Ухвала суду № 73181979, 15.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/779/2018

Справа № 428/1276/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000227 від 12.10.2016 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22) здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов’язану з використанням коштів державних та комунальних підприємств Луганської області, зокрема в період з червня по грудень 2016 року ТОВ «Таол» уклало договори на здійснення капітальних ремонтів покрівель з КП «Житлосервіс «Світанок», відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на загальну суму 6 586 497,00 грн. З метою придатності правомірності підстав для отримання коштів державних та комунального підприємств ТОВ «Таол» здійснило включення до вартості виконаних робіт по ремонту покрівель вартість руберойду на суму 3 412 481,28 грн. (з ПДВ), що не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників. Дохід, як економічну вигоду, одержаний злочинним шляхом, легалізовано посадовими особами ТОВ «Таол» при здійсненні фінансових операцій через суб’єктів первинного фінансового моніторингу ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», Акціонерний банк «Південний» шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», ТОВ «Три-о-Сервіс», ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс».

Як було встановлено в ході досудового слідства ТОВ «Тех-авіа-ресурс» в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відкрито рахунок №26009053721853, на який ТОВ «Таол» здійснене перерахування грошових коштів на виконання умов договорів із закупівлі руберойду, що не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників, зокрема ТОВ «Тех-авіа-ресурс».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Тех-авіа-ресурс» №26009053721853 у період з 01.01.2016 по 31.03.2017 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства, із можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, а також старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Луганській області ОСОБА_3, заступнику начальника 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код за ЄДРПОУ 38820075, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18) з можливістю копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №26009053721853 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 22.02.2016 по 31.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 22.02.2016 по 31.03.2017;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 22.02.2016 по 31.03.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 22.02.2016 по 31.03.2017, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський