Ухвала суду № 73182334, 23.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1382/2018

Справа № 428/2560/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42017130000000397 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КП "Попаснянський районний водоканал" (код ЄДРПОУ 38817874, юридична адреса: Луганська область, Попаснянський район, м. Попасна, вул. Дніпровська, буд. 89) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВТФ "Октава" (код ЄДРПОУ 23477806, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Красногвардійська, 29) здійснили привласнення та розтрату коштів КП "Попаснянський районний водоканал" у сумі понад 272 тис. грн., виділених на закупівлю бензину марки А-92 у кількості 162255 літрів та дизельного палива у кількості 124403 літри.

Відповідно до довідки начальника відділу моніторингу та перевірок закупівель Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області ОСОБА_4 від 07.02.2018 щодо проведення перевірки КП "Попаснянський районний водоканал" (код ЄДРПОУ 38817874, юридична адреса: Луганська область, Попаснянський район, м. Попасна, вул. Дніпровська, буд. 89) з питань дотримання законодавства України про здійснення публічних закупівель під час укладання договору від 05.01.2017 №1-17/Б та додаткових угод до нього №№ 1,2,3,4 з ТОВ ВТФ «Октава» встановлено, що КП "Попаснянський районний водоканал" під час укладання Додаткової угоди № 1 від 25.01.2017 до договору №1-17/Б погодили наступні ціни на товар:

- бензин автомобільний А-92 – 24 грн. за літр у тому числі ПДВ – 4,00 грн;

- дизельне паливо – 22,40 грн. за літр у тому числі ПДВ -3,73 гривні.

При цьому зміна ціни на одиницю товару проведена більше ніж на 10 відсотків, а саме ціна на бензин А-92 підвищена з 18,20 грн. до 24,00 грн., що складає 31,87% та на паливо дизельне підвищена з 18,00 грн. до 22,40 грн., та складає 24,45 %, що є порушенням вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ. Підвищення ціни на бензин А-92 на 31,87% та на паливо дизельне - 24,45 % з порушенням вимог закону п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ сприяло в подальшому невірному розрахунку при збільшенні ціни, внаслідок чого КП «Попаснянський райводоканал» зайво сплачено ТОВ ВТФ «Октава» грошових коштів в сумі 357007,20 грн.

Відповідно до п. 3.1 договору поставки № 1-17/Б від 05.01.2017 встановлено, що розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника (ТОВ ВТФ «Октава»), вказаний у даному Договорі, протягом 5 банківських днів з дати отримання рахунка на підставі цього рахунку.

Відповідно до договору поставки № 1-17/Б від 05.01.2017 встановлено, що ТОВ ВТФ «Октава» має розрахунковий рахунок № 26006418385, який відкрито у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою підтвердження перерахування коштів за поставку товару за договором поставки № 1-17/Б від 05.01.2017, укладеним між ТОВ ВТФ «Октава» та КП «Попаснянський райводоканал», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо відкриття та використання ТОВ ВТФ «Октава» у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунку № 26006418385 за період часу з 05.01.2017 (дата укладання договору) по 06.03.2018.

Вказана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо. Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі саме до оригіналів вищевказаних документів, у зв’язку з тим, що в ході досудового розслідування є необхідність в проведенні будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх вилучення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії (роздруківка) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478)за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, по клієнту ТОВ ВТФ «Октава» (код ЄДРПОУ 23477806) з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, а саме :

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №26006418385 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.01.2017 по 06.03.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 05.01.2017 по 06.03.2018;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 05.01.2017 по 06.03.2018;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 05.01.2017 по 06.03.2018, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський