Ухвала суду № 73187586, 02.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

1-кс/755/1853/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "02" квітня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києва Синицького І.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32016100040000035 від 14.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № 32016100040000035 від 14.07.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК», інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_2 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_2 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

22.11.2018 року під час виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєва С.В., представником ПАТ «АВАНТ-БАНК» ОСОБА_3 не було надано : копію «Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ-БАНК» на період до 10.06.16 року», яка надавалася в період проблемності ПАТ «АВАНТ-БАНК» до НБУ, інформацію про фактичне виконання «Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ-БАНК» на період до 10.06.16 року», так як данні документи не виявлені в приміщені ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом, ніж вилучення копій документів у Національному банку України та інформації стосовно ПАТ «АВАНТ-БАНК» отримати не можливо.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні ст. 218-1, 219 КК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Вислухавши доводи слідчого, який просив розглянути дане клопотання без повідомлення Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106).

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києва Синицькому І.С., Ткач. Ю.О. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю надання засвідчених копій вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), а саме:

-копії документів (інформації), які підтверджують наявність перевірок зі сторони Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у період часу з 10 грудня 2015 року по 29 січня 2016 року, повноваження під час проведення перевірки та предмет перевірки, та кому з перевіряючих осіб зі сторони НБУ/ФГВФО надавалися доступи до програмного продукту «Операційний День Банку»(БІ-20 у ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

-копії «Програм фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ-БАНК» на період до 10.06.16 року» (та будь-які зміни та доповнення до них), який надавалися в період проблемності ПАТ «АВАНТ-БАНК» до Національного банку України;

-інформацію про фактичне виконання «Програм фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ-БАНК» на період до 10.06.16 року» (та будь-які зміни та доповнення до них);

-копії документів (включаючи листування) між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та НБУ за період 2014-2016 років стосовно визнання власників істотної участі у ПАТ «АВАНТ-БАНК»

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/15461/16-к

Примірник 2 - виданий слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києва Синицькому І.С.

Слідчий суддя: