Ухвала суду № 73189469, 03.04.2018, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Справ 399/130/18

Провадження 1-кс/399/57/18

УХВАЛА

03 квітня 2018 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Лях М.М., за участю секретаря судових засідань Гриценко Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Спасова А.О., про тимчасовий доступ до речей та документівпо матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018121070000007 від 22.02.2018 року,

встановила:

До суду звернувся заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Спасов А.О. з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Мазуренком Д.С.,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» та зобов'язати службових осіб суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: копії висновку суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» без номера та дати видачі, складеного на підставі договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року на замовлення ПАТ «КБ «Преміум» щодо визначення ринкової вартості комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 років Перемоги, 68, договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року та інших документів, на підставі яких він видавався.

Клопотання мотивував тим, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Преміум», ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36 (далі ПАТ «КБ «Преміум») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», код ЄДРПОУ 23232500, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі ТОВ ТВФ «Промтехснаб) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ «КБ «Преміум» надав ТОВ ТВФ «Промтехснаб» грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб» укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ «Промтехснаб» надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.

Також, 09.04.2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології», юридична адреса: місто Одеса, вул. Балківська, 84 офіс 301, (далі ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов'язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» зобов'язано повернути ПАТ «КБ «Преміум» кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язаний повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого Реєстраційною службою Онуфріївського районного управління юстиції Кіровоградської області індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов'язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов'язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», для ТОВ ТВФ «Промтехснаб» визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ «КБ «Преміум» подали державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_4 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до АРМ «Державний реєстр прав» про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису - рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), зазначивши власника вказаного комплексу - ПАТ «КБ «Преміум».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_4 відомості до АРМ «Державний реєстр прав» про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ «КБ «Преміум» документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.02.2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_5, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_5, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_5, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_6; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_6; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470); висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» А.М. Товарницький.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «ТВФ «Промтехснаб».

Проте, згідно повідомлення ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» № 23/03/18-4 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «Комерційний банк «Преміум» № 01304/1906 від 23.08.2016 року) не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології».

Проте, згідно повідомлення ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» № 23/03/2018 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «Комерційний банк «Преміум» № 01304/1903 від 23.08.2016 року) не надходила.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470) за допомогою офіційного сайту «Укрпошта» (адреса сайту http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_4 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до копії висновку суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» без номера та дати видачі, складеного на підставі договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року на замовлення ПАТ «КБ «Преміум» щодо визначення ринкової вартості комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, та документів, на підставі яких він видавався, які знаходяться у володінні Суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 942/17 від 29.09.2017 року, директор Товарницький Андрій Миронович, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1,тел. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, який здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 9А, 3 поверх.

Документи, що перебувають у володінні суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» містять охоронювану законом таємницю, однак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки в них містяться оригінали почерку та підпису певних осіб, які в подальшому необхідно буде досліджувати шляхом проведення судових експертиз.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв'язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс».

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс».

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Спасова А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018121070000007 від 22.02.2018 року задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 420181210700000007 від 22.02.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Спасова А.О., старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Онипсенка А.А., слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Тюріна О.В., слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 942/17 від 29.09.2017 року, директор Товарницький Андрій Миронович, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1,тел. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, який здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 9А, 3 поверх.

Зобов'язати службових осіб суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме: копії висновку суб'єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» без номера та дати видачі, складеного на підставі договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року на замовлення ПАТ «КБ «Преміум» щодо визначення ринкової вартості Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, договору № 01-18-М53 від 31.01.2018 року та копії інших документів, на підставі яких він видавався.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 27.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Лях