Ухвала суду № 73185667, 04.04.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/1428/18

Провадження № 1-кс/635/440/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Караченцев І.В.,

за участі секретаря - Ус Ю.В.,

слідчого - Романчука І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчогоСВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріали кримінального провадження за № 42017221430000364 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області подано клопотання слідчого, в якому він просить суд накласти арешт на ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів наступних громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3, Єфремової ЄлізаветиКлоріївни, ОСОБА_4 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_5 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_6 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_7 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_8, металеву печатку з кришкою з написом на відтиску «ТТМ-А», дерев`яну печатку з відклеєним фрагментом відтиску з написом «ТОВ Надія – ЛТД», оригінали паспортів на ім`я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, свідоцтво про народження ОСОБА_10, паспорт громадянина СРСР на ім`я ОСОБА_11, дозволи № 344.16.63, № 345.16.63, № 647.13.63, статут ТОВ «Будівництво Слобожанщини», ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12, відомість на виплату грошей № 4 за 1 половину лютого 2017 року, № 3 за 2 половину січня 2017 року, 2 бланки договору підряду, опис документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, рахунок на оплату № 2544 від 21.09.2016, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників тощо на ТОВ «Будівництво Слобожанщини», довідка про відкриття рахунку № 26001052227149, висновок експертизи № 63.2.01.2.01, аркуші із чернетними записами (всього 5 аркушів), запит про отримання витягу з реєстру платника податків, скріплені скріпкою квитанції за 2016-2017 роки всього на 11 аркушах, 2 аркуші скріплені скріпкою із чернетними записами, пакет червоного кольору з-під карти «Vodafone» в якій виявлено сім-карту «Київстар», рахунок розміру кошторисної зарплати ТОВ «Будівництво Слобожанщини» на 2017 рік, протокол № 290-ОП від 23.12.2016, аркуші із чернетними записами (всього 5 аркушів), договір № 53580220 від 28.02.2017, карта ощадбанку № 5167491003118618, заява № 265116516, кредитна картка № 5167546303460927, квитанція від 06.03.2017 № ТР 20893010.59344.58.58, акцепт на укладення угоди № TDRM 000285071, договір № б/н від 21.10.2014, договір № 263/41/696746 від 22.01.2015, договір-заява від 14.07.2017, квитанція № 5230369 від 29.01.2018, заяви на видачу готівки № 5230366 від 29.01.2018, № 5230332 від 28.01.2018, договір № 263/41/947261 від 26.01.2017, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 21 аркуші, 20 аркушах, 20 аркушах, 21 аркушах, 21 аркушах, 21 аркушах (всього 6 журналів), 2 аркуші із чернетними записами, протокол № 46-ОТ, ксерокопія диплому КВ № 611163, карта № 4102453252115183, дві роздруківки від 08.12.2016, 4 клаптики папіру із чернетними записами, карта № 5351961012039829, візитка із номерами телефонів «Кощай Ольги Олександрівни», чеки у кількості 7 штук за 2017 рік, чек від 05.01.2017, 4 чеки за 2017 рік, 1 аркуш із чернетними записами, карта № 4149497825845177 в зеленому конверті, 6 чеків за липень 2016 року, 8 чеків за серпень 2016 року, 7 чеків за серпень 2016 року, 4 чеки за серпень 2016 року, 8 чеків за серпень 2016 року, поміщені в синій конверт, інструкція користування картою в жовтому конверті, карта № 5218572212096619, чек від 28.02.2017, поміщені в сріблястий конверт, карта № 5169330509430705, поміщена в сірий конверт, чек від 08.12.2016, чек від 19.12.2016, 1 клаптик папіру із чернетними записами, 1 аркуш із чернетними записами, розміщені в паперовому жовтому конверті карти за № 5168742348817994, № 4731217106099722, №4731217106067497, № 5168742015413655, 1 аркуш із чернетними записами, паперовий жовтий конверт в якому знаходяться карта № 5168742348432877, № 5168742316820098, заява на видачу готівки № 15130893, карта № 5211537426627712, чеки у кількості 9 штук, протокол № 223-ОП, посвідчення № 223-ОП-01, паперова картонна папка, в якій знаходяться 1 аркуш із чернетними записами, чек від 05.10.2017, 1 аркуш із чернетними записами, 24 платіжних доручення, 9 чеків, 2 аркуші із чернетними записами, 41 чек, 8 чеків, 20 чеків, 23 чеки, 33 чеки, 22 чеки, 12 чеків, 27 чеків, 29 чеків, 17 платіжних доручень, 3 чеки та 2 аркуші із ксерокопіями чеків, ксерокопії ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 та ОСОБА_13, чек від 13.10.2017, 3 аркуші із чернетними записами, зошит із чернетними записами, чорний блокнот із чернетними записами, 4 аркуші із чернетними записами, 4 аркуші із чернетними записами, 11 кредитних карток за № 4102451252414846, № 4731217104007933, № 4102452252115284, № 4731217104033129, № 5168742018272686, № 5363542600866165, № 5168742344839554, № 5168742060116187, № 5457092302915602, № 5363542302506473, № 4244900005792881, карта для отримання пін коду «Сбербанк Росія», виписка по рахунку № 26000052224660 за період з 01.12.2016 по 26.12.2016, 2 аркуші із чернетними записами, 1 блокнот із чернетними записами, 1 носій інформації з-під ноутбуку «HP» чорного кольору з написом «HGST № 3508», носії інформації з-під персонального комп`ютеру з написом «WD 32000AAJS», носій інформації з-під персонального комп`ютеру p/n: 401511BPB00370, флеш-накопичувач чорного кольору із написом «Vboost», виписка по рахунку № 26006052232225 за період з 28.12.2017 по 03.01.2018, металева печатка із кришкою з написом на відтиску «Приватна виробнича фірма ТТМ», синя печатка з відтиском «ООО КТРА г. Донецк», дерев`яна печатка з відтиском напису «№ 1 МПП ТРАНК», дерев`яна печатка з написом на відтиску « № 2 МПП ТРАНК», дерев`яна печатка із написом на відтиску «ПММ ТРАНК, код 227.13.806, карта № 5168742018282792, CD-RW диск із написом на ньому олівцем «бухгалтер ТТМ», порвані клаптики паперу, поміщені в розовий поліетиленовий пакет в ході обшуку, аркуш із інформацією про держателя карти із написом «STANISLAVILICHOV», договір від 29.11.2016, 22 чеки за 2017 рік, квитанція № 5190, заявка на сертифікацію від 18.08.2017, які були вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 від 30.03.2018

В своєму клопотанні слідчий зазначив,що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221430000364 від 29.11.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1) та Безлюдівською селищною радою було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_2) та Безлюдівською селищною радою протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між Безлюдівською селищною радою та ФОП ОСОБА_14 і ФОП ОСОБА_13 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.

Вказані суб’єкти господарювання є родичами, а саме батько та син. Крім того встановлено, що вказані суб’єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами Безлюдівської селищної ради, чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.

Згідно даних, опублікованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_14 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. До основного виду економічної діяльності ФОП ОСОБА_14 згідно даних органів державної статистики віднесено неспеціалізовану оптову торгівлю (КВЕД 46.90). До інших видів економічної діяльності ФОП ОСОБА_14 належать: виробництво будівельних виробів із пластмас, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ін. ФОП ОСОБА_13 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_13 та інші види його економічної діяльності є аналогічними, як і у ФОП ОСОБА_14

22.01.2018 до ФОП ОСОБА_14 (АДРЕСА_2) та ФОП ОСОБА_13 (АДРЕСА_3) прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_15 було направлено запити з проханням надання копій укладених договорів укладених протягом четвертого кварталу 2016-2017 років з Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, додатків до них, додаткових угод, документів, що надають право ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_13 займатися вказаними видами робіт, дефектні акти та проектну документацію під кожен договір, актів виконаних робіт по вказаним договорам (актів прихованих робіт), журналів ведення робіт, кошторисної документації в повному обсязі (форм КБ-2В, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, у тому числі в електронному вигляді, паспортів та сертифікатів на матеріали, протоколів випробувань матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт по вказаним договорам. 13.02.2018 було направлено повторні запити до ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13, однак відповідей на них від ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_13 органу досудового розслідування не надійшло.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 в порядку ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань. ОСОБА_13 був неодноразово викликаний для дачі показань, але до органу досудового розслідування не з`являвся, про причини своєї неявки не повідомив.

Згідно даних, наданих у довідках Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 08.02.2018 ФОП ОСОБА_14 у 1 кварталі 2017 року звітував за 7 найманих працівників, у 2-3 кварталах 2017 року – за 5 найманих працівників, ФОП ОСОБА_13 за 1-2 квартал 2017 року звітував за 5 найманих працівників, у 3 кварталі 2017 року – за 3 найманих працівників.

Допитаний в якості свідка голова Безлюдівської селищної ради ОСОБА_16 пояснив, що протягом четвертого кварталу 2016 року по грудень 2017 року Безлюдівська селищна рада в його особі укладала договори щодо проведення капітальних ремонтів на об`єктах комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради із ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 Конкурси на тендера щодо проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах не проводився, розрахунок по договорам був проведений в повному обсязі. Попередній аналіз щодо вартості вказаних робіт не проводився, оціночний кошторис, наданий ОСОБА_16 з боку ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_13 цілком задовольняв голову Безлюдівської селищної ради.

До Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області надійшов рапорт від Управління СБ України в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню було встановлено, що кошти, отримані шляхом проведення фіктивних операцій, бланки документів, печатки, комп`ютери, які використовувалися для виготовлення фіктивної документації, електронні накопичувачі інформації та телефони, на яких може зберігатися інформація стосовно проведення фіктивних господарських операцій можуть зберігатися ОСОБА_14 та ОСОБА_13 за адресами: м. Харків, вул. Дерев`янка, 40, кв. 1, АДРЕСА_4, АДРЕСА_2, АДРЕСА_5.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташовується за адресою: АДРЕСА_4, яка належить на правах приватної власності ОСОБА_14.

30.03.2018 слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 за участю прокурорів Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у період часу з 15:47 30.03.2018 по 00:52 31.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 07.03.2018 було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4, яка належить на правах приватної власності ОСОБА_14, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи та речі: ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів наступних громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3, Єфремової ЄлізаветиКлоріївни, ОСОБА_4 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_5 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_6 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_7 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_8, металеву печатку з кришкою з написом на відтиску «ТТМ-А», дерев`яну печатку з відклеєним фрагментом відтиску з написом «ТОВ Надія – ЛТД», оригінали паспортів на ім`я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, свідоцтво про народження ОСОБА_10, паспорт громадянина СРСР на ім`я ОСОБА_11, дозволи № 344.16.63, № 345.16.63, № 647.13.63, статут ТОВ «Будівництво Слобожанщини», ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12, відомість на виплату грошей № 4 за 1 половину лютого 2017 року, № 3 за 2 половину січня 2017 року, 2 бланки договору підряду, опис документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, рахунок на оплату № 2544 від 21.09.2016, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників тощо на ТОВ «Будівництво Слобожанщини», довідка про відкриття рахунку № 26001052227149, висновок експертизи № 63.2.01.2.01, аркуші із чернетними записами (всього 5 аркушів), запит про отримання витягу з реєстру платника податків, скріплені скріпкою квитанції за 2016-2017 роки всього на 11 аркушах, 2 аркуші скріплені скріпкою із чернетними записами, пакет червоного кольору з-під карти «Vodafone» в якій виявлено сім-карту «Київстар», рахунок розміру кошторисної зарплати ТОВ «Будівництво Слобожанщини» на 2017 рік, протокол № 290-ОП від 23.12.2016, аркуші із чернетними записами (всього 5 аркушів), договір № 53580220 від 28.02.2017, карта ощадбанку № 5167491003118618, заява № 265116516, кредитна картка № 5167546303460927, квитанція від 06.03.2017 № ТР 20893010.59344.58.58, акцепт на укладення угоди № TDRM 000285071, договір № б/н від 21.10.2014, договір № 263/41/696746 від 22.01.2015, договір-заява від 14.07.2017, квитанція № 5230369 від 29.01.2018, заяви на видачу готівки № 5230366 від 29.01.2018, № 5230332 від 28.01.2018, договір № 263/41/947261 від 26.01.2017, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 21 аркуші, 20 аркушах, 20 аркушах, 21 аркушах, 21 аркушах, 21 аркушах (всього 6 журналів), 2 аркуші із чернетними записами, протокол № 46-ОТ, ксерокопія диплому КВ № 611163, карта № 4102453252115183, дві роздруківки від 08.12.2016, 4 клаптики папіру із чернетними записами, карта № 5351961012039829, візитка із номерами телефонів «Кощай Ольги Олександрівни», чеки у кількості 7 штук за 2017 рік, чек від 05.01.2017, 4 чеки за 2017 рік, 1 аркуш із чернетними записами, карта № 4149497825845177 в зеленому конверті, 6 чеків за липень 2016 року, 8 чеків за серпень 2016 року, 7 чеків за серпень 2016 року, 4 чеки за серпень 2016 року, 8 чеків за серпень 2016 року, поміщені в синій конверт, інструкція користування картою в жовтому конверті, карта № 5218572212096619, чек від 28.02.2017, поміщені в сріблястий конверт, карта № 5169330509430705, поміщена в сірий конверт, чек від 08.12.2016, чек від 19.12.2016, 1 клаптик папіру із чернетними записами, 1 аркуш із чернетними записами, розміщені в паперовому жовтому конверті карти за № 5168742348817994, № 4731217106099722, №4731217106067497, № 5168742015413655, 1 аркуш із чернетними записами, паперовий жовтий конверт в якому знаходяться карта № 5168742348432877, № 5168742316820098, заява на видачу готівки № 15130893, карта № 5211537426627712, чеки у кількості 9 штук, протокол № 223-ОП, посвідчення № 223-ОП-01, паперова картонна папка, в якій знаходяться 1 аркуш із чернетними записами, чек від 05.10.2017, 1 аркуш із чернетними записами, 24 платіжних доручення, 9 чеків, 2 аркуші із чернетними записами, 41 чек, 8 чеків, 20 чеків, 23 чеки, 33 чеки, 22 чеки, 12 чеків, 27 чеків, 29 чеків, 17 платіжних доручень, 3 чеки та 2 аркуші із ксерокопіями чеків, ксерокопії ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 та ОСОБА_13, чек від 13.10.2017, 3 аркуші із чернетними записами, зошит із чернетними записами, чорний блокнот із чернетними записами, 4 аркуші із чернетними записами, 4 аркуші із чернетними записами, 11 кредитних карток за № 4102451252414846, № 4731217104007933, № 4102452252115284, № 4731217104033129, № 5168742018272686, № 5363542600866165, № 5168742344839554, № 5168742060116187, № 5457092302915602, № 5363542302506473, № 4244900005792881, карта для отримання пін коду «Сбербанк Росія», виписка по рахунку № 26000052224660 за період з 01.12.2016 по 26.12.2016, 2 аркуші із чернетними записами, 1 блокнот із чернетними записами, 1 носій інформації з-під ноутбуку «HP» чорного кольору з написом «HGST № 3508», носії інформації з-під персонального комп`ютеру з написом «WD 32000AAJS», носій інформації з-під персонального комп`ютеру p/n: 401511BPB00370, флеш-накопичувач чорного кольору із написом «Vboost», виписка по рахунку № 26006052232225 за період з 28.12.2017 по 03.01.2018, металева печатка із кришкою з написом на відтиску «Приватна виробнича фірма ТТМ», синя печатка з відтиском «ООО КТРА г. Донецк», дерев`яна печатка з відтиском напису «№ 1 МПП ТРАНК», дерев`яна печатка з написом на відтиску « № 2 МПП ТРАНК», дерев`яна печатка із написом на відтиску «ПММ ТРАНК, код 227.13.806, карта № 5168742018282792, CD-RW диск із написом на ньому олівцем «бухгалтер ТТМ», порвані клаптики паперу, поміщені в розовий поліетиленовий пакет в ході обшуку, аркуш із інформацією про держателя карти із написом «STANISLAVILICHOV», договір від 29.11.2016, 22 чеки за 2017 рік, квитанція № 5190, заявка на сертифікацію від 18.08.2017.

В зв’язку з вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що вищевказані документи можуть мати відношення до вказаного кримінального правопорушення та мати статус речових доказів по ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.

Так, ксерокопії паспортів, оригінали вилучених паспортів, журнали проведення інструктажів з питань охорони праці, вилучені в ході проведення обшуку можуть містити відомості про осіб, які були залучені для проведення робіт по договорам, укладеним ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 із Безлюдівською селищною радою, кредитні картки можуть бути визнані знаряддям кримінального правопорушення, за допомогою яких ОСОБА_14 та ОСОБА_13 отримували, перераховували та знімали бюджетні кошти, чеки, платіжні доручення та рухи грошових коштів по рахункам можуть свідчити про факт заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_14 та ОСОБА_13, оскільки стосуються періоду за якого проводилися роботи по договорам, укладеним із Безлюдівською селищною радою, електронні носії інформації в подальшому будуть направленні на дослідження спеціалістам для встановлення, чи міститься (можливо містилася видалена інформація) інформація, що має значення для досудового розслідування, аркуші та клаптики паперу із чернетними записами можуть містити інформацію про протиправну діяльність щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, печатки можуть бути визнані знаряддям кримінального правопорушення, які могли бути використані ОСОБА_14 та ОСОБА_13 для підроблення документів чи посвідчення договорів та іншої документації. Перераховані в клопотання речі і документи, що були вилучені в ході проведення обшуку необхідні для встановлення та перевірки важливих для слідства обставин справи.

Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, зазначивши, що арешт майна, перерахованого в клопотанні, необхідний для подальшогонаправлення перерахованої документації, експерту та забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи, направлення для дослідження спеціалістам в галузі комп`ютерної техніки з метою дослідження важливих для слідства обставин справи, у зв’язку з чим вилучене майно необхідне для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які пов’язані із з?ясуванням всіх обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення учасників судового розгляду та дослідивши надані суду докази, суд встановив наступне.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. З огляду на наведене, вилучене майно може бути знаряддям злочину, може зберегти сліди злочину, а вилучені грошові кошти можуть бути одержані злочинним шляхом. Отже, слідчим тимчасово вилучене майно з додержанням вимог закону.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки деяке тимчасово вилучене майно, перераховане в клопотанні, необхідно зберегти як речові докази, в тому числі для проведення судових експертиз, клопотання підлягає задоволенню і суд забороняє його відчуження та користування ним з метою недопущення втрати речових доказів.

Водночас слідчим не наведено підстав, за яких постає необхідним накласти арешт на оригінали паспортів на ім`я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, свідоцтво про народження ОСОБА_10, паспорт громадянина СРСР на ім`я ОСОБА_11,пакет червоного кольору з-під карти «Vodafone» в якій виявлено сім-карту «Київстар»,візитка із номерами телефонів «Кощай Ольги Олександрівни»,інструкція користування картою в жовтому конверті, посвічення№ 223-ОП-01. Тому арешт перерахованого майна в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1за матеріали кримінального провадження за № 42017221430000364 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт наксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів наступних громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3, Єфремової ЄлізаветиКлоріївни, ОСОБА_4 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_5 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_6 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_7 та посвідчення водія на його ім`я, ОСОБА_8, металеву печатку з кришкою з написом на відтиску «ТТМ-А», дерев`яну печатку з відклеєним фрагментом відтиску з написом «ТОВ Надія – ЛТД», дозволи № 344.16.63, № 345.16.63, № 647.13.63, статут ТОВ «Будівництво Слобожанщини», ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12, відомість на виплату грошей № 4 за 1 половину лютого 2017 року, № 3 за 2 половину січня 2017 року, 2 бланки договору підряду, опис документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, рахунок на оплату № 2544 від 21.09.2016, відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників тощо на ТОВ «Будівництво Слобожанщини», довідка про відкриття рахунку № 26001052227149, висновок експертизи № 63.2.01.2.01, аркуші із чернетними записами (всього 5 аркушів), запит про отримання витягу з реєстру платника податків, скріплені скріпкою квитанції за 2016-2017 роки всього на 11 аркушах, 2 аркуші скріплені скріпкою із чернетними записами, рахунок розміру кошторисної зарплати ТОВ «Будівництво Слобожанщини» на 2017 рік, протокол № 290-ОП від 23.12.2016, аркуші із чернетними записами (всього 5 аркушів), договір № 53580220 від 28.02.2017, карта ощадбанку № 5167491003118618, заява № 265116516, кредитна картка № 5167546303460927, квитанція від 06.03.2017 № ТР 20893010.59344.58.58, акцепт на укладення угоди № TDRM 000285071, договір № б/н від 21.10.2014, договір № 263/41/696746 від 22.01.2015, договір-заява від 14.07.2017, квитанція № 5230369 від 29.01.2018, заяви на видачу готівки № 5230366 від 29.01.2018, № 5230332 від 28.01.2018, договір № 263/41/947261 від 26.01.2017, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 21 аркуші, 20 аркушах, 20 аркушах, 21 аркушах, 21 аркушах, 21 аркушах (всього 6 журналів), 2 аркуші із чернетними записами, протокол № 46-ОТ, ксерокопія диплому КВ № 611163, карта № 4102453252115183, дві роздруківки від 08.12.2016, 4 клаптики папіру із чернетними записами, карта № 5351961012039829, чеки у кількості 7 штук за 2017 рік, чек від 05.01.2017, 4 чеки за 2017 рік, 1 аркуш із чернетними записами, карта № 4149497825845177 в зеленому конверті, 6 чеків за липень 2016 року, 8 чеків за серпень 2016 року, 7 чеків за серпень 2016 року, 4 чеки за серпень 2016 року, 8 чеків за серпень 2016 року, поміщені в синій конверт, карта № 5218572212096619, чек від 28.02.2017, поміщені в сріблястий конверт, карта № 5169330509430705, поміщена в сірий конверт, чек від 08.12.2016, чек від 19.12.2016, 1 клаптик папіру із чернетними записами, 1 аркуш із чернетними записами, розміщені в паперовому жовтому конверті карти за № 5168742348817994, № 4731217106099722, №4731217106067497, № 5168742015413655, 1 аркуш із чернетними записами, паперовий жовтий конверт в якому знаходяться карта № 5168742348432877, № 5168742316820098, заява на видачу готівки № 15130893, карта № 5211537426627712, чеки у кількості 9 штук, протокол № 223-ОП, паперова картонна папка, в якій знаходяться 1 аркуш із чернетними записами, чек від 05.10.2017, 1 аркуш із чернетними записами, 24 платіжних доручення, 9 чеків, 2 аркуші із чернетними записами, 41 чек, 8 чеків, 20 чеків, 23 чеки, 33 чеки, 22 чеки, 12 чеків, 27 чеків, 29 чеків, 17 платіжних доручень, 3 чеки та 2 аркуші із ксерокопіями чеків, ксерокопії ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 та ОСОБА_13, чек від 13.10.2017, 3 аркуші із чернетними записами, зошит із чернетними записами, чорний блокнот із чернетними записами, 4 аркуші із чернетними записами, 4 аркуші із чернетними записами, 11 кредитних карток за № 4102451252414846, № 4731217104007933, № 4102452252115284, № 4731217104033129, № 5168742018272686, № 5363542600866165, № 5168742344839554, № 5168742060116187, № 5457092302915602, № 5363542302506473, № 4244900005792881, карта для отримання пін коду «Сбербанк Росія», виписка по рахунку № 26000052224660 за період з 01.12.2016 по 26.12.2016, 2 аркуші із чернетними записами, 1 блокнот із чернетними записами, 1 носій інформації з-під ноутбуку «HP» чорного кольору з написом «HGST № 3508», носії інформації з-під персонального комп`ютеру з написом «WD 32000AAJS», носій інформації з-під персонального комп`ютеру p/n: 401511BPB00370, флеш-накопичувач чорного кольору із написом «Vboost», виписка по рахунку № 26006052232225 за період з 28.12.2017 по 03.01.2018, металева печатка із кришкою з написом на відтиску «Приватна виробнича фірма ТТМ», синя печатка з відтиском «ООО КТРА г. Донецк», дерев`яна печатка з відтиском напису «№ 1 МПП ТРАНК», дерев`яна печатка з написом на відтиску « № 2 МПП ТРАНК», дерев`яна печатка із написом на відтиску «ПММ ТРАНК, код 227.13.806, карта № 5168742018282792, CD-RW диск із написом на ньому олівцем «бухгалтер ТТМ», порвані клаптики паперу, поміщені в розовий поліетиленовий пакет в ході обшуку, аркуш із інформацією про держателя карти із написом «STANISLAVILICHOV», договір від 29.11.2016, 22 чеки за 2017 рік, квитанція № 5190, заявка на сертифікацію від 18.08.2017.

В іншій частині клопотання щодо накладення арешту на майно – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення до судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області через Харківський районний суд Харківської області.

Слідчий суддя І.В.Караченцев