Ухвала суду № 73186875 від 14.03.2018 , Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/5304/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2332/18

У Х В А Л А

про арешт майна

14.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене № №12018100010001638 слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Хижняк А.О., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кошовим І.О., клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Хижняк А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кошовим І.О., звернулася з клопотання про накладення арешту на:

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_1, vin-code НОМЕР_158);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_2, vin-code НОМЕР_159);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_3, vin-code НОМЕР_160);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_4, vin-code НОМЕР_161);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_5, vin-code НОМЕР_162);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_6, vin-code НОМЕР_163);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_7, vin-code НОМЕР_164);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_8, vin-code НОМЕР_165);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_9, vin-code НОМЕР_166);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_10, vin-code НОМЕР_167);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_11, vin-code НОМЕР_168);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_12, vin-code НОМЕР_169);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_13, vin-code НОМЕР_170);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_14, vin-code НОМЕР_171);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_15, vin-code НОМЕР_172);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_16, vin-code НОМЕР_173);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_17, vin-code НОМЕР_174);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_18, vin-code НОМЕР_175);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_19, vin-code НОМЕР_176);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_20, vin-code НОМЕР_177);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_21, vin-code НОМЕР_178);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_22, vin-code НОМЕР_179);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_23, vin-code НОМЕР_180);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_24, vin-code НОМЕР_181);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_25, vin-code НОМЕР_164);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGA 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_26, vin-code НОМЕР_182);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_27, vin-code НОМЕР_183);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_28, vin-code НОМЕР_184);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_29, vin-code НОМЕР_185);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_30, vin-code НОМЕР_186);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_31, vin-code НОМЕР_187);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_32, vin-code НОМЕР_188);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_33, vin-code НОМЕР_189);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_34, vin-code НОМЕР_190);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_35, vin-code НОМЕР_192);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_36, vin-code НОМЕР_191);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_37, vin-code НОМЕР_193);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45143 (реєстраційний номер НОМЕР_38, vin-code НОМЕР_194);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45143 (реєстраційний номер НОМЕР_39, vin-code НОМЕР_195);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45143 (реєстраційний номер НОМЕР_40, vin-code НОМЕР_198);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45144 (реєстраційний номер НОМЕР_41, vin-code НОМЕР_197);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45144 (реєстраційний номер НОМЕР_42, vin-code НОМЕР_196 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_43, vin-code НОМЕР_199 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_44, vin-code НОМЕР_214);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_45, vin-code НОМЕР_213 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_46, vin-code НОМЕР_212);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_47, vin-code НОМЕР_211 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_48, vin-code НОМЕР_210);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_49, vin-code НОМЕР_209 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_50, vin-code НОМЕР_208);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_51, vin-code НОМЕР_207 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_52, vin-code НОМЕР_206 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_53, vin-code НОМЕР_205 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_54, vin-code НОМЕР_204);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_55, vin-code НОМЕР_203);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_56, vin-code НОМЕР_201);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_57, vin-code НОМЕР_202);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_58, vin-code НОМЕР_200);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_59, vin-code НОМЕР_215);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_60, vin-code НОМЕР_216);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_61, vin-code НОМЕР_232);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_62, vin-code НОМЕР_231);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_63, vin-code НОМЕР_230);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_64, vin-code НОМЕР_229 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_65, vin-code НОМЕР_228 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_66, vin-code НОМЕР_227);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_67, vin-code НОМЕР_226);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_68, vin-code НОМЕР_225);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_69, vin-code НОМЕР_224);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_70, vin-code НОМЕР_223);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_71, vin-code НОМЕР_222);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_72, vin-code НОМЕР_221);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_73, vin-code НОМЕР_220);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_74, vin-code НОМЕР_219);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_75, vin-code НОМЕР_218);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_76, vin-code НОМЕР_217 );

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_77, vin-code НОМЕР_233);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_78, vin-code НОМЕР_237);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R480 (реєстраційний номер НОМЕР_79, vin-code НОМЕР_238

- вантажний малотоннажний фургон марки FIAT моделі Doblo Cargo (реєстраційний номер НОМЕР_80, vin-code НОМЕР_236);

- вантажний малотоннажний фургон марки FIAT моделі Doblo Cargo (реєстраційний номер НОМЕР_81, vin-code НОМЕР_234);

- вантажний малотоннажний фургон марки FIAT моделі Doblo Cargo (реєстраційний номер НОМЕР_82, vin-code НОМЕР_235);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_83, vin-code НОМЕР_239);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_240, vin-code НОМЕР_241);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_243, vin-code НОМЕР_242);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_84, vin-code НОМЕР_258);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_85, vin-code НОМЕР_257);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_86, vin-code НОМЕР_256);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_87, vin-code НОМЕР_255);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_88, vin-code НОМЕР_254);

- причіп марки DAPA (реєстраційний номер НОМЕР_89, vin-code НОМЕР_253);

- причіп марки DAPA (реєстраційний номер НОМЕР_90, vin-code НОМЕР_252);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_91, vin-code НОМЕР_251);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_92, vin-code НОМЕР_250);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_93, vin-code НОМЕР_249);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_94, vin-code НОМЕР_248);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_95, vin-code НОМЕР_247);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_96, vin-code НОМЕР_246);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_97, vin-code НОМЕР_245);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_98, vin-code НОМЕР_244);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_99, vin-code НОМЕР_259);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_100, vin-code НОМЕР_260);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_101, vin-code НОМЕР_261);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_102, vin-code НОМЕР_262);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_103, vin-code НОМЕР_263);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_104, vin-code НОМЕР_264);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_105, vin-code НОМЕР_265);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_106, vin-code НОМЕР_276);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_107, vin-code НОМЕР_275);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_108, vin-code НОМЕР_274);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_109, vin-code НОМЕР_273);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_110, vin-code НОМЕР_272);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_111, vin-code НОМЕР_271);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_112, vin-code НОМЕР_270);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_113, vin-code НОМЕР_269);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_114, vin-code НОМЕР_268);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_115, vin-code НОМЕР_267);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_116, vin-code НОМЕР_266);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_117, vin-code НОМЕР_306);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_118, vin-code НОМЕР_307);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_119, vin-code НОМЕР_308);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_120, vin-code НОМЕР_312);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_121, vin-code НОМЕР_313);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_122, vin-code НОМЕР_314);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_123, vin-code НОМЕР_315);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_124, vin-code НОМЕР_316);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_125, vin-code НОМЕР_317);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_126, vin-code НОМЕР_311);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_127, vin-code НОМЕР_310);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_128, vin-code НОМЕР_309);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_129, vin-code НОМЕР_295);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_130, vin-code НОМЕР_296);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_131, vin-code НОМЕР_297);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_132, vin-code НОМЕР_298);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_133, vin-code НОМЕР_299);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_134, vin-code НОМЕР_300);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_135, vin-code НОМЕР_301);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_136, vin-code НОМЕР_302);

- полу причіп марки KEMPF (реєстраційний номер НОМЕР_137, vin-code НОМЕР_303);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_138, vin-code НОМЕР_304);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_139, vin-code НОМЕР_305);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_140, vin-code НОМЕР_294);

- полу причіп марки MEILER (реєстраційний номер НОМЕР_141, vin-code НОМЕР_293);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_142, vin-code НОМЕР_292);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_143, vin-code НОМЕР_291);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_144, vin-code НОМЕР_290);

- полу причіп марки SCHWARMULLER (реєстраційний номер НОМЕР_145, vin-code НОМЕР_289);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_146, vin-code НОМЕР_288);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_147, vin-code НОМЕР_280);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_148, vin-code НОМЕР_281);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_149, vin-code НОМЕР_282);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_150, vin-code НОМЕР_283);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_151, vin-code НОМЕР_287);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_152, vin-code НОМЕР_286);

- полу причіп марки SCHWARMULLER (реєстраційний номер НОМЕР_153, vin-code НОМЕР_285);

- полу причіп марки MIELE (реєстраційний номер НОМЕР_154, vin-code НОМЕР_284);

- полу причіп марки KOGEL (реєстраційний номер НОМЕР_155, vin-code НОМЕР_279);

- полу причіп марки SCHWARMULLER (реєстраційний номер НОМЕР_156, vin-code НОМЕР_278);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_157, vin-code НОМЕР_277).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018100010001638 від 23.02.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 ч.3 КК України за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Український лізинговий фонд».

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.07.2014 року 01.04.2015 року між ТОВ «Український фінансовий лізинг» (далі - ТОВ «УФЛ») та ТОВ «Логістик МТС» (далі - ТОВ «ЛМТС») були укладені ряд договорів фінансового лізингу та оперативного лізингу, згідно яких останнім були передані у користування 79 вантажних транспортних засобів з 29 полупричіпами, 49 причіпами та 3 фургонами до них строком на 84 місяців за умови завчасної сплати лізингових платежів. Згідно вимог укладених договорів, при порушенні їх умов, зокрема у зв'язку з невиплатою лізингового платежу більше ніж 60 днів з дня наступу терміну платежу, ТОВ «УФЛ» має право достроково у односторонньому порядку розірвати договори та витребувати власне майно.

Так, з жовтня 2016 року ТОВ «Логістик МТС», керівником якого на той час був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перестало здійснювати лізингові платежі згідно умов договорів ТОВ «УФЛ», через що останнім неодноразово були надіслані листи з вимогою виплати чи повернути отримане майно, проте вимоги задоволені не були, більш того, відповідно до листа директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_4 транспортні засоби на балансі ТОВ «Логістик МТС» не перебувають та ними, ймовірно заволоділи колишні працівники, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 У зв'язку з вищезазначеним, 05.02.2018 року були розірвані усі договори фінансового лізингу, укладені між ТОВ «УФЛ» та ТОВ «ЛМТС».

Згідно показів керівництва ТОВ «УЛФ» й ТОВ «Логістик МТС» - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 й ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно, 79 вантажних транспортних засобів з 29 полупричіпами, 49 причіпами та 3 фургонами до них були дійсно передані ТОВ «Логістик МТС», проте, за час перебування вказаного майна у користуванні ТОВ «Логістик МТС», громадянином України ОСОБА_3 було створено ТОВ «МТС Логістик», яке почало здійснювати незаконні операції з вказаними транспортними засобами, в результаті чого транспортними засобами фактично почали розпоряджатися треті особи, зокрема ТОВ «МТС Логістик», ТОВ «Консалт енерго» та ТОВ «Старс трейд».

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в період часу з 10.02.2017 року до 02.02.2018 року керував ТОВ «Логістик МТС» та який фактично здійснив неправомірні дії щодо майна ТОВ «УЛФ», заволодівши транспортними засобами. З 08.02.2018 року, після звільнення 02.02.2018 року з посади керівника ТОВ «Логістик МТС», ОСОБА_5 став керівником ТОВ «МТС Логістик».

Окрім цього, до вчиненого кримінального правопорушення ймовірно причетний й ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1, який в період часу з 20.09.2016 року до 10.02.2017 року керував ТОВ «Логістик МТС» та за час керування його припинилися платіжні виплати ТОВ «УЛФ»

Також встановлено, що товариством з обмеженою відповідальність «МТС Логістик» наразі здійснюється користування окремими одиницями викрадених у ТОВ «УЛФ» транспортних засобів, про що свідчать: акт розбіжності у вазі №180211-033 від 11.02.2018 року, акт повернення від 13.02.2018 року, договір суборенди №10/01-18-1 від 10.01.2018 року, договір суборенди №10/01-18-2 від 10.01.2018 року, Витяги з моніторингу jps-tk ТОВ «Теко Трейд» тощо.

У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просити його задовольнити з підстав викиданих у ньому обставин.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Наразі існує реальна загроза того, що, з метою приховування викрадених у ТОВ «УЛФ» транспортних засобів невстановлена особа, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ №1388 від 7 вересня 1998 р., наказу МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них» №379 від 11.08.2010 року зможе здійснити незаконні реєстраційні операції з автомобілем.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на: