Ухвала суду № 73188456, 03.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1215/18

ун. № 759/4673/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підйомні машини», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном ПАТ «АБ «Укргазбанк», в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначив, що окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» ОСОБА_2 використовуючи підконрольне йому ТОВ «Підйомні машини» (код 37653944) самовільно розпорядився майном, яке перебувало у заставі ПАТ АБ «Укргазбанк».

Прокурор зазначив, що слідством встановлено, що у 2007 році між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «МЦТ» в особі директора ОСОБА_2 були укладені кредитні договори, за умовами яких підприємство отримало кредитні кошти близько 22 мільйонів доларів США для придбання баштових кранів «РОTAIN» в кількості 49 шт. та будівельних підйомників «HEK» в кількості 34 шт., які відповідно до договорів та інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна є предметом застави на які накладено обтяження із забороною їх відчуження.

Прокурор зазначив, що невстановленими особами незважаючи на мораторій накладений в процесі банкрутства ТОВ «МЦТ» та обтяження на кредитне майно розпочато процес по укладенню фіктивних господарських договорів з іншими юридичними особами з метою заволодіння коштами та майном належними ТОВ «МЦТ» шляхом переукладання договорів оренди баштових кранів з будівельними компаніями, замінивши сторону в договорах замість ТОВ «МЦТ» на ТОВ «Підйомні машини», створивши цим підстави для отримання коштів за оренду техніки ТОВ «Підйомні машини».

Кримінальне провадження №12013110050012135 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ «Підйомнімашини» (код 37653944) з ТОВ «МЦТ» (код 34045133) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів.

Прокурор зазначив, що відповідно до заяви ПАТ АБ «Укргазбанк», документів наданих арбітражним керуючим ОСОБА_3 та податковим накладним, підтверджується здача в оренду ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів, які являються заставним майном ТОВ «МЦТ» перед ПАТ АБ «Укргазбанк» та перебувають під обтяженням.

Прокурор зазначив, що вилучення оригіналів документів щодопроведенихгосподарськихоперацій ТОВ «Підйомнімашини» (код 37653944) з ТОВ «МЦТ» (код 34045133) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Прокурор зазначив, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор зазначив, що зазначені документи щодо проведених господарських операцій ТОВ «Підйомнімашини» (код 37653944) з ТОВ «МЦТ» (код 34045133) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів щодо проведених господарських операцій ТОВ «Підйомнімашини» (код 37653944) з ТОВ «МЦТ» (код 34045133) та документи підтверджуючі використання у господарський діяльності та перебування на балансі ТОВ «Підйомні машини» баштових кранів.

Прокурор зазначив, що Службовим особам ТОВ «Підйомні машини» надсилався запит прокурора про витребування вказаних документів у порядку ст. 93 КПК України, однак документи слідству не надані.

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ «Підйомні машини», які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури ¹8Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ «Підйомні машини» (код 37653944) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «МЦТ» (код 34045133), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період взаємовідносин з 2012 року по даний час, з правом вилучення оригіналів вказаних документів.

- балансових документів ТОВ «Підйомнімашини» серед яких:баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 40м., висота 38м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350692, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350787, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350788, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350790, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350791, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350792, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350335, баштовий кран моделі ІГО, 2007 року випуску, інвентарний номер 409545, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350550, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350553, баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350554, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350691, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350793, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 65м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350895, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350798, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350794, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м., висота 51,9м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 408866, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 410682, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350803, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350804, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350806, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350995, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350998, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350800, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 65м., висота 101,7м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350801, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350795, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350796, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350799, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС ІГО 36 (стріла 32м., висота 22м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 412540, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350553, баштовий кран МС 175В (висота 101м, стріла 60м), інвентарний номер 350554, баштовий кран МС 175 (висота 44м, стріла 45м), інвентарний номер 350691, баштовий кран МС 175 (висота 38м, стріла 40м), інвентарний номер 350692з правом вилучення копійданих документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко