторів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зареєстрованих змін у реєстраційній справі ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» скасовані.

Також встановлено, що 30 грудня 2017 року державним реєстратором комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Реєстраційний центр» ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36816224), якими змінено місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.14, офіс 7, керівника, засновника на ОСОБА_12, на реєстраційні дії якого 09 січня 2018 року представниками Компанії ЛОНГЛЕН ОВЕРСІАС С.А. (LONGLEN OVERSEAS S.A.) до Міністерства юстиції України подано скаргу. За результатами розгляду скарги наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2018 року №171/5 реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_13 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зареєстрованих змін у реєстраційній справі ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» скасовані.

Крім скасування Міністерством юстиції України перелічених вище реєстраційних дій, досудовим розслідування факт їх учинення групою осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства, доведено і висновком судової почеркознавчої експертизи від 26 січня 2018 року №50, відповідно до якого ряд документів, наданих для вчинення державними реєстраторами певних реєстраційних дій є підробленими.

Слідчий вказав, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного заволодіння майном підприємства, та притягнення винних до відповідальності необхідно отримати траффіки з'єднань номерів телефонів, якими користувались та продовжують користуватись особи, які є фігурантами у даному кримінальному провадженні:

ОСОБА_9, який надав державному реєстратору ОСОБА_7 підроблені документи, на підставі яких став власником та керівником ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ», користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16 та НОМЕР_1;

ОСОБА_12, який придбав корпоративні права на ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» у ОСОБА_9, користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_13, НОМЕР_2, НОМЕР_14 та НОМЕР_17;

ОСОБА_14, який надав підроблені документи з м. Києва до м. Харкова ОСОБА_15, на підставі яких 13 листопада 2017 року державним реєстратором ОСОБА_6 вчинені певні дії, користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

ОСОБА_15, який організував надання державному реєстратору підроблених документів, отриманих від ОСОБА_14, користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_18;

особа на ім'я ОСОБА_19, яку ОСОБА_14 рекомендував ОСОБА_15, як юриста ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ», користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_19;

ОСОБА_16, діючи на підставі довіреності, виданої ОСОБА_12, надав документи державному реєстратору ОСОБА_11, користується номером мобільного телефону НОМЕР_9;

ОСОБА_17, який є приватним нотаріусом, офіс якого в одному приміщенні з адвокатом ОСОБА_13 (він же державний реєстратор) 17 листопада 2017 року засвідчив справжність підпису ОСОБА_9 у підробленому статуті ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» (нова редакція) (рішення власника від 17.11.2017), користується номером мобільного телефону НОМЕР_10;

ОСОБА_18, керівник юридичної фірми «Olsten Partners», розташованої за адресою: АДРЕСА_4, яка займалась підготовкою документів для ОСОБА_12 як директора ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ» у Господарському суді м. Києва, користується номером мобільного телефону НОМЕР_11;

ОСОБА_13, будучи державним реєстратором комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Реєстраційний центр», тобто з реєстрації по Житомирській області, на підставі підроблених документів в порушення принципу територіальності (ч.2 ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») 30 грудня 2017 року здійснив реєстраційні дії щодо юридичної особи ПП «ЯЛТА ТЕКС ІНВЕСТ», місцезнаходження якої станом на 30 грудня 2017 року було: м. Харків, вул. Достоєвського, 39/9, користується номером мобільного телефону - НОМЕР_12;

у період часу з 01 листопада 2017 року (підготовка до учинення злочину) і до теперішнього часу.

Слідчий також вказав, що для встановлення істини у кримінальному провадженні має значення достовірно встановити зв'язок кожного з перелічених вище фігурантів між собою, їх місцезнаходження у певні дні та час, додатково встановити можливих свідків учиненого злочину, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання інформацію про дзвінки, смс-повідомлення тощо абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з'явилася. 27.03.2018 подала до суду заяву, якою просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ПрАТ «Київстар», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000103 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12018220000000103 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до інформації про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з'єднання, абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Зобов'язати представника ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до інформації за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2018 року.

Роз'яснити представнику ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.